17/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y a n u t a i e » .
L R G E L E G D
1 0
* 1 4 1 1 7 9 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 9 6 1 . 4 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G R Y S E
( v e r k o r t ) :
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 5 J U N 2 0 1 4
G e n t d e l i n g O o s t e n d e
D e g e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 8 0 I c h t e g e m , O c s t e n d e s t e e n w e g 1 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r S t e y a e r t , t e I c h t e g e m o p 2 8 m e i
2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E G R Y S E " m e t z e t e l t e
8 4 8 0 I c h t e g e m , O o s t e n d e s t e e n w e g 1 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , a f d e l i n g
O o s t e n d e , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 0 . 9 6 1 . 4 0 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n a l l e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , h e e r G u i d o D E G R Y S E ,
v o o r n o e m d , d e h e e r H a n s D E G R Y S E v o o r n o e m d , e n m e v r o u w D E G R Y S E E l s G r e e t g e b o r e n t e T o r h o u t o p
2 3 j u l i 1 9 7 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 7 2 3 . 2 6 - 4 8 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 5 8 5 5 4 8 - 2 9 , w o n e n d e t e 8 4 8 0
I c h t e g e m Z e e m e e u w s t r a a t 2 5 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a k t e t e n e m e n v a n d e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r s , h e e r G u i d o D E G R Y S E ,
v o o r n o e m d , d e h e e r H a n s D E G R Y S E v o o r n o e m d e n m e v r o u w K a t h l e e n K E S T E L O O T , v o o r n o e m d , e n d e
b e n o e m i n g v a n G u i d o D E G R Y S E a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , v o o r e e n :
p e r i o d e v a n 6 j a a r .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t
s a m e n g e r o e p e n b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m e n d e c o n t r o l e
v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
O p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 w e r d d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n e n b e s l o o t z i j a l s v o l g t :
" B i j n a z i c h t & c o n t r o l e v a n d e a a n d e l e n k o m e n w i j t o t v o l g e n d b e s l u i t
D h r . D e G r y s e G u i d o i n b e z i t v a n 1 2 3 a a n d e l e n ,
D h r . D e G r y s e H a n s i n b e z i t v a n 1 a a n d e e l .
M e v r . K e s t e l o o t K a t h l e e n i n b e z i t v a n 1 a a n d e e l .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
E r w o r d t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t g e g e v e n o m d e z e t a n s a c t i e z o s p o e d i g m o g e l i j k d o o r t e g e v e n
a a n N o t a r i s , z o d o e n d e e r e e n s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n , "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d e z i n d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o . H e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g
d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k w o r d t o m g e z e t i n e u r o n a m e l i j k d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o
n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E ) ,
V i e r d e b e s l i s s i n g
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d e r t i e n e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( 3 0 . 5 1 3 , 3 1 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E ) o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A i l e a a n d e l e n z u l l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
2 . v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , '
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) w e r d g e b r a c h t ,
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a c t u a l i s a t i e v a n d e s t a t u t e n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
* D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m D E G R Y S E .
* D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , O o s t e n d e s t e e n w e g 1 2 8 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n o f d a d e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t k l e i n h a n d e l i n m o t o r v o e r t u i g e n e n o n d e r d e l e n , k l e i n h a n d e l i n t w e e d e h a n d s a u t o ' s e n o n d e r d e l e n , k l e i n h a n d e l i n m o t o r r i j w i e l e n , e n o n d e r d e l e n , k l e i n h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n , w e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n , w e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n k o e t s w e r k
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p d e w i j z e w e l k e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k t , o o k d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , f u s i e o f a n d e r s , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a i s i n B e l g i ë , e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n c o t s c h a p t e b e g u n s t i g e n e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g h a a r a c t i v i t e i t e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n . Z i j z a l a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n i e t d i t d o e l v e r w a n t z i j n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , m o g e n s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
* D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f a c h t j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g .
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 5 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 2 5 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
* D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d a t d o o r d e w e t i s v o o r g e s c h r e v e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r w o r d e n o n t s l a g e n .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n z e l f o n t s l a g n e m e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g v e r d e r z i j n o p d r a c h t t e v e r v u l l e n t o t d a t i n z i j n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n b i n n e n e e n r e d e l i j k e t e r m i j n .
* 1 , A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
2 , B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n v o o r d i t b e s t u u r d i e a l l e e n h a n d e l e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
* B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l v i j f t i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
* D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m 1 7 . 0 0 u u r , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r ,
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n b i n n e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e w e t .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
E e n i e d e r k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , e n z a l i n i e d e r g e v a l g e a c h t w o r d e n r e g e l m a t i g t e z i j n o p g e r o e p e n i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
Z o w e l d e n a a k t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r h e b b e n h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , Z i j h e b b e n b o v e n d i e n h e t r e c h t o p i n f o r m a t i e .
* E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o p v o o r w a a r d e d a t a l l e i n h e t v o r i g e a r t i k e l b e p a a l d e v e r e i s t e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z i j n v e r v u l d .
* E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m p e r b r i e f t e s t e m m e n .
* 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
2 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s
v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e 2 0 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t d e R a a d v a n b e s t u u r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n ,
3 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s " g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k " a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
4 . H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v ó ó r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e
s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n ,
n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v ó ó r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t ,
* 1 , E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
2 . B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
* H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
* D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e
v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e
v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t I n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e
v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n g e v a l v a n v e r d e l i n g h e b b e n e l k a a n d e e l m e t s t e m r e c h t e n e l k a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t r e c h t o p e e n
g e l i j k d i v i d e n d .
* B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g
v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j a l l e e n ,
g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P i e t e r S t e y a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
w o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e