18/07/2014
ÿþM o d M o l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
J R B E L G E
N E E R G E L E G D
7 - 2 0 1 4 2 0 J U N I 2 0 1 4
3 T A A T S B L A D R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G r e t , a f d . K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 3 . 3 1 6 . 9 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E A R K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m E 3 e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t o i i  3 1 1 E S c c D k o r R s K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 8 m e i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e
E E R S T E B E S L U I T W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " R & M S e r v i c e s " .
B i j g e v o l g w o r d t h e t a r t i k e l e e n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n g e p a s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " F M S e r v i c e s " .
T W E E D E B E S L U I T : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H o g e B a r r i e r e s t r a a t 2 .
B i j g e v o l g w o r d t h e t a r t i k e l t w e e ( 2 ) u i t d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n g e p a s t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H o g e B a r r i e r e s t r a a t 2 . "
S t e m m i n g : D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g e n o m e n , b e h o u d e n s o n t h o u d i n g t o t b e l o o p v a n 1 5 0 s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o o r t a a n z a l d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 3 0 u u r .
A r t i k e l 1 1 , e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 3 0 d u r . "
V I E R D E B E S L U I T , ' V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . V o o r e e n s l u i d e n d
u i t t r e k s e l , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- - - - - - - - - - " . ' "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o i l < B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/03/2011
ÿþ. 4
M o d 2 . 0
' W e i 5 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d
a a n h i
S e i g l e
S t a a t s b
" 1 1 0 4 1 3 ] 0 '
1 1 0 1
N E : ~ P a E L E d O
0 4 . 0 3 . 2 0 1 1
e f i t i B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 3 1 6 . 9 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E A R K
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , W a I l e 1 1 3 A
O n d e r w e r p a k t e : - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 3 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r .
D E J O N C K H E E R E F r e d d y , g e b o r e n t e R o e s e l a r e N N 5 2 . 0 8 . 3 1 - 1 4 9 - 6 9 , t e 8 8 0 0 R o e s l a r e , A r d o o i s e s t e e n w e g :
2 2 2 , m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e s l u i t
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n :
1 4 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 4 4 5 2 h o u d e n d e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 8 5 0 0 :
K o r t r i j k , W a l l e 1 1 3 A .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r : d e B V B A D e P o o r t e r e , :
P i e t e r s & C ° b e d r i j f s r e v i s o r e n , G e n t s t r a a t 3 3 7 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r U l r i c h D e
P o o r t e r e , K l e e m s t r a a t 8 8 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r :
n i e u w e f o r m u l e r i n g , h e m u m m e r i n g e n t e r m i n o l o g i s c h e a a n p a s s i n g z o n d e r e s s e n t i ë l e i n h o u d e l i j k e a a n p a s s i n g .
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j :
d r a a g t d e b e n a m i n g " D e A r k "
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W a l l e 1 1 3 A .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- H e t o p t r e k k e n , i n r i c h t e n , h e r i n r i c h t e n e n h e r s t e l l e n v a n g e b o u w e n , a l l e t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n , d e c o r - !
e n s t a n d b o u w , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n m e u b i l e r i n g s a r t i k e l e n , h o u t ,
b o u w s t o f f e n ; m e u b e l e n , s a n i t a i r e n a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e m a k e n h e e f t m e t e e n !
b o u w o n d e m e m i n g
- h e t o p t r e d e n a l s b o u w p r o m o t o r , a l g e m e n e b o u w o n d e m e m i n g , i n c o ë r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s
- k l a n k i n s t a l l a t i e s , s h o w - e n t h e a t e r t e c h n i e k e n
- o r g a n i s a t i e e v e n e m e n t e n
- a r t i e s t e n m a n a g e m e n t e n
- o n t w e r p e n l o g o ' s , " b e l e t t e r i n g , D T P - w e r k , g r a f i s c h e o n t w e r p e n , a f f i c h e s
- e t a l a g e w e r k e n
- o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n a r t i s t i e k e w a n d s c h i l d e r i j e n .
- o n t w e r p e n v a n k l e d i j .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m o g e n n a s t r e v e n , o p
a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
"
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , ! f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t : h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g ; o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n k u n n e w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n e n e r h e t : b e s t u u r v a n v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e T v e n n o o t s c h a p k a n i n . h e t k a d e r h i e r v a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , "
d i e i e d e r 1 / 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r ,
A r t i k e l 2 0 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s - p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t ;
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 5 . - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d