06/11/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e r 5
G Y l t t 1 0 e ( " 9 r . w 1 ' t t " . . . F
i l a t w z
M O N I T E U : L G E r a " ` L 4 \ L
1 1 u
3 0 - 1 l - 2 t 1 4 a , . , ~ 9 ~ ~
e r f A t d e ` ~
r e y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 9 5 1 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B O S B E E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s )
( v o i l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e B V B A S T E F R E D , m e t z e t e l t e 8 7 3 0 B e e r n e m , O u d e P u t s t r a a t 1 4 , o p 2 3 . 0 9 . 2 0 1 4 v r i j w i l l i g o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 3 . 0 9 . 2 0 1 4 .
O p 2 3 . 0 9 . 2 0 1 4 k o m t b i j g e v o l g o o k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r , H e r m a n D e F r u y t , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , O u d e P u t s t r a a t 1 4 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n , b e s t u u r d e r v a n d e B V B A S T E F R E D i n d e N V D E B O S B E E K .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t b e n o e m d w e r d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r : d e N V I N T E R N A T I O N A L M A R K E T I N G C O N S U L T A N T S , a f g e k o r t I M C , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A , v o o r w i e d e h e e r J o h a n L e f e v r e , w o n e n d e t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t b e n o e m d w e r d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e v o o r m e l d e N V I N T E R N A T I O N A L M A R K E T I N G C O N S U L T A N T S , a f g e k o r t I M C .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 6 )
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r v o o r g a a n d a r t i k e l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r t w e e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
O p g e s t e l d t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
1 . N V L A N T M A N , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
2 . N V I N T E R N A T I O N A L M A R K E T I N G C O N S U L T A N T S , a f g e k o r t I M C , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n L e f e v r e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I l l I I l H U l l I I U h I d u r
B E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2014
ÿþm o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
M O N I T E U R B E L G
1 1 3 - 1 1 - 2 0 1 4 L G I S C H S T A A T S E '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 9 5 1 . 7 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e B o s b e e k
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s )
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B O S B E E K " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , B T W - n u m m e r B E 0 4 3 3 . 9 5 1 . 7 6 9 , R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a a n g e z i e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t
D e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n s p e c i a l e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j I N G B a n k .
E e n b e w i j s v a n d i t d e p o t w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n n o t a r i s D i r k H e n d r i c k , t e B r u g g e .
T W E E D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G O P D E N I E U W E A A N D E L E N
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R I E V O E T ' , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , I n g e l a n d g a t 1 , B T W B E 0 4 5 9 . 9 3 4 . 3 0 9 , a l s o o k d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N T W E N " , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , H a m s t r a a t 1 3 0 D 2 , B T W B E 0 4 4 2 . 5 4 9 . 9 2 9 , h e b b e n v e r k l a a r d d e i n b r e n g i n g e l d t e n o p z i c h t e v a n " D E B O S B E E K " , t e b e v e s t i g e n , t e w e t e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R I E V O E T " , v o o r n o e m d , e n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N T W E N " , v o o r n o e m d .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , w e r d v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t , d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n z e v e n t i g ( 7 8 ) a a n d e l e n e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t g e l i j k e r e c h t e n .
V I E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
Z E V E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e b e s t u u r d e r s , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . M e e r i n h e t b i j z o n d e r w e r d e n a l l e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n V a n d e l a n o t t e A c c o u n t a n c y , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g i n A s t r i d f a a n 2 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E Q G E L C Q
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 4 O K T 2 0 1 4
A Ë G e n t A f e . W t $ B r u g g e
D e g r i f f i e r
V b o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
À
m o d 7 1 . 1
t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j f r e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 i 4 - A n n é x e s r d i ï M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 29.04.2013, NGL 28.05.2013 13132-0119-015
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 30.04.2012, NGL 30.05.2012 12130-0050-015
23/06/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
F RC H T b A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p :
* 1 1 0 9 3 3 8 6 '
V o b e h o i a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 9 5 1 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B O S B E E K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t w e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- N V L A N T M A N , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , v o o r w i e d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n ;
- N V D R I E V O E T , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , I n g e l a n d g a t 1 , v o o r w i e d e N V I N T E R N A T I O N A L M A R K E T I N G C O N S U L T A N T S , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n . D e N V I N T E R N A T I O N A L M A R K E T I N G C O N S U L T A N T S w o r d t o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n L e f e v r e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- B V B A S T E F R E D , m e t z e t e l t e 8 7 3 0 B e e r n e m , O u d e p u t s t r a a t 1 4 , v o o r w i e d e h e e r H e r m a n D e F r u y t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e N V L A N T M A N w e r d h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 6 )
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r v o o r g a a n d a r t i k e l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r t w e e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
O p g e s t e l d t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , o p 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1
G e t e k e n d :
1 . N V L A N T M A N , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
2 . N V D R I E V O E T , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e N V I N T E R N A T I O N A L M A R K E T I N G C O N S U L T A N T S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n L e f e v r e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 26.04.2011, NGL 26.05.2011 11120-0245-015
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 26.04.2010, NGL 21.05.2010 10123-0301-014
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 27.04.2009, NGL 11.05.2009 09139-0149-014
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.11.2007, GGK 28.04.2008, NGL 27.05.2008 08157-0095-010
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 30.11.2006, GGK 30.04.2007, NGL 31.05.2007 07165-0147-011
21/06/2005 : ME. - JAARREKENING 30.11.2004, GGK 25.04.2005, NGL 20.06.2005 05290-4998-011
19/11/2004 : TU096113
08/06/2004 : TU096113
09/03/2004 : TU096113
27/06/2003 : TU096113
15/10/2002 : TU096113
29/03/2002 : KO115346
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08/06/2001 : KO115346
05/06/1999 : KO115346
01/01/1997 : KO115346
01/01/1995 : KO115346
01/01/1993 : KO115346
01/01/1992 : KO115346
15/12/1990 : KO115346
22/12/1989 : KO115346
07/01/1989 : KO115346
01/01/1989 : KO115346