16/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l k s i t I D : I I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n I
b S : ï g î e t i a l n d 1 1 1 i l e t ! M O I 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 7 3 9 . 3 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e M u e l e n a e r e M . e n Z o n e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 1 0 4 , 8 8 4 0 W e s t r o z e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r W i l l i a m d e S a g h e r , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r & V a n d e n a m e e l e - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 9 7 . 2 6 0 , R P R l e p e r ; o p 3 0 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E S M U E L E N A E R E M . E N Z O N E N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 4 0 W e s t r o z e b e k e , D o r p s s t r a a t 1 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 3 . 7 3 9 . 3 5 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t w a t v o l g t .
1 . N a v o o r l e z i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s - o r g a a n , o p g e m a a k t o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n h e t a c c o u n t a n t s v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R a m b o e r - S t e e n " m e t z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , T e m p e l h o f s t r a a t 2 2 , o p g e s t e l d o p 1 j u l i 2 0 1 3 , e v e n e e n s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e z e d o c u m e n t e n b e s p r o k e n .
H e t v e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r d e a c c o u n t a n t , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 , g e e f t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e e r :
" I n h e t r a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e v o o r z i e n d o o r d e v e n n o o t - s c h a p s w e t , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r D e M u e l e n a e r e R i k e n d e h e e r D e M u e l e n a e r e D i r k v a n d e v e n n o o t s c h a p D e M u e l e n a e r e B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d v a n d e t o e s t a n d o p 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 d i e r e k e n i n g h o u d t m e t h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n ¬ 1 5 8 . 3 8 3 , 4 5 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 3 9 . 0 9 5 , 6 2 .
U i t m i j n c o n t r o l e s s t e l i k e e n i n b r e u k v a s t o p d e b o e k h o u d w e t g e v i n g d i e e e n m a t e r i ë l e i m p a c t k a n h e b b e n o p d e t u s s e n t i j d s e s t a a t z o d a t h e t o n s n i e t m o g e l i j k i s o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g , g e t r o u w e n o p j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
O p g e m a a k t t e G i s t e l o p 1 j u l i 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
S t e e n W a r d
A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t "
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f 3 0 j u l i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k o m t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k i s i n d i e n c u m u l a t i e f v o l d a a n i s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
- e r m o g e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e v e n n o t e n m o e t e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n m e t '
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
- d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n .
- d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f o p d a t u m v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 ,
- d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n e e n p a r i g
e r m e e i n s t e m m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d t i n é é n a k t e .
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t
h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t v e r d e r t e g a a n m e t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h i e r v a n k e n n i s g e n o m e n
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 3 , n a a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n d e v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n , h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 3 9 . 0 9 5 , 6 2 ) u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d e h e n t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n ,
4 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n d e H e e r R i k D e M u e l e n a e r e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , P o l d e r s t r a a t 7 6 e n d e H e e r D i r k D e M u e l e n a e r e , w o - n e n d e t e 8 8 4 0 W e s t r o z e b e k e , K a t t e s t r a a t 2 9 , b e ë i n d i g d i s i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
5 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j a l s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d e n d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 8 8 4 0 W e s t r o z e b e k e , K a t t e - s t r a a t 2 9 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a i l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
6 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r J a d e s m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i l i g - H a r t s t r a a t 2 2 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W i l l i a m d e S a g h e r - G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
- a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
- v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t e n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
- t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g