23/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 1 2 0 . 8 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E B A E T S T O M T A N D H E E L K U N D I G K A B I N E T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g g e s t r a a t 6
8 7 5 5 R u i s e l e d e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n t o e p a s s i n g
i i v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) - - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
l : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r C h r i s t o p h e V E R H A E G H E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e ; ; 1 b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : l : " N o t a r i s k a n t o o r V E R H A E G H E & B A E R T " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e R u i s e l e d e , o p 1 9 d e c e m b e r s ; ; 2 0 1 3 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; l i b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E i
B A E T S T O M T A N D H E E L K U N D I G K A B I N E T " , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t
, ;
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
i l E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 : o k t o b e r l a a t s t i e d e n , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g i a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e , ; [ v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 . 4 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e , b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n a a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n , , d e z e n o t u l e n .
. D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
, ;
, - a a n d e h e e r T o m D E B A E T S e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d ;
; ; z e s h o n d e r d e n v i e r e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 1 3 2 . 6 0 4 , 1 7 ) :
, ; - a a n d e h e e r M i c h a ë l D E B A E T S e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g .
l l
; , e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 9 5 , 8 3 ) .
i i
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e '
l i a a n d e e l h o u d e r s .
B i j z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d d a t d e n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g e n !
; , o n m i d d e l l i j k z o u d e n o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t k a p i t a a l .
1 1
T w e e d e b e s l u i t
2 . 1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ i 1 2 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ . ; i 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 3 9 . 1 9 2 , 0 1 ) . D e = k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r , p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w a r d e n i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e z e , ;
; k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 ; ; ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m i m a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~
i
r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 3 4 7 9 *
M O N I T E U R B E L G
e c e e i l e e l t i â e I Z T G ! f f p ? 3 , 5 2 ) : " f
t 6 ` 0 f _ 2 0 1 4 ~ e g e r ,
B L L G I S C H S T A A T S B ! ~ ~ '
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o n t -
" b e h o u d e n a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
j u n i 2 0 1 3 , m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ,
2 . 2 1 N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n d h e e f t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n - - , v e r k l a r e n b e i d e a a n d e e l h o u d e r s e l k i n d i v i d u e e l h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n .
2 . 3 1 Z I J N H I E R T U S S E N G E K O M E N :
1 / D e h e e r T o m D E B A E T S , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 9 . 3 4 3 , 7 5 ) ;
2 / D e h e e r M i c h a ë l D E B A E T S , d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 5 6 , 2 5 ) .
D e i n t e k e n a a r s g a a n e r m e e a k k o o r d d a t g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d e n d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r R e c o r d B a n k o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 5 2 - 9 5 6 7 8 3 4 - 3 0 v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e h e r e n T o m e n M i c h a ë l D E B A E T S , z o a l s v o o r m e l d . O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
2 . 4 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 3 9 . 1 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 8 0 a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l u i t
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , e n d a a r t o e d e e e r s t e 2 z i n n e n v a n a r t i k e l v i i f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 3 9 . 1 9 2 , 0 1 ) .
