04/03/2011
ÿþM o d a l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
ï i i l q 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : g 3 3 , g ? " C . $ p /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B E U F H O U T I N T E R I E U R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r s t v e l d 3 t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e C a l l e n s t e L e n d e l e d e o p v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i - z e n d e n e l f , a k t e e e r s t d a a g s n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e ; d a t d a a r b i j o p g e r i c h t w e r d e e n v e n n o o t s c h a p m e t a l s :
- 1 / V e n n o t e n : a ! D e h e e r D E B E U F B e r t , g e b o r e n t e I z e g e m o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 8 8 6 0 L E N D E L E D E , G e r s t v e l d 3 , e n
b ! m e v r o u w D E B O O K i m b e r l y B i e k e S i m o n n e ,
g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 4 o k t o b e r 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 8 8 6 0 L E N D E L E D E , G e r s t v e l d 3 .
- 2 / R e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
- 3 / B e n a m i n g : Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g D E B E U F H O U T I N T E R I E U R .
- 4 / Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 8 8 6 0 L E N D E L E D E , G e r s t v e l d 3 .
- 5 / D u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n h e d e n .
- 6 / K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R z e g g e a c h t - t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n : D e h e e r D E B E U F B e r t o n d e r s c h r i j f t i n g e l d v o o r 9 . 3 0 0 z e g g e n e g e n d u i z e n d d r i e h o n - d e r d E u r o o p 3 0 z e g g e D E R T I G a a n d e l e n . M e v r o u w D E B O O K i m b e r l y o n d e r s c h r i j f t i n g e l d v o o r 9 . 3 0 0 z e g g e n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o o p 3 0 z e g g e D E R T I G a a n d e l e n . I e d e r v a n d e o p r i c h t e r s b e t a a l t d e d o o r h e m / h a a r o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g a f . E r w e r d d u s a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o ) a f b e t a a l d e n g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e L e n d e l e d e d i e e e n b a n k a t t e s t h e e f t a f g e l e v e r d .
- 7 1 D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
V o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r m e d e w e r k e r ( s ) e n / o f h a a r m e d e w e r k e r s e n / o f f y s i s c h e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p d e g e p a s t e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e e f t g e s l o t e n , d e n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n h e e f t , h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n v a n d e d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e a c t i v i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h i e r v a n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e a s s e m b l a g e , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , h e t o p s l a a n , d e v e r d e l i n g , d e h e r s t e l l i n g , d e r e s t a u r a t i e , h e t s l o p e n , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t l e a s e n e n i n l e a s i n g g e v e n v a n m e u b e l e n , w a t o o k d e g r o n d s t o f f e n m o g e n z i j n , m e u b i l e r i n g a r t i k e l e n , m e u b e l s t o f f e n , g o r d i j n e n , v e r l i c h t i n g , v l o e r b e k l e d i n g , s a n i t a i r e a r t i k e l e n , h u i s h o u d a r t i k e l e n , k u n s t - e n s i e r v o o r w e r p e n , a n t i e k , r i e t w e r k , g o e d e r e n v e r v a a r d i g d u i t w i s e n r o t a n , a l l e r h a n d e d e c o r u m v a n d e w o n i n g , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , g e s c h e n k - f a n t a s i e - e n l u x e a r - t i k e l e n e n a i l e a c c e s s o i r e s , w i s s e l s t u k k e n , o n d e r d e l e n , c o m p o n e n t e n , e n t o e b e h o r e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , z o w e l n i e u w a l s t w e e d e h a n d s .
