23/02/2012
ÿþm o d 1 1 , 1
t i j '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 4 3 3 5 '
- - * 1 - - -
F
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O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 9 . 9 0 8 . 3 4 3 ; ;
;
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e P o l d e r b l o e m l e , ! ! , , l ! !
] . S . . C ï i 1 : i e Ï W 1 ' . . » -
i a F E D . 2 0 1 2
G r i f f i e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e M a r k t 8
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e ; B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D £ B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e D i k s m u i d e , d a t ! , : l i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t l b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t ! ! é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e ! ! ! ! v e n n o o t s c h a p m e t e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 4 1 , 4 0 0 , 0 0 ) e u r o , t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r ; ; i n b r e n g i n g e l d v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o , A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , z o n d e r ; ! a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n c r e a t i e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t ! ! e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e r ; ! e t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 . 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l , z o n d e r d a t d e z e p r i j s w o r d t v e r h o o g d m e t e e n ! ! ! ! u i t g i f t e p r e m i e .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o q i n q
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l d e v a s t e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t e n d e ! ! ! n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d i s t o t z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n ! z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
! ; c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e
! s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t e k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a i s v o r m i n g ; d i t a r t i k e l w o r d t d o o r d e v o l g e n d e ; ; t e k s t v e r v a n g e n ;
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o ; h e f ; , w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e ! ! w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n z e s h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e ! ! i v e n n o o t s c h a p ) . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H i s t o r i e k v a n d e v o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H e n d r i k D e b u c q u o y , t e ! ! D i k s m u i d e , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e d r o e g h e t k a p i t a a l E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e n w e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g d ! ; d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g ! !
v o l g e s t o r t . O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d . ! !
1 2 . B i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H e n d r i k D e b u c q u o y , t e D i k s m u i d e , o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l ; v e r h o g e n m e t e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p ! z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V g g o r . 1
e h o l i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
m ' A 1 1 . 1
( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o , m e t c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , a a n d e v e n n o t e n w e r d e n a a n g e b o d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a t h e t t o t a a l a a n d e l e n g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) . "
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
l a a t s t e b e s l u i t : m a c h t i a i n c , v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- b a n k a t t e s t ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g