05/11/2013
ÿþt M o d W o r d 1 1 . 1
r i - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V t b e h 1 a a l B e l l S t a a
N E E R G E L E G D
2 4 . 1 0 4 2 0 1 3
R E C H T ~ j f R f J K K O O P H A N D E L ~ ' f C ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 1 8 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B O S M O L E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 7 0 I z e g e m , M e e n s e s t e e n w e g 1 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t :
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e 1 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , i n t o t a a l d u s 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o n e t t o , d i v i d e n d , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 : E U R ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w V i r g i n i e D e r u m e a u x v o o r n o e m d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 2 7 4 8 0 3 9 5 1 8 1 0 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i K B C z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e ` k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o , ( 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 k a p i t a a l a a n d e l e n .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o . ( 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e ` b e s l i s s i n g e n .
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n N V F i s c a a l B u r o G h e s q u i è r e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
M e e n s e s t e e n w e g 4 0 1 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k ' t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a a n g a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l l e n o g n o o d - ' z a k e ' l i j k e o f n u t t i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i - ' n i s - ' t r a - ' t i e , d e B e l a s t i n g o v e r ; d e T o e g e - v o e g d e W a a r d e , K B O , v e r z e k e r i n g s k a s , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a a n v e r w a n t e i n s t a n t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e