25/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 28.08.2014, NGL 22.09.2014 14594-0161-030
28/01/2014
ÿþI t . - t ~ .
~ ~ ' ~ S
V c b e h c
a a r
B e l t S t a a +
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 7 4 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 4 7 9 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e B u i t e n a k k e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e n s t r a a t 3 - 8 8 4 0 S t a d e n ( W e s t r o z e b e k e ) ( s e d e r t 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t d a t :
1 . d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T H E N E W M I L E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l e e n ) , L a k e m e e r s 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 0 2 4 . 2 8 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n D ' H a e n e , w o n e n d e t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l i e m ) , L a k e m e e r s 2 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r I s o v e r g e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n m e v o u w V a l e r i e V a n h o u t t e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D e k e n C a m e r l y n c k l a a n 8 1 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
Z i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e v e r s t r i j k t , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
Z i j h e e f t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e b e p a l i n g w e l k e e r t o e l e i d t d a t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e e n o n v e r e n i g b a a r h e i d v o o r h a a r z o u v o r m e n ,
3 . d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n d e b e s l i s s i n g g o e d t e k e u r e n o m e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l i n g , a l l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n d i e n o d i g z i j n o m d e z e b e s l u i t e n v e r d e r u i t t e v o e r e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d .
M A V A C B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n V a e s e n ,
b e s t u u r d e r e n g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2013
ÿþ H o d w o r d 1 1 . 1
, t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l u h l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 4 7 9 . 3 6 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e B u i t e n a k k e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e n s t r a a t 3 - 8 8 4 0 S t a d e n ( W e s t r o z e b e k e ) ( s e d e r t 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s , O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n B e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n 1 8 j u l i 2 0 1 3 v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t d a t :
1 . d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s : ( i ) d e h e e r K u r t D e h o o m e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A e n ( i i ) d e h e e r M a r i o D e k e y s e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s o m d e e n k e l v o u d i g e j a a r r e k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e c o n t r o l e r e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e c o m m i s a i s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n a m o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
2 . d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O O D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , K a s t e e l d r e e f 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 7 2 9 . 7 3 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e p r e z I n v e s t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 5 0 Z i n g e m , W e i s t r a a t 1 2 b , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 0 . 4 3 4 . 1 3 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e i n D e p r e z , w o n e n d e t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , K a s t e e l d r e e f 1 5 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 8 j u l i 2 1 3 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m e v e n e e n s a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w V e e r l e D e p r e z , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k - H e v e r , C o n s c i e n c e l a a n 1 3 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 3 .
K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 .
- d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s o v e r g e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e b v b a " M A V A C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e i g e m ) , D a a l s t r a a t 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 4 . 9 6 5 . 9 9 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r s e e n V A E S E N , w o n e n d e t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e i g e m ) , D a a l s t r a a t 3 4 , a f s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 3 ;
- d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s o v e r g e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T H E N E W M I L E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , L a k e m e e r s 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 0 . 0 2 4 . 2 8 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n D ' H a e n e , w o n e n d e t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , L a k e m e e r s 2 0 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 3 .
J o h a n V a n o v e n b e r g h e , b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e c o n f o r m s t a t u t e n
b e h a a B e S t a z
Q 9 B E C , 2 0 1 3
~ i t f i e
17/09/2013
ÿþM x 1 W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k '
l i M e i g 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E f K C á P F i ` i N ~ ~ . L K
- 5 S E P , 2 0 1 3
D E N D e N O N D E
O n d e m e m i n g s n r . 0 8 4 0 . 4 7 9 . 3 6 3
B e n a m i n g
4 / G l u i t ) . D E B U I T E N A K K E R S
t v e r x o r i j .
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K a s t e e l d r e e f 1 3 , 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e )
( v o l l e d i g a a l e s )
C ï ; d e r e r p a t - t a : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - Z E T E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l l e n V A N S L A M B R O U C K t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e o p A C H T E N T W I N T I G A U G U S T U S T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N , n o g t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D E B U I T E N A K K E R S , m e t z e t e l t e
9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , K a s t e e l d r e e f 1 3 . R e c h t s g e b i e d D e n d e r m o n d e , B . T . W . - n u m m e r : B E
0 8 4 0 . 4 7 9 . 3 6 3 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 4 0 . 4 7 9 . 3 6 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1
m a a r t 2 0 1 4 .
