21/11/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e . - k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
H I a C E 2 . 1
N E E R G E L G
G r i f f i e R e c h t b a n k K u u p r i c i n d e i 1 i N O V 2 . 6 1 4
r 6 F i A l c e l i n g g r U g g e
D g e e f
V o c
b e h o l .
a a n I
B e l g i
S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 6 7 5 . 3 3 8
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D E B U S S C H E R E F D B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
t i Z e t e l : 8 7 3 0 B e e r n e m , B r u g g e s t r a a t 1 2 7
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
T e k s t
I U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r P h i l i p p e V A N L A T U M , n o t a r i s t e O e d e l e m , o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t ' d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B U S S C H E R E F D B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 3 0 B e e r n e m , B r u g g e s t r a a t 1 2 7 , I h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 3 1 . 6 7 5 . 3 3 8 .
6 D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m
1 ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . Ç
2 ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n i V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E B U S S C H E R E F D B e e n 1 b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , w e l k e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t i d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 1 3 9 2 . 4 7 8 , 3 5 , e n e e n I n e t t o - a c t i e f v a n E 1 , 3 5 0 . 1 5 8 , 0 7 . D e v e r k l a r e n d e b i j l a g e , w e l k e r e k e n i n g h o u d t m e t d e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e I e n e v e n t u e l e l a t e n t e b e l a s t i n g e n b i j r e a l i s a t i e v a n d e a c t i v a , b e v a t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E 1 . 5 5 1 . 5 8 6 , 7 5 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E 1 . 4 5 5 . 1 8 5 , 5 2 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ~ ( n o r m e n , b l i j k t d a t z o w e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s d e v e r k l a r e n d e b i j l a g e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
G e z i e n d e b e p e r k t e t i j d s p a n n e t u s s e n h e t o n t v a n g e n v a n d e n o d i g e g e g e v e n s e n d e d a t u m v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a s h e t o n d e r g e t e k e n d e n i e t m o g e l i j k o m e e n a f s c h r i f t v a n h e t b e d r i j f s r e v ï s o r a a l v e r s l a g v i j f t i e n d a g e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n t o e t e z e n d e n .
E r d i e n t e v e n w e l e e n v o o r b e h o u d g e m a a k t t e w o r d e n v o o r e e n e v e n t u e e l n e g a t i e f e f f e c t v a n m o g e l i j k e f i s c a l e c o n t r o l e s , w e l k e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
3 ) O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
= D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f !
h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
4 ) O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n k w i j t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r P e t e r D e B u s s c h e r e e n N V F e e p a , v o o r n o e m d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d
o f b e p e r k i n g , a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t . I
S ) B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r V e r g o e d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e 1 v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : N V F E E P A , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N V F E E P A , v o o r n o e m d , w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t 1
h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n . I
6 ) B e n o e m i n g v a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r V e r g o e d i n g . 1
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d i e s l e c h t s i n f u n c t i e k a n t r e d e n i i n d i e n d e b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n N V F E E P A , v o o r n o e m d , d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r i s d e h e e r P e t e r D e B u s s c h e r e , v o o r n o e m d . Î
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n . 1
D e z e v e r e f f e n a a r t r e e d t s l e c h t s i n f u n c t i e o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n i e t - b e v e s t i g i n g o f j h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n N V F E E P A v o o r n o e m d , d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . 1
7 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r . i
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t : i
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t 1
1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I
1 H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r
I d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s ,
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e 1 z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r
1 b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e É
I b e l e m m e r i n g e n . I
j D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
; v e n n o o t s c h a p , I
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n I
I z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . ç
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
8 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d s
v a n d e v e n n o o t s c h a p . i
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n
1
I i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : 1
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n N V
e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " D e B u s s c h e r e F D B i n v e r e f f e n i n g " . i
I - v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 1 7 s e p t e m b e r
1 2 0 1 4 , e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g " . i
I
1 9 ) M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . 1
1 1 . 0 ) V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
I S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r i a a n g e d u i d , V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
I
I
i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
r i S t a a t s b l a d
J 1
N O T A R I S P H I L I P P E V A N L A T U M T E B E E R N E M ( O E D E L E M )