DE JONGHE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DE JONGHE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 405.103.870

Publication

26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 25.08.2014 14450-0483-011
14/11/2013
ÿþbel

Be Sta

mod 11.1

rltS = I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGe.t âG[] ter GRIFFIE aE.

~~ l~r~;~~-~k

~ j~awN~c~rp~,{t~~oa f~

"

r1~ tt " ~4t~

(~

Griffie

HuJi M1ill1U1 I111II1 111 11I1I

*13171720*

J

Ondememingsnr : 0405.103.870

Benaming (voluit) : De Jonghe

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Keizer Karelstraat 27

8000 Brugge

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Tekst : Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wouter Bossuyt, te Brugge op 24 oktober 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met' beperkte aansprakelijkheid "DE JONGHE", navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van: stemmen:

1. a) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 25 september 2013

met de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 augustus 2013 en verleent daaraan'

haar goedkeuring.

b) Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de tekst van de eerste

alinea van artikel 3, te schrappen met name

"- de fabricatie, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en de vertegenwoordiging van leder, ledenvanen:

en reisartikelen, alle artikelen van wol, textiel en kunststoffen in de ruimste betekenis."

en deze te vervangen door volgende tekst:

" consulting activiteiten in de breedste zin van het woord"

2. a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze te brengen op vierentwintig juni van ieder jaar om tien uur dertig, in plaats van de laatste zaterdag van de maand mei van ieder jaar om tien uur dertig.

b) Vervolgens besliste de vergadering tot schrapping van de huidige tekst van de eerste alinea van artikel 18 van de statuten en vervanging door volgende tekst :

"leder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op vierentwintig juni om tien uur dertig in de moatschappeleke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid "

3. De algemene vergadering beslist tot schrapping van de huidige tekst van de derde alinea van artikel 7 van de statuten en vervanging door volgende tekst : "De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en, blote eigendom toebehorende aandelen worden steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend."

4.a) De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige statutaire zaakvoerder, de heer

De Groote Andreas, gelet op zijn overlijden op drieëntwintig juni tweeduizend dertien. ,

De heer De Groote Andreas wordt kwijting en décharge verleend voor de handelingen door hem gesteld als' statutair zaakvoerder binnen de vennootschap.

De algemene vergadering neemt tevens kennis van het ontslag van de heer De Groote Martin als statutair: zaakvoerder met ingang vanaf heden.

De heer De Groote Martin wordt kwijting en décharge verleend voor de handelingen door hem gesteld als; statutair zaakvoerder binnen de vennootschap.

Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen tot benoeming van een nieuwe gewone niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden

voor de aandelen reeks B : de heer DE GROOTE Martin, wonende te 8000 Brugge, Keizer Karelstraat 27,, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

b) vervolgens beslist de algemene vergadering tot schrapping van de huidige tekst van laatste alinea van; artikel 12.

5. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot schrapping "in het arrondissement; van de maatschappelijke zetel' in de eerste alinea van artikel 27.

6. De algemene vergadering heeft aan de notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te;

maken en deze neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hiermede neergelegd:

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- Afschrift van het proces-verbaal van statutenwijziging

- Coördinatie van de statuten





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-15ehoyden aan het Belgisch Staatsblad

e

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 26.08.2013 13454-0179-011
25/10/2012
ÿþmod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

QA-iJº%.`

Rl;CF11EA;\!1( -

B«UCGE (Atta.ti;;-sg

op: ---.tefl~Q~~T, 2012

Vragree:

Griffie

..J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor behouc

aan h.

Belgis Staatsb

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ortdernemingsnr : BE0405.103.870

Benaming (voluit) : Firma Jos De Jonghe

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Naaldenstraat 17/0201

8000 Brugge

Onderwerp akte : Naamswijziging - zetelverplaatsing

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wouter Bossuyt, te Brugge op 27 september 2012, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIRMA JOS. DE JONGHE" navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van; stemmen:

1. a) de benaming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIRMA JOS. DE JONGHE"! te vervangen door "DE JONGHE".

b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van het oude artikel één integraal te schrappen en te vervangen door de volgende nieuwe tekst:

"ARTIKEL EEN

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "DE' JONGHE".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk'. voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van ten minste één rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling."

2. a) Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de maatschappelijke zetel, thans

gelegen te Brugge, Naaldenstraat 17 bus 201, te verplaatsen naar Brugge, Keizer Karelstraat 27.

b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van de eerste alinea van het oude

artikel twee te schrappen en te vervangen door de volgende nieuwe tekst:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Brugge, Keizer Karelstraat 27."