I e d e r v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n z a l i n g a a n o p 1 a p r i l e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G - W I J Z I G I N G D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ,
j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , t e w i j z i g e n : v o o r t a a n m o e t d e z e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p 2 8 a u g u s t u s
o m 1 9 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L I S S I N G Z E T E L W I J Z I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n o v e r t e b r e n g e n n a a r 8 8 4 0
S t a d e n ( W e s t r o z e b e k e ) , R o m e n s t r a a t 3 , e n d i t v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r , "
2 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
g e h o u d e n w o r d e n o p 2 8 a u g u s t u s c m 1 9 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
3 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n v ô ó r d e
b e s t a a n d e t e k s t v a n z e l f d e a r t i k e l
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 4 0 S t a d e n ( W e s t r o z e b e k e ) , R o m e n - t s t r a a t 3 . "
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
r / k I t a a t s t r d b l z . v a r r L u k w v e r m . i c l u n e . 1 , a a m e n h u r . c a n l c r f i e l d r r f . n . . 9 r e z : r . r r r r : u t d r i s , n t z u v a r a d a r . . 4 Y U ! l ' r ; s r r i
t ) e ' l r ~ f g { l d c r í r G ^ s S G ! . r S l Y r " a ? r ï f ; r " ' , + á r F t i c r f ! 1 ? r 1 1 0 i t r s r t C Ç t * . h ' _ + n ) C l i l l g E : n
V e r s o P l c a r c n t N r r 1 ; " ; , l r l r 1 L : r , e r r . r a ç s .
( G e t e k e n d : n o t a r i s E l l e n V a n s l a m b r o u c k t e r s t a n d p l a a t s L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
( a f g e l e v e r d v 6 b r r e g i s t r a t i e )
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e t a a t e e J I Z ' . d ' 1 L u k a V r . r r 1 : 1 d e , r 1 F : Ç Ç t e 1 ` ' $ S y { ! 1 e I Y G v l t , S t C u r f l r r 7 t c ' e 1 % [ 1 e i l f 7 t f l r 4 ? f r e t z 1 ' . . l 1
t Y c " ! c e g ' . r i _ C r . ~ C ' " f N . a á 1 1 7 1 ^ { } v a n + t e t d e t ' l t e v e r t n i 3 C 5 ' t r i 7 r C i l Ç l f , (
l ; e 7 s U h l ç a [ r i o ^ c } , r i ;
30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.08.2013, NGL 27.08.2013 13471-0270-025
04/11/2011
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F T F - F i E C i R T B A N J K
I V N K O O P H A N D E L
2 1 . 1 4 . 7 0 1 1
L D E N D J O N D E
u a l o i a i i i i u u i i i i u i i i i
* i i i s s a o a "
b e t B n t g f x c h - S t a a t s b l a d - _ 0 4 1 1 1 / 2 0 1 l " A n n n e x c s t t t r - M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : ? L i v . . 3 6
B e n a m i n g : D e B u i t e n a k k e r s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 1 3
9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p C O P P E N S t e B o e c h o u t o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t w a t v o l g t .
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B U I T E N A K K E R S " w e r d o p g e r i c h t , d o o r : 1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C A N A N O L I K O R E A L E S T A T E " t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 ; 2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O O D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L " t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s - B e l s e l e , K a s t e e l d r e e f 1 3 .
