13/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i t N 1 1 1 3 1 1
A O N I T E U R
0 5 - 0 6 -
G I S C H S T A Y r S B L m f
N E E R G E L E G D 2 0 M E J M 1 1 1
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L , r e a t i l e a f d . K O R T R U K
B E
O n d e r n e m i n g s n r : S . S 3 , 5 - 3 - 7 4 5 4 / 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K L A P R O O S d i e r e n a r t s e n p r a k t i j k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W a t e r s t r a a t 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e , m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , o p 1 9 m e i 2 0 1 4 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 / D e h e e r D E V V U L F M a r c A l f o n s H e n r i , d i e r e n a r t s , g e b o r e n t e L e n d e i e d e o p 1 2 j a n u a r i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e
8 8 0 0 R o e s e l a r e , W a t e r s t r a a t 2 .
2 / D e h e e r N U Y T T E N J o z e f M a r c e l K o r n e e l , d i e r e n a r t s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 4 m a a r t 1 9 5 5 , w o n e n d e t e
8 8 9 0 M o o r s l e d e , R o e s e l a a r s e s t r a a t 8 3 .
3 / D e h e e r C O G H E J o o s t D a n i ë l L i e v e n , d i e r e n a r t s , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 8 j u n i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e
s g s o Z o n n e b e k e , P a s s e n d a l e s t r a a t 7 9 .
4 / D e h e e r C O K E L A E R E J a n P a t r i c k J o z e f , d i e r e n a r t s , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 5 j u l i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e
8 8 8 0 L e d e g e m , B e g i j n e s t r a a t 4 9 .
e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , m e t d e b e n a m i n g " D E
K L A P R O O S d i e r e n a r t s e n p r a k t i j k " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W a t e r s t r a a t 2 .
E e n u i t t r e k s e l u i t d e a k t e e n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
T I T E L I - N A A 1 V 1 - D U U R Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " D E K L A P R O O S d i e r e n a r t s e n p r a k t i j k " .
A r t i k e l 2 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W a t e r s t r a a t 2 .
D e z e z e t e l k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r p l a a t s t .
A r t i k e l 4 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e v a n
d i e r e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , h e t h u r e n , l e a s e n ,
v e r h u r e n e n h e r s t e l l e n v a n a i l e m o g e l i j k e a p p a r a t u u r e n d i e r g e n e e s k u n d i g e p r o d u c t e n d i e n o d i g e n / o f n u t t i g z i j n
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n d i e r e n a r t s , d i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e p l i c h t e n l e e r v a n h e t
b e r o e p v a n d i e r e n a r t s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o f
n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e d o e l s t e l l i n g . D a a r o n d e r o n d e r m e e r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n v e r w e r v e n , h u r e n e n v e r h u r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , a l l e i n v e s t e r i n g e n
v e r r i c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p d e m i d d e l e n t e b e z o r g e n v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n , a l l e
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n a a n g a a n o f d e e l n e m e n i n e e n d e r w e l k e v o r m v a n g r o e p e r i n g d i e v a n a a r d i s o m d e
n a t i o n a l e o f i n t e r n a t i o n a l e p r a k t i j k v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e o n t w i k k e l e n .
T I T E L I l - K A P I T A A L E N A A N D E L E N - V E N N O T E N
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t g e h a n d h a a f d b l i j v e n . H e t k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l l i B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n d e r l i j k w a t h e t b e d r a g b e t r e f t d a t h e t v a s t g e d e e l t e t e b o v e n g a a t D a t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a r i e e r t a l s g e v o l g v a n d e t o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , v a n h e t i n s c h r i j v e n o p n i e u w e a a n d e l e n d o o r p e r s o n e n d i e r e e d s v e n n o o t w a r e n o f v a n d e u i t t r e d i n g , u i t s l u i t i n g o f h e t o v e r l i j d e n v a n v e n n o t e n , é é n e n a n d e r b i n n e n d e i n d e z e s t a t u t e n e n l n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o m s c h r e v e n v o o r w a a r d e n . H i e r v o o r i s g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r e i s t .
D e v e n n o t e n k u n n e n d e g e s t o r t e g e l d e n o p h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l n i e t t e r u g n e m e n .
E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s n i e u w e a a n d e l e n n e m e n , m i t s e e n p a r i g e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . 1 3 i j i e d e r e v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t e n e l l e v e n n o t e n , d i e i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n . I n z o n d e r h e i d m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n , t e n z i j d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d d i t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k t o f o p h e f t .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e a a n z u l k e i n b r e n g b e a n t w o o r d e n m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k .
O p d e z e a a n d e l e n w e r d v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n ; d e z e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d .