N e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 8 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 8 0 5 r e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 1 . 0 0 0 B E F ) p e r a a n d e e l .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n t e N a z a r e t h , w e r d d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f , w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p 1 5 0 e i g e n a a n d e l e n i n g e k o c h t e n v e r n i e t i g d , z o d a t h e f k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) v o o r t a a n w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 6 0 0 S t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e V e r h a e g h e t e R u i s e l e d e , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p 1 2 0 e i g e n a a n d e l e n i n g e k o c h t e n v e r n i e t i g d , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v o o r t a a n w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 8 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 8 0 9 t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 3 9 . 1 9 2 , 0 1 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' m o d 1 4 . 1
,
;
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e b e p a l i n g e n ( b i j h e t
b e g i n v a n h e t a r t i k e l ) , a a n g e z i e n d e z e b e p a l i n g d o o r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e g g e v a l l e n i s u i t d e s t a t u t e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , B r u g g e s t r a a t 6 "
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , e n k e l e n a l l e e n b e s t e m d t e r n e e r l e g _ g i n q o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
G e a s s . n o t . C h r . V e r h a e g h e , R u i s e l e d e . H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l t v e r m e l d e n . , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.08.2012 12506-0080-014
03/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 6 5 5 4 7 *
N E E R G É L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 2 Ù O K ï . 2 m
G r i f f i e : r i f r c ~ ,
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j t i e t " B e t g i s c h - S t a t s b l a d ÿÿ 0 3 T 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 1 2 0 . 8 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B A E T S T O M T A N D H E E L K U N D I G K A B I N E T
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 5 5 R u i s e l e d e , B r u g g e s t r a a t 6
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - I n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n S t a t u t e n w i j z i g i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e V e r h a e g h e m e t s t a n d p l a a t s t e R u i s e l e d e o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B A E T S T O M T A N D H E E L K U N D I G K A B I N E T " , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n : h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r d e m a c h t i g i n g t e v e r f e n e n t o t v e r k r i j g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n m a x i m a a l 1 2 0 v a n d e e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l s t o r t , d o o r a a n k o o p v o o r e e n p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 6 5 , 0 0 ) b r u t o p e r a a n d e e l .
D i t a a n b o d z a l a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n w o r d e n o v e r g e m a a k t .
D e v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n v e n n o o t s c h a p d i e n t t e g e b e u r e n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p o n d e r d e : v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 3 2 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r n o d i g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e ; v o r i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t b i j z o n d e r :
- h e t b e p a l e n v a n d e a a n k o o p p r i j s v a n d e t e v e r w e r v e n a a n d e l e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n h e t a a n k o o p b o d a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e l i j k h e i d s b e g i n s e l , t o e z i e n o p d e s t r i k t e n a l e v i n g v a n d e u i t v o e r i n g s v o o r w a a r d e n e n u i t v o e r i n g s t e r m i j n ;
- o v e r t e g a a n , i n d i e n n o d i g , t o t d e m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d i e v a n r e c h t s w e g e n i e t i g z i j n , a l s o o k h e t n e e r l e g g e n v a n e e n l i j s t v a n d e z e a a n d e l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o t b i j e e n r o e p i n g , i n d i e n n o d i g , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r e i s t e m a t e r i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , b o e k h o u d k u n d i g e e n j u r i d i s c h e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r s c h i l l e n d e b e w e r k i n g e n .
V a s t s t e l l i n g e n
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t é é n a a n d e e l h o u d e r b e r e i d i s d i r e c t i n t e g a a n o p h e t a a n b o d t o t v e r k o o p v a n a a n d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n n o g s t e e d s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r z o e k e n d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g v e r d e r t e z e t t e n . O m d e z e r e d e n e n w o r d t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r t e z e t t e n e n o v e r t e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e o v e r i g e a g e n d a p u n t e n .
D e r d e b e s l u i t
E é n d e r a a n d e e l h o u d e r s , m e t n a m e d e h e e r T o m D E B A E T S , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t t e w i l l e n i n g a a n o p h e t a a n b o d t o t v e r k r i j g i n g v a n 1 2 0 e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e z e t e l a t e n i n k o p e n d o o r d e ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E ' B A E T S T O M T A N D H E E L K U N D I G K A B I N E T " , m i t s d e p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 6 5 , 0 0 ) b r u t o p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , m e e r b e p a a l d d e , a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 1 5 6 t o t e n m e t 2 7 5 .
T U S S E N K O M S T
V o o r z o v e e l a l s n o d i g k o m t h i e r t u s s e n :
M e v r o u w D E J O N C H E I s a b e l l a , v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n e n d i e z i c h a k k o o r d v e r k l a a r t m e t d e i n t e g r a l e i n h o u d v a n o n d e r h a v i g e ,
a k t e .