2 . D e z e t e l : 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s - B e l s e l e , K a s t e e l d r e e f 1 3 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s :
A / h e t a a n k o p e n , b e h e r e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B / a l l e a c t i v i t e i t e n v a n b e m i d d e l i n g m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , a a n k o o p , r u i l , v e r h u r i n g o f a f s t a n d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n o f h a n d e l s f o n d s e n ;
C / i n e r f p a c h t g e v e n o f n e m e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n o f k r i j g e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d ;
D / h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
E / h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e r b o n d e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; " i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
F / h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I I . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g
o f o p e l k e a n d e r e _ w i j z e , _ i n d e o n d e r n e m i n g e n . , v e r e n i g i n g e n _ _ o f _ v e n n o o t s c h a p p e n , " d i e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n d e K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
4 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l . E r i s g e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t v e r k l a a r t d a t d i t b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o g e s t o r t w e r d b i j I N G B e l g i ë .
6 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r h e t s a l d o b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o v e r e f f e n i n g s a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
8 . D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r , o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d e p l a a t s . O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
9 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r v a n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n , d i t t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r e l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . I n d i e n s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
1 0 . Z i j n b e n o e m d t o t e e r s t e t w e e b e s t u u r d e r s t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O O D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s - B e l s e l e , K a s t e e l d r e e f 1 3 ; v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e p r e z I n v e s t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s - B e l s e l e , K a s t e e l d r e e f 1 3 ; e n o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t l ï i j r a g a r b i n e r - S t a a t s b i - a r t 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 ÿÿ A A A n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
H e i n D e p r e z , w o n e n d e t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s - B e l s e l e , K a s t e e l d r e e f 1 3 ;
2 . m e v r o u w V e e r l e D e p r e z , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k - H e v e r , C o n s c i e n c e l a a n 1 3
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
d e h e e r J o h a n V a n o v e n b e r g h e , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e i n , W e i s t r a a t 1 2 B , e n a l l e d o o r h e m a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
- h e t a a n v r a g e n v a n a l l e n o d i g e a t t e s t e n ( o n d e r m e e r b i j d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n ) ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n b e s t u r e n , i n c l u s i e f h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e B T W , e n z o n o d i g , h e t m e l d e n o f l a t e n i n s c h r i j v e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n b i j d e z e d i e n s t e n ;
- h e t v e r v u l l e n e n i n d i e n e n v a n a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n a a n g i f t e n e n h e t i n d i e n e n e n v e r d e d i g e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n t e g e n a l l e a a n s l a g e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n e n o v e r h e d e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t s a k t e , v o l m a c h t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
06/03/2015
ÿþI C I
M a t l W a N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 4 7 9 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e B u i t e n a k k e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e n s t r a a t 3 - 8 8 4 0 S t a d e n ( W e s t r o z e b e k e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t d a t :
1 , d e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n ( i ) m e v r o u w V a l e r i e V a n h o u t t e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D e k e n C a m e r l y n c k l a a n 8 1 , e n ( i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A V A C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e i g e m ) , D a a l s t r a a t 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 9 6 5 , 9 9 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r l e e n V a e s e n , w o n e n d e t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e i g e m ) , D a a l s t r a a t 3 4 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 . d e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t h e e f t o m v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n o n s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r s V a l e r i e V a n h o u t t e e n M A V A C B V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p d a t u m v a n h u n v r i j w i l l i g o n t s l a g e n d i t m e t i n g a n g o p d a t u m v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 . K w i j t i n g z a l w o r d e n b e k r a c h t i g d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . d e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r D i e t r i c h W i g g e r , g e b o r e n o p 1 2 . 0 3 . 1 9 3 9 , w o n e n d e t e A m H a m 2 2 , 4 9 8 4 3 U e l s e n e n
d e h e e r A l e x a n d e r Z u c k e r , g e b o r e n o p 6 . O k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e F r a u e n l o b s t r a s s e 6 0 f , 6 0 4 8 7 F r a n k f u r t a m M a i n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 e n w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
4 . d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n d e b e s l i s s i n g g o e d t e k e u r e n o m e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l i n g , a l s o o k m e v r o u w E l i s a b e t h M u y l l e , w o n e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , V o g e l h e i d e 2 0 , a l l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n d i e n o d i g z i j n o m d e z e b e s l u i t e n v e r d e r u i t t e v o e r e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d ,
d e h e e r D i e t r i c h W i g g e r ,
b e s t u u r d e r e n g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2018 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.