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t p l e i s t e r w e r k e n , s t u k a d o o r s w e r k e n , c e m e n t b e w e r k i n g , v o e g e n , g e v e l r e n o v a t i e e n a l l e a a n v e r w a n t e w e r k z a a m h e d e n
A a n n e m e r v a n m e t s e l - e n B e t o n w e r k e n ; A l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k - k e n v a n g e b o u w e n , r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n ; r u w b o u w ; v l o e r b e d e k k i n g e n m u u r b e k l e d i n g , l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a ï e k e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n a i l e a n d e r e w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n ; S c h o o r - s t e e n - e n o v e n b o u w , v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n s i e r s c h o u w e n e n a n d e r e v e r s i e r i n g e n v a n m a r m e r o f s t e e n
S l o p i n g s w e r k e n ; O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n ; v o e g w e r k e n e n r e i n i g e n e n o p k n a p p e n v a n g e v e l s , b o u w e n v a n s t e l l i n g e n A l g e m e n e a a n n e m i n g v a n w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n , v a n b i j z o n d e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g r o n d w e r k e n , v a n d r a i n e r i n g w e r k e n , v a n a n d e r e g r o n d w e r k e n ; A l g e m e n e a a n n e m i n g v a n w e g e n w e r k e n e n b o u w v a n n i e t - m e t a l e n k u n s t w e r k e n , v a n l e g g e n v a n k a b e l s e n v a n d i v e r s e l e i d i n g e n ; A a n l e g e n o n - d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n ; v e r k e e r s s i g n a l i s a t i e ; D a k d e k k e n e n i s o l a t i e t e g e n v o c h t i g h e i d , T h e r m i s c h e - e n g e l u i d s i s o l a t i e , w a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r , D r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n , a n d e r s d a n m e t t e e r e n a s f a l t ; a r d u i n - e n m a r m e r w e r k e n , r e s t a u r a t i e w e r k e n , r e s t a u r a t i e v a n m o n u m e n t e n ; T i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ; g l a s w e r k e n , S c h i l d e r - e n b e h a n g - w e r k ; m e t a a l c o n s t r u c t i e s e n m e t a l e n k u n s t w e r k e n I n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e ; c e n t r a l e v e r - w a r m i n g , s a n i t a i r e n l o o d - e n z i n k w e r k ; s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s , E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ; D i v e r s e w e r k z a a m h e d e n
E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t p l a a t s e n , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e a s -
s e m b l a g e , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , h e t o p s l a a n , d e h e r s t e l l i n g , d e i n -
s t a l l a t i e , d e o v e r d r a c h t , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e v e r d e l i n g v a n e l e k t r i s c h m a t e r i e e l , k l e i n e l e k t r i s c h
i n s t a l l a t i e m a t e r i e e l , e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , e l e k t r o n i s c h e u i t r u s t i n g e n m e t i n d u s t r i ë l e o f h o g e f r e q u e n t i e m e t i n b e g r i p v a n d e u i t r u s t i n g v a n v o e d i n g s s t a t i o n s , s t r o o m a g g r e g a t e n , d r i j f k r a c h t i n s t a l l a t i e s , t e l e f o o n - e n
t e l e c o m m u n i c a t i e - i n s t a l l a t i e s e n a p p a r a t e n , u i t r u s t i n g e n v a n g e m e n g d e t e l e f o n i e e n a a n v e r w a n t e n ,
a u t o m a t i s a t i e , e l e k t r i s c h e d r a a d e n l e i d i n g e n , k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , a c c u m u l a t o r e n , b a t t e r i j e n , c o n t a c t o r e n e n g e l e i d e r s , v e r l i c h t i n g , c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , a l a r m i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n v o o r b r a n d - e n d i e f s t a l m e l d i n g b e l i n s t a l l a t i e s , m o t o r e n , l i c h t r e c l a m e , r a d i o e l e k t r i s c h m a t e - r i e e l , I n s t a l l a t i e s v o o r m u z i e k , k l a n k , f i l m , t e k s t , i n f o r m a t i e e n b e e l d i n g e l i j k w e l k e v o r m ;
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e a s s e m b l a g e , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , h e t o p s l a a n , d e v e r d e l i n g , d e h e r s t e l l i n g , h e t s l o p e n , d e k l e i n - e n g r o o t h a n - d e l , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t l e a s e n e n i n l e a s i n g g e v e n v a n b o u w m a t e r i a l e n , b o u w g e r e e d s c h a p , b o u w m a c h i n e s , b o u w k l e d i j , e n z . . . e n a l l e a c c e s s o i r e s , w i s s e l s t u k k e n , o n d e r d e l e n , c o m p o n e n t e n , e n t o e - b e h o r e n , e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , z o w e l n i e u w a l s t w e e d e h a n d s .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e r e a l i s a t i e v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n v e r v a t i n d e b e d r i j v i g h e i d v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n
H e t s c h a t t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a f l e v e r e n v a n . s c h a t t i n g s v e r s l a g e n n o p e n s d e o b j e c t i e v e w a a r d e d e r g e s c h a t t e g o e d e r e n . A l l e a c t i v i t e i t e n w e l k e i n d e b e d r i j v i g h e i d v a n e x p e r t a d v i s e u r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v a t
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k ; h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k ; p r o m o t i e ; r a a d g e v i n g ; p r o s p e c t i e ; m a r k e t i n g , t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , m i l i e u , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ; T e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , s o c i a a l e n j u r i d i s c h b e h e e r e n a d v i e s ;
H e t b e h e e r , v e r w e r v e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n - e n v e r h u r e n , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n ;
H e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n - e n v e r h u r e n , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r k a v e l i n g , b o u w e n e n v e r b o u w e n , b o u w p r o m o t i e , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , b o u w e n s l e u t e l o p d e d e u r , d e h u u r f i n a n c i e r i n g , h e t l e a s e n e n i n l e a s i n g g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l l n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e - r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