3. De algemene vergadering wenst hierbij de beslissingen, genomen op de jaarvergadering van 2011 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 september 2011, onder nummer 200109300147687 te bevestigen en te bekrachtigen, namelijk:

- de beslissing met eenparigheid van stemmen om het ontslag als statutair zaakvoerder van de Heer De Groote William te aanvaarden met ingang van 30 juni 2011;

- de beslissing met eenparigheid van stemmen om een nieuwe gewone niet-statutaire zaakvoerder aan te stellen met ingang van 1 juli 2011:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Groote William Orthopedie, met zetel te 8490 Jabbeke (Varsenare), Zeeweg 48.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris François Blontrock, te Brugge, op 23 mei 1997, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juni daarna, onder nummer 970605-470.

Met als vaste vertegenwoordiger, de Heer De Groote William, wonende te 8200 Brugge, Lange Molenstraat 25, hiertoe aangesteld blijkens beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt als voren op 30 september 2011, onder nummer 20110930-0147687.

De algemene vergadering wenst alhier nog te verduidelijken en beslist met eenparigheid van stemmem

- dat de voormelde vennootschap De Groote William Orthopedie aangesteld werd voor de aandelen reeks A.

- dat de Heer De Groote William décharge wordt verleend voor het door hem uitgeoefend mandaat als statutair zaakvoerder binnen de vennootschap Firma Jos. De Jonghe.

- dat artikel 12 in fine der statuten in die zin aangepast zal worden zodat de verwijzing naar de Heer De Groote William geschrapt wordt,

Vloor-

1 behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

4. De algemene vergadering heeft aan de notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te'

maken en deze neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal van statutenwijziging van 27 september 2012.

- Exemplaar van de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.05.2012, NGL 12.06.2012 12157-0543-011
30/09/2011
ÿþMoc12.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

.1_

ME.E.R&Ilf,^5 te der

RECHTBANK. WN KOOPHANDEL TE

BRUGGE Ji9.5..ru9gey

op: e ft

G A7:1

- .

..... .....

Ondernemingsnr : 0405.103.870

Benaming

(voluit) : Firma Jos De Jonghe

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Naaldenstraat 17 bus 2 te 8000 Brugge

Onderwerp akte: Ontslag en aanstellen zaakvoerder

Onder voorzitterschap van Dhr. Andreas De Groote wordt de vergadering geopend.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering slechts een agendapunt heeft:

- Ontslag en aanstelling zaakvoerder.

Na beraadslaging beslist de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen over te, gaan tot volgende beslissing:

- Ontslag als zaakvoerder van Dhr, William De Groote en dit met ingang van 30 juni 2011.

De voorzitter stelt eveneens als kandidaat nieuwe zaakvoerder voor, de bvba De Groote William Orthopedie, vertegenwoordigd door dr. William De Groote.

Na beraadslaging beslist de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen over te, gaan tot volgende beslissing:

- aanstelling als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder de bvba De Groote William Orthopedie, vertegenwoordigd door dr. William De Groote en dit met ingang van 1 juli 2011.

Gelet op het feit dat het enige agendapunt afgehandeld is, wordt de vergadering afgesloten om 20u20

De aandeelhouder

De Groote Andreas

heelitgondeberi %kteil 419 irffleetrefernegie âildffl pîtete}r(e)

exsoldiegfflifeltegtfflifitelP eiketdeltW)MiteeetffliStçttileffl

KiWEitiT ItetefigkellW01

1719-",

-11nhôvdiji"

fel ,earfnèt ,

eiscIi

L_Staatstalad_ /

Vo behe

aan 13e4 Staal

11111111111,1111111111.0 JII

14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 08.06.2011 11143-0297-011
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.05.2010, NGL 26.05.2010 10127-0015-011
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 09.06.2009 09199-0230-011
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.05.2008, NGL 27.06.2008 08293-0319-011
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.05.2007, NGL 19.06.2007 07231-0226-010
29/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 28.11.2006 06883-1894-012
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.05.2006, NGL 12.07.2006 06456-3408-013
30/12/2004 : BG024928
18/06/2004 : BG024928
04/07/2003 : BG024928
12/06/2001 : BG024928
01/01/1993 : BG24928

Coordonnées
DE JONGHE

Adresse
KEIZER KARELSTRAAT 27 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande