11/02/2014
ÿþ: , r
M o d w o r d 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
h
V b e h a a B e S t a t
* 1 4 0 3 7 1 9 8
u h l
g r i i º%a o r g e + e r e w e f f i l é s v a n t e r e m b a n . o o p h e n c i r i 5 r u g g - a f d e l i n g t y à O o o t e n a e
1 D 3 1 _ , 2 0 1 4
G r i f f i e h , a r f f r t f r
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 8 6 . 5 7 2 . 9 7 1
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) D E O U D E N B U R G S E L A K E N H A L L E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D S T E E N O V E N S T R A A T 9 - 8 4 7 0 S N A A S K E R K E - B E L G I Ë
Z e t e l O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 .
d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G r a u w e t R o g e r B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R o g e r G r a u w e t , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
d e G R A C O C V A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o g e r G r a u w e t , w o r d t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d .
G R A C O c v a
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R o g e r G r a u w e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
[ 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
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N e a e r g v l e g - d t e r g r i f f i e v a n O e r e c h t b a n k v a n k n u p h 5 n d z e j
B r u g g e - - i . - 3 g t e 1 . . i 0 2
0 D 9 M A R T Z 0 3 Z
U p b r r F r t p r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 7 2 . 9 7 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z i m a n g a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n o v e n s t r a a t 9
8 4 7 0 G i s t e l
O n d e r w e r p a k t e ; O M Z E T T I N G I N E E N G E W O N E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - D O E L W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G - N A A M W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G - I N T E G R A L E V E R V A N G I N G S T A T U T E N
U i t d e n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A r n o l d V e r m e e r s c h t e
O u d e n b u r g o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o m g e z e t v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ,
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r e e n g e w o n e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ,
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
T W E E D E B E S L U I T
N a l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t ' '
v o o r l e g g i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z o a l s
v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
t e w i j z i g e n e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" * ) D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , l e a s i n g , p r o m o t i e , h e f b e h e e r , v a l o r i s e r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n ,
a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h u n a a n w e r v i n g m e t h e t o o g o p d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n h i e r v o o r :
o p g e s o m d , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v o r m e n v a n r e n t a b i l i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
* ) P r o j e c t o n t w i k k e l i n g m e t h e t o o g o p h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n e n r e a l i s e r e n v a n v e r k a v e l i n g e n
v e r k o o p e r v a n , h e t z i j i n g e h e e l h e t z i j i n l o t e n .
* ) H e t v e r l e n e n v a n k r e d i e t e n a a n d e r d e n e n b o r g s t e l l i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e
b e p e r k i n g e n .
C o ö r d i n a t i e v a n a l l e o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s u i t g e v o e r d w o r d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n
b e z i t t e n e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , o f d i t g e h e e l o f t e n d e l e
k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t a a n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l .
V I E R D E B E S L U I T
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " D e O u d e n b u r g s e L a k e n h a l l e " .
V I J F D E B E S L U I T
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n o k t o b e r o m e l f u u r d e r t i g o p d e
z e t e l .
A r t i k e l 1 5 - e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" l e d e r j a a r z a l o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n o k t o b e r o m e l f u u r d e r t i g e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p
d e z e t e l o f o p e l k e p l a a t s e n u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . "
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
Z E S D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d t o t g e w o o n z a a k v o e r d e r m e t i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g h e i d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" P O L D E R V I J V E R S " , c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , m e t z e t e l t e O u d e n b u r g , K e r k s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e - a f d e l i n g O o s t e n d e o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 7 . 5 6 7 . 5 8 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r n o l d V e r m o o r t e l , v o o r n o e m d .
D i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e s t a t u t e n w o r d e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e d i v e r s e w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s A . V e r m e e r s c h
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ,
c h e q u e : 1 3 4 0 3 5
r e k e n i n g n u m m e r : 3 8 4 - 0 2 2 1 8 2 5 - 7 0
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j r a g e n b i j l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e