H e t v e r w e r v e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , d e e l n e m i n g o f a n d e r e w i j z e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e w a a r - d e n , d i t a l l e s e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n ;
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e - r e n ;
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n o p d e m a n i e - r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
- 8 / J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r , d e d e r d e z a t e r d a g v a n m a a r t o m n e g e n t i e n u u r e n v o o r h e t e e r s t i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t - d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . D e b i j z o n d e r e e n b u i - t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , h e t z i j o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
B i j e e n r o e p i n g : D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n a g e n d a p u n t e n . Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e - p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g : D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
- 9 ! S t e m r e c h t - - V o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e z e l f g e e n v e n n o o t d i e n t t e z i j n , o f s c h r i f t e l i j k h u n s t e m u i t - b r e n g e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e p e r s o o n g e k o z e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e b e s l i s s i n g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s b i j d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r d e b e s l i s s i n g e n g e n o - m e n w o r d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d a g i n g j a a r v e r g a d e r i n g : H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g ' v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f - b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
N o t u l e n : D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
E r w o r d t e e n s p e c i a a l r e g i s t e r g e h o u d e n w a a r i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j g e h o u d e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
B e h a l v e w a n n e e r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n , m o e t e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
- 1 0 / B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t . V o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t k u n - n e n i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e - z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e r l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e r l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B e v o e g d h e d e n z a a k v o e r d e r :
1 / B e s t u u r s b e v o e g d h e i d : D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . i n g e v a l e r m a a r é é n z a a k - v o e r d e r i s z a l h i j h e t b e s t u u r a l l e e n v o e r e n ,
I n g e v a l e r e c h t e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e - k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . D e a a n d a c h t w o r d t e r o p g e v e s t i g d d a t v o l g e n s d e w e t d e s t a t u - t e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b e p e r k e n m a a r d a t z o d a n i g e b e p e r k i n g n i e t a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k n i e t a l z e z i j n o p e n b a a r g e m a a k t .
2 / V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : D e h e e r D E B E U F B e r t , o p r i c h t e r , i s a l s e n i g e z a a k - v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a t u t a i r b e n o e m d . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k - v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m e r n s t i g e r e d e n e n .
- 1 1 / B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l - g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p - r i c h t i n g s a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k - j a a r z a l h e t b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g o p m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
- 1 2 ! W i n s t v e r d e l i n g : D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e - l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g . D e e e r s t e 5 p r o - c e n t v a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a a n g e w e n d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d e z e 1 0 p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r b e h o u d e n b e d r a a g t . D e r e s t w o r d t u i t g e k e e r d a l s d i v i d e n d t e n z i j d e j a a r v e r g a d e r i n g o f d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r - d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V - 1 3 / V e r e f f e n i n g s s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n - n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
- 1 4 / O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g : A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a i l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i - z e n d e n e l f d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e u i t - w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
- 1 5 / V o l m a c h t e n : D h r . P a u w e l y n Y v e s a c c o u n t a n t t e I z e g e m , S l a b b a a r d s t r a a t Z u i d 3 1 , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t - v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
- 1 6 1 A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e z a a k v o e r i n g b e s l i s t d e h e e r D e B e u f B e r t , o p r i c h t e r , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g e v a l d a t e n t e l k e n s a l s d e v e n n o o t s c h a p z o u b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l n i e t e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p e n z a l b i j h a a r o n m i d d e l l i j k e o f l a t e r e h e r b e n o e m i n g d o o r l o p e n z o n d e r d a t e e n n i e u w e b e n o e m i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n o d i g z i j . D e p u b l i c a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l g e b e u r e n d o o r d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p e e n s d a t d e v e n n o o t s c h a p a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
G e t e k e n d , C h r i s t i n e C a l l e n s , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g