- d e h e e r D E W U L F M a r c , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p 2 5 a a n d e l e n v a n h e t v a s t k a p i t a a l , d e w e l k e h i j v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n 1 . 5 5 0 , 0 0 ;
- d e h e e r N U Y T T E N J o z e f , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p 2 5 a a n d e l e n v a n h e t v a s t k a p i t a a l , d e w e l k e h i j v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n 1 . 5 5 0 , 0 0 ;
- d e h e e r C O G N E J o o s t , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p 2 5 a a n d e l e n v a n h e t v a s t k a p i t a a l , d e w e l k e h i j v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n E 1 . 5 5 0 , 0 0 ;
- d e h e e r C O K E L A E R E J a n , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p 2 5 a a n d e l e n v a n h e t v a s t k a p i t a a l , d e w e l k e h i j v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n 1 . 5 5 0 , 0 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s e e n b e d r a g t o t h a a r b e s c h i k k i n g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
T I T E L I I I B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 7 - B e s t u u r - B e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m a a l d r i e l e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k o z e n o n d e r d e v e n n o t e n o f e e n v e n n o o t s c h a p w a a r i n e e n v e n n o o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s , v o o r e e n d u u r b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t z i j n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
V o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n h u n a m b t s d u u r k u n n e n b e s t u u r d e r s a l l e e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m w e t t i g e r e d e n e n . Z i j z i j n v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d w a n n e e r z i j n i e t l a n g e r v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d v o o r h e t l i d m a a t s c h a p i n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s i n e e n v o o r l o p i g e v e r v a n g e r v o o r z i e n ; i n d i t g e v a l d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t k o m e n d e b i j e e n k o m s t t e v o o r z i e n i n d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g v a n e e n b e s t u u r d e r . D e b e s t u u r d e r d i e a l d u s w o r d t b e n o e m d v e r w e r f t h e t m a n d a a t v a n d e t i t u l a r i s d i e h i j v e r v a n g t .
B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s e e n d o o r h e n o n d e r t e k e n d u i t t r e k s e l n e e r l e g g e n o f d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . l n d i t u i t t r e k s e l m o e t i n i e d e r g e v a l v e r m e l d w o r d e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e l i j k , d a n w e l a i s c o l l e g e v e r b i n d e n .
B i j i e d e r e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s b e r a a d s l a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e v r a a g o f d e b e s t u u r d e r s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n a m b t b e z o l g d i g d w o r d e n e n s t e l t z i j i n b e v e s t i g e n d g e v a l d e w i j z e e n d e
o m v a n g v a n d i e b e z o l d i g i n g v a s t D e b e z o l d i g i n g k a n b e s t a a n i n e e n v a s t b e d r a g t e n l a s t e v a n d e b e d r i j f s k o s t e n v a n h e t b o e k j a a r . B o v e n d i e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t a n t i è m e s t o e k e n n e n t e n e m e n u i t d e w i n s t .
A r t i k e l 1 9 - B e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n / o f v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k o f t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g
v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , i n d i e n z i j o p e n b a a r z i j n
g e m a a k t i n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e v a n h u n b e n o e m i n g . D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n w e l v e r b o n d e n d o o r
d o e l o v e r s c h r i j d e n d e h a n d e l i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n d e r d e b e n o e m e n d i e b e l a s t i s m e t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t u i t v o e r t o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r a a n d e w e l k e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s .
A r t i k e l 2 0 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a i s c o l l e g e .
H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e
b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n
b e s t u u r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r
d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
T I T E L V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 4 - D a g , u u r e n p l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v e r d e r b i j e e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p
v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s
a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 6 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f v e n n o o t
v a n d e z e l f d e a a n d e l e n c a t e g o r i e m o e t z i j n . S t e r k m a k i n g v c o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t , e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n
z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g , z i j n n i e t g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 3 1 S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
T I T E L V I - I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 3 2 - B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 3 - W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n
v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g e n i n d e m a t e w a a r i n d i t
w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t , v o l g e n s d e v e r d e e l s l e u t e l
v e r v a t i n h e t i n t e r n e r e g l e m e n t , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t e n .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t b e t a a l d w o r d e n .
T I T E L V I I - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 6 - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , b e n o e m t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n e n d e w i j z e v a n
v e r e f f e n i n g , r e k e n i n g h o u d e n d n i e t d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t i n t e r n e r e g l e m e n t .
D e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r o f v e r e f f e n a a r s d i e n t t e w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 3 7 - L i q u i d a t i e b o n i
D e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t i n d e v o l g e n d e v o l g o r d e a a n g e w e n d :
- b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n h a a r s c h u l d e i s e r s , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e v e n n o t e n e n
v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n ;
- b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n h a a r v e n n o t e n ;
- t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n h u n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n
o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n h e t i n t e r n e r e g l e m e n t .
V E R K L A R I N G E N V A N D E V E R S C H I J N E R S
E e r s t e b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
1 / H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
2 / D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r v a n h e t j a a r
2 0 1 5 .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
A i l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 4 ,
i n c l u s i e f d e z e o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e , w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
V o o r b e h o u d e n / 1 a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I 8
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d a l s g e v o l g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t '
o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t d r u k k e l i j k
o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n d e o p r i c h t i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l d i e n e n , e e n s d e
v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B E N O E M I N G E N
B E S T U U R D E R S
T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
1 / d e h e e r D E W U L F M a r c , v o o r n o e m d , ;
2 / d e h e e r N U Y T T E N J o z e f , v o o r n o e m d ;
3 / d e h e e r C O G H E J o o s t , v o o r n o e m d ;
4 / d e h e e r C O K E L A E R E J a n , v o o r n o e m d .
T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d :
d e h e e r C O G F - I E J o o s t , v o o r n o e m d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t
g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d i t m a n d a a t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n
d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a i s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t
o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t .
C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O L M A C H T E N
D e v e r s c h i j n e r s e n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n
n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n
o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n
i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k m e t n a m e
b o e k h o u d k a n t o o r F o u l o n , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , l e p e r s e s t r a a t 2 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V i n c e n t
F o u l o n .
V O O R G E L I J K L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- h e t a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
,
O p d e l a a t s t e o t z , v a n i m i k i 3 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g