07/01/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 . , 1 2 . 2 0 1 3
R E C F # 1 B A N K K O O P H A N D E L '
i f f l ï g R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 8 2 6 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G A R N A A L V I S S E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , H u g o V e r r i e s t l a a n 9 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l d o o r n o t a r i s L u c d e M O e l e n a e r e t e G u l l e g e m o p g e m a a k t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r ! r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G A R N A A L V I S S E R " , o n d e r m e e r n a v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
1 . B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 . k e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O E S & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d ,
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n . 3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , ( ¬ 1 6 0 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r e e n i n b r e n g d o o r :
1 . D e h e e r V E R M E E R S C H , A i m é J u l i a a n A l o ï s , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w L A G A E , G r e t a J u l i a M a r i a , 2 , D e h e e r V E R M E E R S C H , S t e f a a n R o g i e r A l f o n s ,
3 . M e v r o u w V E R M E E R S C H , E l s Y v o n n e A n g e l i n e J o h a n n a ,
4 . D e h e e r V E R M E E R S C H , J o o s t A n d r é W e r n e r ,
5 , M e v r o u w V E R M E E R S C H , K a t e l i j n R o o s A r l e t t e ,
6 . D e h e e r V E R M E E R S C H , G e e r t S t e f a a n J o o s t , i n d e v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e e e n t o t a l e ' s o m v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , w e l k e e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n ' o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g i s d i e z i j g e z a m e n l i j k h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
4 . O n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n b e n o e m i n g o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t h a n s m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A i m é V E R M E E R S C H , d i e z i j n o n t s l a g a a n v a a r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t , i n g e v a l d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r S t e f a a n V e r m e e r s c h , o v e r l i j d t o f i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , h i j v a n r e c h t s w e g e w o r d t o p g e v o l g d d o o r m e v r o u w E l s V e r m e e r s c h v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t n u r e e d s v o o r a l s d a n , a a n v a a r d t . B e i d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f e n v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t : I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l e n v i j f e n v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r E r e h o u t a a n h B e l g i s S t a a t s t 1 1 1
* 1 9 0 0 8 2
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 5 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A r t i k e l 1 4
a ) H e t B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , a l
d a n n i e t v e n n o t e n .
I n g e v a l e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e d u i d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , w o r d t h i j o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n b e n o e m d v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D e
z a a k v o e r d e r s , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r b e n o e m d , w o r d e n g e a c h t t e z i j n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
b ) D e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
6 , T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l i i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( g e t . ) L u c d e M û e l e n a e r e , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e d e d a t o 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g