11/08/2014
ÿþM o d W o r s 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
E L G E
4 - 0 8 - 2 0 7 4
C H S T A A T 3
8 L A
R e c h t s v o r m " B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 8 5 0 A R D O O I E , M E L K E R I J S T R A A T I A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G Z A A K V O E R D E R / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - M A C H T E N
t e d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t :
I . d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r X a v i e r D e v o s , W i e l m a k e r s t r a a t 2 0 , 8 7 0 0 T i e l t i n g a a n d o n m i d d e l l i j k n a v o o r m e l d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
I I , d e b e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r s e n d e b e n o e m i n g t o t d l e f u n c t i e v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
T e r t i u s V u l p e s C o m m . V , ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 2 . 9 4 7 . 5 1 0 1 R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e ) m e t z e t e l t e W i e I n n a k e r s t r a a t 2 0 , 8 7 0 0 T i e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r X a v i e r D e v o s , V V i e l m a k e r s t r a a t 2 0 , 6 7 0 0 T i e l t ;
M a l p e r t u u s C o m m . V , ( O n d e m e m i n g s n u r n r n e r 0 5 5 2 . 9 4 6 . 8 1 7 / R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e ) m e t z e t e l t e K a s t e e l d r e e f 2 7 , 8 0 2 0 O o s t k a m p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d e r i q u e D e v o s , K a s t e e l d r e e f 2 7 , 8 0 2 0 O o s t k a m p :
- F O X I l C o m m . V , ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 2 . 9 4 9 . 0 9 2 / R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e ) m e t z e t e l t e K a p l o t e s t r a a t 5 6 , 8 7 5 0 W i n g e n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r O l i v i e r D e v o s , K a p l o t e s t r a a t 5 6 , 8 7 5 0 W i n g e n e .
D e v e n n o o t s c h a p t e l t t h a n s v i e r z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n
- I c a r u s I n v e s t B V B A , ( B T W B E - 0 8 7 3 . 9 1 7 . 0 4 5 / R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e ) m e t z e t e l t e S t a t i o n s s t r a a t 1 7 6 , 8 8 5 0 A r d o o i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r i a n n e D e l e c l u s e , K a s t e e l d r e e f 2 7 , 8 0 2 0 O o s t k a m p ;
T e r t i u s V u l p e s C o m m , V , ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 2 . 9 4 7 . 5 1 0 / R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e ) m e t z e t e l t e V V i e l m a k e r s t r a a t 2 0 , 8 7 0 0 T i e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r X a v i e r D e v o s , W i e l m a k e r s t r a a t 2 0 , 8 7 0 0 T i e l t ;
- M a l p e r t u u s C o m m , V , ( O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 2 . 9 4 6 . 8 1 7 / R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e ) m e t z e t e l t e K a s t e e l d r e e f 2 7 , 8 0 2 0 O o s t k a m p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d e r i q u e D e v o s , K a s t e e l d r e e f 2 7 , 8 0 2 0 O o s t k a m p ;
- F O X I I C o m m . V , ( O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 2 . 9 4 9 . 0 9 2 / R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e ) m e t z e t e l t e K a p i o t e s t r a a t 5 6 , 8 7 5 0 W i n g e n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r O l i v i e r D e v o s , K a p l o t e s t r a a t 5 6 , 8 7 5 0 W i n g e n e .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k , z o e r m e e r d e r e n z i j n , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u l t e n r e c h t e .
E e n z a a k v o e r d e r
V o o r d e B V B A I C A R U S I N V E S T
M a r i a n n e D E L E C L U S E - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G o d e l a a t a r e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d , a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i t v a n d e p e r s o ( o i n ( e n )
b e v o e g d d e e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n V a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 5 . 1 4 0 . 7 3 4
B e n a m i n g
m u »
( v e r k o r t )
D E P Y P E R E
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 5 3 0 9 6 *
} I I I
E L . G
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 4 J U L 2 0 1 4
G e n t A f d e l w i e B r u g g e
D e ç i e f f l i A r
N E E R G
03/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 4 0 . 7 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P Y P E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 8 5 0 A R D O O I E , M E L K E R I J S T R A A T 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E Ë I N D I G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r F r a n s D e v o s , K a s t e e l d r e e f 2 7 , 8 0 2 0 O O S T K A M P , o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r F r a n s D e v o s e n i n g a a n d o n m i d d e l l i j k n a v o o r m e l d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 m e i 2 0 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p t e l t t h a n s n o g t w e e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n d e h e e r X a v i e r D e v o s , 8 7 0 0 T i e l t , W i e l m a k e r s t r a a t 2 0 e n d e B V B A l c a r u s I n v e s t m e t z e t e l t e 8 8 5 0 A r d o o l e , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r i a n n e D e l e c l u s e , 8 0 2 0 O o s t k a m p , K a s t e e l d r e e f 2 7 . O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r , z o e r m e e r d e r e n z i j n , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
E e n z a a k v o e r d e r ,
V o o r d e B V B A I C A R U S I N V E S T
M a r i a n n e D E L E C L U S E - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
f 1 g D E C . 2 D , 9 ~
e g e l e r .
G r i f f i e
1 1
1 § w s z z a *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/12/2012
ÿþ M o d W o r d 7 7 , 7
t e l . M 3 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
N E E R C V P , N t e r K O O F ' H I R E C H T B A N K F H E
A i d Q L 1 1 ?
R R U G G E - ( A f d e l i n g B r u g c l e )
7 . ~ ~ C .
G r i m e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
a t a a t s b l a
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 4 0 . 7 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P Y P E R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 5 0 A r d o o i e , M e l k e r i j s t r a a t 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v e ó r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P Y P E R E " , g e v e s t i g d t e 8 8 5 0 A r d o o i e , M e l k e r i j s t r a a t 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 1 4 0 . 7 3 4 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . E e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e , e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n p r o r a t a t e m p o r i s v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , m i t s e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 8 4 . 5 6 8 , 4 9 E U R ) .
2 . 1 . A f w i j k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
2 . 2 , V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , m i t s e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 8 4 . 5 6 8 , 4 9 E U R ) .
3 . T w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s t a a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 8 1 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 8 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s t a a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
5 . A a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 3 3 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z w e v e z e l e .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e . g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n g e c o 5 r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/09/2012
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 4 0 . 7 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P Y P E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 5 0 A r d o o i e , M e l k e r i j s t r a a t 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 m e i 2 0 1 0 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I C A R U S I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 8 5 0 A r d o o i e , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 6 , B T W B E 0 8 7 3 . 9 1 7 . 0 4 5 , R P R B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i a n n e I D E L E C L U S E , w o n e n d e t e ' 8 0 2 0 O o s t k a m p , K a s t e e l d r e e f 2 7 , t o t b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 0 ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
F r a n s D E V O S
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 12.07.2012 12295-0379-036
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 27.06.2011 11220-0108-035
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 18.06.2009 09257-0320-016
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 17.07.2008 08426-0060-016
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 26.06.2007 07297-0239-015
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.05.2005, NGL 30.06.2005 05363-0125-015
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03/07/2003 : BGA015728
19/07/2002 : BGA015728