23/07/2014
ÿþM o d W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J 1 1 L 1 7 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 7 0 9 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K E R S E L A A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s s e n d a l e s t r a a t 8 0
8 9 8 0 Z O N N E B E K E ( P A S S E N D A L E )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
1 9 1 4 3 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n V a n d e n w e g h e t e Z o n n e b e k e o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E K E R S E L A A R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , P a s s e n d a l e s t r a a t 8 0 , e e n p a r i g o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , h o u d e n d e b e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o , a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 3 2 4 . 6 8 7 , 8 8 E U R ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t , z i j n d e t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o , a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 3 2 . 4 6 8 , 7 8 E U R ) , i n t o t a a l t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o , t i e n c e n t ( 2 9 2 . 2 1 9 , 1 0 E U R ) n e t t o d i v i d e n d .
2 / a ) K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 4 m e i 2 0 1 4 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 4 m e i 2 0 1 4 l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
` B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V D E K E R S E L A A R m e t z e t e l t e 8 9 8 0 P a s s e n d a l e , P a s s e n d a l e s t r a a t 8 0 , R P R l e p e r 0 8 2 5 . 7 0 9 . 5 3 0 ,
b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 3 2 4 . 6 8 7 , 8 8 . E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
I n d i e n a l l e v e n n o t e n h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n , z a l d e t o t a l e i n - b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 2 9 2 . 2 1 9 , 0 9 E U R b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r 3 0 a a n d e l e n v a n d e N V ; D E K E R S E L A A R z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e i b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n . d a n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
* m e v r o u w A n n e L A F A U T 9 7 . 4 0 6 , 3 6 E U R 1 0 a a n d e l e n ;
* d e h e e r V i n c e n t L A F A U T 9 7 . 4 0 6 , 3 6 E U R 1 0 a a n d e l e n ;
* m e v r o u w V é r o n i q u e L A F A U T 9 7 , 4 0 6 , 3 7 E U R 1 0 a a n d e l e n .
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s 8 . 3 9 2 . 2 1 9 , 1 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 9 0 0 + 3 0 9 3 0 a a n d e l e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t v o o r h e t v o l l e b e d r a g w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d w a a r v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t e d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
b ) O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 . 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d e r t i g ( 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o , t i e n c e n t ( 2 9 2 . 2 1 9 , 1 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o , t i e n c e n t ( 2 2 2 1 9 , 1 0 E U R ) .
D e z e d e r t i g ( 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r a v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 .
D e g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e a d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o , t i e n c e n t ( 2 2 . 2 1 9 , 1 0 E U R ) w e r d g e b o e k t o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o , t i e n c e n t ( 2 9 2 . 2 1 9 , 1 0 E U R ) , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r S v e n V a n s t e e f a n t v o o r n o e m d .
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e z e d i v i d e n d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o , t i e n c e n t ( 2 9 2 . 2 1 9 , 1 0 E U R ) w e r d i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j :
- i n b r e n g d o o r M e v r o u w A n n a L a f a u t , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , P a s s e n d a l e s t r a a t 1 1 5 , v a n h a a r v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s e u r o , z e s e n d e r t i g c e n t ( 9 7 . 4 0 6 , 3 6 E U R ) ;
- i n b r e n g d o o r d e H e e r V i n c e n t L a f a u t , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , P a s s e n d a l e s t r a a t 1 2 3 , v a n z i j n v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s e u r o , z e s e n d e r t i g c e n t ( 9 7 . 4 0 6 , 3 6 E U R ) ;
- i n b r e n g d o o r M e v r o u w V é r o n i q u e L a f a u t , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( M e u l e ) , M o l e n s t r a a t 5 1 , v a n h a a r v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s e u r o , z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 9 7 . 4 0 6 , 3 7 E U R ) .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
"
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w e r d e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d e d e r t i g ( 3 0 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e
a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- a a n M e v r o u w A n n e L a f a u t ; t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e H e e r V i n c e n t L a f a u t ; t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n ;
- a a n M e v r o u w V é r o n i q u e L a f a u t : t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
3 / E e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o , t i e n c e n t ( 2 2 . 2 1 9 , 1 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 . 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o , t i e n c e n t ( 8 . 3 9 2 . 2 1 9 , 1 0 E U R ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 / V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o , t i e n c e n t ( 2 9 2 . 2 1 9 , 1 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o , t i e n c e n t ( 8 . 3 9 2 . 2 1 9 , 1 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d d e r t i g ( 9 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d , z o d a t d i t a r t i k e l t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o , t i e n c e n t ( 8 . 3 9 2 . 2 1 9 , 1 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d d e r t i g ( 9 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
6 / D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
" V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J a n V A N D E N W E G H E , N o t a r i s t e Z o n n e b e k e
f
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g