D e e n i g e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , m e t n a m e d e h e e r
M i c h a ë l D E B A E T S , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n z i j n r e c h t e n o m o p h e t a a n b o d t o t v e r k r i j g i n g i n t e g a a n e n h i j v e r z a a k t t e v e n s a a n z i j n r e c h t d e ' n i e t i g h e i d v a n . d i t _ b e s l u i t i n - t e . r o e p e n , _ e n . h i j x e r k l a a r t _ z i c h . a k k o o r d m e t _ d e , v e r k o o p . g e d a a n _ d o o r . d e _ h e e r _ T . o m ' O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D E B A E T S , v o o r n o e m d , v o o r d e p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 6 5 , 0 0 ) b r u t o p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , w a t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n v a a r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t :
- d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a x i m u m a a n t a l e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p w e n s t i n t e k o p e n n i e t h o g e r l i g t d a n 2 0 p r o c e n t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t d e t o t a l e p r i j s v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 8 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r i s ;
- d a t a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e i n k o o p v a n 1 2 0 e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r w e z e n l i j k t w e r d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p ' D E B A E T S T O M T A N D H E E L K U N D I G K A B I N E T ' e i g e n a r e s i s g e w o r d e n v a n 1 2 0 e i g e n a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 1 5 6 t o t e n m e t 2 7 5 .
D e z e i n k o o p v a n 1 2 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n b r e n g t d e o n m i d d e l l i j k e a a n l e g m e t z i c h m e e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ' v e r w e r v i n g v a n e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n ' t e r g r o o t t e v a n d e g l o b a l e a a n s c h a f w a a r d e v a n d e i n g e k o c h t e k a p i t a a l a a n d e l e n e n v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 8 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r v o o r a f n e m i n g o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n z o d a t d e a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 1 5 6 t o t e n m e t 2 7 5 w o r d e n v e r n i e t i g d . D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r m e l d e i n k o o p a l s o o k d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n a a n t e r e k e n e n i n d e b o e k h o u d i n g d o o r a f b o e k i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ' v e r w e r v i n g v a n e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n ' v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e g l o b a l e i n k o o p p r i j s v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n z o d a t d e z e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ' v e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n ' g e h e e l w o r d t g e a n n u l e e r d .
V i e r d e b e s l u i t
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 8 0 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 4 8 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e e e r s t e 2 z i n n e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n b i j g e v o l g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 8 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 4 8 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , e n k e l e n a l l e e n b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
N o t a r i s C h r . V e r h a e g h e , R u i s e t e d e . H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 24.08.2011 11436-0377-011
19/01/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 1 2 0 . 8 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B A E T S T O M T A N D H E E L K U N D I G K A B I N E T
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R U G G E S T R A A T 6 T E 8 7 5 5 R U I S E L E D E
O n d e r w e r p a k t e : I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B A E T S T O M T A N D H E E L K U N D I G K A B I N E T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , B r u g g e s t r a a t 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 1 2 0 . 8 3 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) o m t e z e t t e n i n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g i n E U R O t e g e n d e o m r e k e n i n g s k o e r s v a n é é n e u r o i s g e l i j k a a n v e e r t i g k o m m a d r i e e n d e r t i g n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e F r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) .
D e r h a l v e z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) b e d r a g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n E u r o e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r s d e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n t o t v e r k r i j g e n v a n m a x i m a a l h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , d o o r a a n k o o p v o o r e e n p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( 6 6 5 , 0 0 ¬ ) b r u t o p e r a a n d e e l .
D i t a a n b o d z a l a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n w o r d e n o v e r g e m a a k t .
D e v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n d i e n t t e g e b e u r e n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 3 2 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s n o d i g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t b i j z o n d e r :
- h e t b e p a l e n v a n d e a a n k o o p p r i j s v a n d e t e v e r w e r v e n a a n d e l e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n h e t a a n k o o p b o d a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e l i j k h e i d s b e g i n s e l , t o e z i e n o p d e s t r i k t e n a l e v i n g v a n d e u i t v o e r i n g s v o o r w a a r d e n e n u i t v o e r i n g s t e r m i j n ;
- o v e r t e g a a n , i n d i e n n o d i g , t o t d e m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d i e v a n r e c h t s w e g e n i e t i g z i j n , a l s o o k h e t n e e r l e g g e n v a n e e n l i j s t v a n d e z e a a n d e l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o t b i j e e n r o e p i n g , i n d i e n n o d i g , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r e i s t e m a t e r i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , b o e k h o u d k u n d i g e e n j u r i d i s c h e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r s c h i l l e n d e b e w e r k i n g e n ;
V A S T S T E L L I N G E N
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t é é n a a n d e e l h o u d e r b e r e i d i s d i r e c t i n t e g a a n o p h e t a a n b o d t o t v e r k o o p v a n a a n d e l e n . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n n o g s t e e d s a a n w e z i g e n v e r z o e k e n d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g v e r d e r t e z e t t e n . O m d e z e r e d e n e n w o r d t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r t e z e t t e n e n o v e r t e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e o v e r i g e a g e n d a p u n t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
E é n d e r a a n d e e l h o u d e r s , m e t n a m e d e h e e r D e B a e t s T o m , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t t e w i l l e n i n g a a n o p h e t a a n b o d t o t v e r k r i j g i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e z e t e l a t e n i n k o p e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N . o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g ç i f v m ^ d e a k t e s ' - 1 1
1 1 V
N E E R G E L E G D T E R G R i i - + - I h V A N D E
E L G e t T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E I
N . G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
_ 1 2 - i u ' o
G r i f f i e
I I I I
* 1 1 0 0 9 6 5 8 *
M O N I T E U R I D I R E C T I U
D e g r i f f i e r .
E L . G J S C H S T A A T S B L A D B E S T U U
1 2 - 0 1 -
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B A E T S T O M T A N D H E E L K U N D I G K A B I N E T " , m i t s d e p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( 6 6 5 , 0 0 ¬ ) b r u t o p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 9 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , m e e r b e p a a l d d e a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 6 t o t e n m e t 1 5 5 .
D e e n i g e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , m e t n a m e d e h e e r M i c h a ë l D e B a e t s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n z i j n r e c h t e n o m o p h e t a a n b o d t o t v e r k r i j g i n g i n t e g a a n e n h i j v e r z a a k t t e v e n s a a n z i j n r e c h t d e n i e t i g h e i d v a n d i t b e s l u i t i n t e r o e p e n , e n h i j v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t d e v e r k o o p g e d a a n d o o r d e h e e r T o m D e B a e t s , v o o r n o e m d , v o o r d e p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( 6 6 5 , 0 0 ¬ ) b r u t o p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 9 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , w a t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n v a a r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t :
- d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a x i m u m a a n t a l e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p w e n s t i n t e ; k o p e n n i e t h o g e r l i g t d a n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 0 % ) v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t d e t o t a l e p r i j s v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 9 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r i s ;
- d a t a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e i n k o o p v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g a d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 9 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , ' v e r w e z e n l i j k t w e r d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p ' D E B A E T S T O M T A N D H E E L K U N D I G K A B I N E T ' e i g e n a r e s i s g e w o r d e n v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) e i g e n a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 6 t o t e n m e t 1 5 5 .
D e z e i n k o o p v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n b r e n g t d e o n m i d d e l l i j k e a a n l e g m e t z i c h m e e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ' v e r w e r v i n g v a n e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n ' t e r g r o o t t e v a n d e g l o b a l e a a n s c h a f w a a r d e v a n d e i n g e k o c h t e k a p i t a a l a a n d e l e n e n v o o r e e n b e d r a g a d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 9 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) e n d i t d o o r v o o r a f n e m i n g o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n z o d a t d e a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 6 t o t e n m e t 1 5 5 w o r d e n v e r n i e t i g d . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e m a c h t i g d o m v o o r m e l d e i n k o o p a l s o o k d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n a a n t e r e k e n e n i n d e b o e k h o u d i n g d o o r a f b o e k i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ` v e r w e r v i n g v a n e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n ' v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e g l o b a l e i n k o o p p r i j s v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n z o d a t d e z e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ' v e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n ' g e h e e l w o r d t g e a n n u l e e r d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 6 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t b i j g e v o l g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 6 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d )
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
31/08/2010 : BGA012781
02/10/2009 : BGA012781
03/10/2008 : BGA012781
04/10/2007 : BGA012781
02/01/2007 : BGA012781
20/12/2005 : BGA012781
16/12/2004 : BGA012781
21/10/2003 : BGA012781
22/11/2002 : BGA012781
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 26.08.2016 16499-0442-014