04/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
M O N I
2 4
B E L G 1 S C
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b i a
1 1
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 4 8 9 . 3 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O N C E S S I E
E U R B t û f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
5 1 7 . F E B 2 0 1 5
S B L A 9 e n t e f f i f j i n g B r u g g e
D 9 g r i f f i e r
- 0 2 - 2 0 H S T A A T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
8 4 2 0 D e H a a n ( K l e m s k e r k e ) , L e o p o l d l a a n , 1 8 - 2 0
V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c N o b e l s m e t s t a n d p l a a t s t e D e H a a n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e - M , o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 , r e g i s t e r 5 b o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 0 7 2 3 , w e r d i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ' b e s l i s t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , d e r w i j z e d a t h e t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j u l i t o t e n m e t
d e r t i g j u n i v a n h e t j a a r d a a r n a .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t p r i n c i p i e e l e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v e r l e n g d t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
H e t v o l g e n d b o e k j a a r l o o p t d a n v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n ,
e n z o v o o r t .
D i e n t e n g e v o l g e w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r "
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l i e p h e t b o e k j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k
j a a r .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t a n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d h e t b o e k j a a r a a n g e p a s t , m e t a l s a a n v a n g s d a t u m é é n j u l i e n a l s e i n d d a t u m d e r t i g j u n i
v a n h e t j a a r d a a r n a .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w e r d h e t b o e k j a a r é é n j a n u a r i t w e e d u i - z e n d v e e r t i e n e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v e r l e n g d t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r
o m 1 4 . 0 0 u .
D i e n t e n g e v o l g e w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g e n a a n g e d u i d . "
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 4 . 0 0 u i n d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g e n a a n g e d u i d . "
3 ) R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t o n t s l a g v a n d e H e r e n E r w i n T a l l o e n e n X a v i e r R o s s e e l a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e s p e c t i e v e l i j k s e d e r t 2 2 m e i 2 0 0 6 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , w o r d t d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 1 0 , r u b r i e k " A a n s t e l l i n g " , v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g
" W o r d e n a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r o n b e p a a l d e d u u r : M e v r o u w R u b b r e g t C o r i n n e e n M e v r o u w R u b b r e g t F a b i e n n e "
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
L u c N O B E L S , n o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .