16/04/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 8 2 5 8 9 *
1 , S o d W o r d 1 1 . 1
r 1 , I , J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N 1 ( B U I I M I B E t G E N T a F D E L I N G B U G G E 1 ' 1 : \ .
t i E E R G E L E G D O P : 6 I A n
G r i f f i e
2 0 1 4
N i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u * B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 7 6 3 . 8 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S Y N D I C ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m C V B A
Z e t e l : H e n d r i k B r u g m a n s s t r a a t 2 / 0 0 0 1 - 8 0 0 0 B r u g g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e z e w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r v o l g e n d e
1 / o n t s l a g b e s t u u r d e r
E r i s k e n n i s g e n o m e n d a t m e v r o u w T r a e n I n e s o n t s l a g w i l n e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 / k w i j t i n g
B e s l i s s i n g o m b i j d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w T r a e n I n e s v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
O p g e m a a k t e n g e s l o t e n t e B r u g g e , 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d ) , d e h e e r D e w a e l e F i l i p b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , B o t e x B V B A ( 0 4 6 1 . 0 3 3 . 1 7 9 ) b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e l l a e r t S t e f a a n
13/11/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 J . ! J ! I f 7 1 ( 1 ) 0 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 7 6 3 . 8 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : H e n d r i k B r u g m a n s s t r a a t 2 / 0 0 0 1 - 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e z e w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r o n t s l a g / b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r . O N T S L A G
E r i s k e n n i s g e n o m e n d a t d e h e e r T a n g h e H e n d r i k w e n s t o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r e n h e t o n t s l a g z a l i n g a n g n e m e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
T e v e n s b e s l i s s i n g o m b i j d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r T a n g h e H e n d r i k v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
B E N O E M I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s i n g o m o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r m e t
i n g a n g v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 4 v o o r e e n b e p a a l d e t e r m i j n v a n 6 ( z e s ) j a a r o m e e n e i n d e t e n e m e n o p
2 9 f e b r u a r i 2 0 2 0 :
V a n h a v e r b e k e F r a n k
L u c i e n V i c t o r s t r a a t 8
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O p g e m a a k t e n g e s l o t e n t e B r u g g e , 0 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e h e e r C o u c k e S t e f a a n b e s t u u r d e r
D e h e e r D e w a e l e F i l i p b e s t u u r d e r
B o t e x B V B A ( 0 4 6 1 . 0 3 3 . 1 7 9 ) b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e l i a e r t S t e f a a n
D e h e e r V a n h a v e r b e k e F r a n k - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E S Y N D I C
M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ' 1 a
N E E R G E L E G D
N
3 E G I S C H s T \ A 7 S B i
é n f A f d e n i S r u g q e
O N I T E U F B E f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 5 - n - 2 0 4 2 9 O K T 2 0 1 4
u e g r i f f i e r
03/01/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R C f 1 F F I E V A N D E
r '
4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I
* 1 4 0 0 5 2 0 1 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
o p : 1 8 D E C , 2 0 1 3
D e g r i f f i e r .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r
0 8 2 4 . 7 6 3 . 8 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e S y n d i c
( v e l i c o r t ) : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
R e c h t s v o r m : a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H e n d r i k B r u g m a n s s t r a a t 2 / 0 0 0 1
8 0 0 0 B r u a a e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v u e r n ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
; E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; v e n n o t e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E S Y N D I C b e s l i s t h e e f t :
, 1 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t v o o r t a a n t e M a t e n l o p e n v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
, H e t h u i d i g b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t o t : d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
- 2 ) d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
3 ) d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r : v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n . D e g e w o n e a l g e m e n e - v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n ; u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
l e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
; 4 ) v o l g e n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n :
` " D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . "
B E N O E M I N G E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n
m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 3 v o o r e e n b e p a a l d e t e r m i j n v a n 6 ( z e s ) j a a r o m e e n e i n d e t e n e m e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 9 :
M e v r o u w D e S c h a g t , S o f i e S i m o n n e R a y m o n d a , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e ,
` G i s t e l s t e e n w e g 4 3 6 ;
m e t i n g a n g o p 0 1 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n b e p a a l d e t e r m i j n v a n 4 ( v i e r ) j a a r ' o m e e n e i n d e t e n e m e n o p 3 1 m e i 2 0 1 7 :
I m m o C o m m a , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , R i d d e r s t r a a t 5 , ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 2 5 5 . 6 1 9
' D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n
v a n I m m o C o m m a , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p 0 1 , j u n i 2 0 1 3 d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n o m d e H e e r D e B o e c k , J o z e f C l e m e n t M a u r i t s , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , V e r l o r e n k o s t b a a n 2 4 a a n t e d u i d e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n I m m o C o m m a , b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e S y n d i c .
- m e t i n g a n g o p 0 1 j u l i 2 0 1 3 v o o r e e n b e p a a l d e t e r m i j n v a n 6 ( z e s ) j a a r o m e e n e i n d e t e n e m e n o p 3 1 j u n i 2 0 1 9 :
M e v r o u w G o u b e r t , K i m m y , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 2 1 6 b u s 0 0 0 2
- m e t i n g a n g o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n b e p a a l d e t e r m i j n v a n 6 ( z e s ) j a a r o m e e n e i n d e t e n e m e n o p 0 9 a u g u s t u s 2 0 1 9 :
B o t e x , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , H e i r w e g 5 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 0 3 3 . 1 7 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o t e x o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n b m d e H e e r L e l i a e r t , S t e f a a n G e r m a i n M a r i a , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , H e i r w e g 5 5 , a a n t e d u i d e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o t e x i n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e S y n d i c .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 12.09.2013 13580-0550-017
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 16.12.2014, NGL 22.12.2014 14700-0275-018
11/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , 3 0
0 - 0 1 T E U R B L G E
h - 0 2 - 2 1 3 ' " : t i k i y C 3 ~ S - a U l . ~ l ~ S ~ i ü i - i ~ } ~ i í ~ i
W ~ :
n Ë C I - I T B A N i 4 V A N K O O P H A N D E L ~ - è G S C H S T A A S B L A ~ i ~ U G G E ( A r d ~ ' ~ ~ v U ; " ~ q , ~ e ~
~ f ~ ~ V . - 2 4 e i
B i j l a g e n b i j _ b e t B e l g i i s e h S t a a t s b l a d 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - , A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 , 5 3 . 8 7 8
B e n a m i n g
w a l s l r t S : D E S Y N D I C
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : H e n d r i k B r u g r n a n s s t r a a t 2 1 0 0 0 1 - 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R + M E D E D E L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R S
H e d e n o p z a t e r d a g 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i s b i j e e n g e k o m e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r + m e d e d e l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- m e t i n g a n g v a n 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n b e p a a l d e t e r m i j n v a n 6 ( z e s ) j a a r o m e e n e i n d e t e n e m e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 8
I m m o L ' A t e l i e r B V B A ( 0 4 4 0 . 5 9 0 . 7 2 7 ) , D o d e M a n n e n s t r a a t 1 2 , 8 6 3 0 V e u r n e a l w a a r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M o e r m a n T h i e r r y
- m e t i n g a n g v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r e e n b e p a a l d e t e r m i j n v a n 6 ( z e s ) j a a r o m e e n e i n d e t e n e m e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 8
T r a e n [ n e s , M a n d e n v l e c h t e r s s t r a a t 1 , 8 6 5 0 H o u t h u l s t
I m m o L ' A t e l i e r B V B A h e e f t d . d . 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s s i n g g e n o m e n o m d e h e e r M o e r m a n T h i e r r y , w o n e n d e t e D o d e M a n n e n s t r a a t 1 2 , 8 6 3 0 V e u r n e a a n t e d u i d e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m . b . t . h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n I m m o L ' A t e l i e r B V B A i n D e S y n d i c C V B A .
O p g e m a a k t e n g e s l o t e n t e B r u g g e , 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d ) , d e h e e r C o u c k e S t e f a a n - b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , d e h e e r D e w a e l e F i l i p - b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , T i m b e r N V - b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e l i a e r t S t e f a a n
( g e t e k e n d ) , I m m o L ' A t e l i e r B V B A - b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M o e r m a n T h i e r r y
( g e t e k e n d ) , m e v r o u w T r a e n I n e s - b e s t u u r d e r
O p d e I , x a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t a i i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n y
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 01.10.2012 12601-0448-016
21/02/2012
ÿþM o d W a d 2 1 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r " i a o a a 4 e s M O N I T E U R B E L G E
, 1 1 1 1 1 1 t < E C I ~ B ~ ~ t C ~ x f ÿ , ` r i l ~
1 0 ' Q 2 - 2 0 1 2 B R U G C E ( ~ ~ } ,
, e : L G I S C H S T ~ A T S ! 3 L A ~ ~ .
1 % ~
~ r i f ~ i e
O r l d e m e r n i n g s n r : 0 8 2 4 . 7 6 3 . 8 7 8
B e n a m i n g
n e o t u i t : D E S Y N D I C
( v e r l o o r # ) .
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : H e n d r i k B r u g m a n s s t r a a t 2 1 0 0 0 1 - 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a c h e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R M E D E D E L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R S
H e d e n o p z a t e r d a g 0 1 o k t o b e r 2 0 1 1 i s b i j e e n g e k o m e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r o n t s l a g / b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r + m e d e d e l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n :
L e l i a e r t B e h e e r B V B A ( 0 4 5 0 . 3 5 1 . 5 0 1 ) , D y n a s t i e l a a n 3 4 , 8 6 6 0 D e P a n n e a l w a a r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e l i a e r t S t e f a a n w a s a a n g e d u i d é n a l w a a r o o k k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s s i n g g e n o m e n o m i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 1 :
T i m b e r N V ( 0 4 6 7 . 2 5 5 . 0 3 7 ) , H e i r w e g 5 5 , 9 9 9 0 M a l d e g e m
T e v e n s w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s i n g g e n o m e n o m e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n a f 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 ( z e s ) j a a r o m e e n e i n d e t e n e m e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 7 :
- D e l o o f D i e d e r i k , M o l e n s t r a a t 8 4 , 8 3 4 0 S i j s e l e
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n T i m b e r N V h e e f t d . d . 0 1 o k t o b e r 2 0 1 1 b e s l i s s i n g g e n o m e n o m d e h e e r L e i i a e r t S t e f a a n w o n e n d e t e H e i r w e g 5 5 , 9 9 9 0 M a l d e g e m a a n t e d u i d e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m . b . t . h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n T i m b e r N V i n D e S y n d i c C V B A ,
O p g e m a a k t e n g e s l o t e n t e B r u g g e , 0 1 o k t o b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d ) , d h r . C o u c k e S t e f a a n - b e s t u u r d e r
s : 1 = ( g e t e k e n d ) , d h r . D e w a e l e F i l i p - b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , d h r . T a n g h e H e n d r i k - b e s t u u r d e r
0 1 ) ' ( g e t e k e n d ) , d h r . B e r l a m o n t G e e r t - b e s t u u r d e r
~ ,
' ( g e t e k e n d ) , T i m b e r N V ( 0 4 6 7 . 2 5 5 . 0 3 7 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L e l i a e r t S t e f a a n - b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , d e h e e r D e l o o f D i e d e r i k
o p d e l a a t s t e V z . v a r a L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n n o o d e n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h c l z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 7 N a a s o e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2011
ÿþ " M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I Y R I 1 V I V I 3 2 I I I I N 4 V 4 I N
" 1 1 8 "
b e l - a a B e S t a ;
i A
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 4 . 7 6 3 . 8 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S Y N D I C
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P W A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° P : 2 3 M E I 2 0 g
: ~ ~ - r . . . . r ~ f f i e
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : V l a m i n g s t r a a t 6 2 - 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
H e d e n o p v r i j d a g 0 1 a p r i l 2 0 1 1 i s b i j e e n g e k o m e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n n a a r :
H e n d r i k B r u g m a n s s t r a a t 2 / 0 0 0 1
8 0 0 0 B r u g g e
O p g e m a a k t e n g e s l o t e n t e B r u g g e , 0 1 a p r i l 2 0 1 1 . ( g e t e k e n d ) , d e h e e r C o u c k e S t e f a a n - b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , d e h e e r D e w a e l e F i l i p - b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , d e h e e r T a n g h e H e n d r i k - b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , d e h e e r B e r l a m o n t G e e r t - b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , L e l i a e r t B e h e e r B V B A ( 0 4 5 0 . 3 5 1 . 5 0 1 ) - b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e l i a e r t S t e f a a n
O p d e l a a t s t e
b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r , )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 7 1 7 F / 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 7 M R T 2 0 1 5
G e n t A f d % t 3 r u g g e
n A g r i f f i e r
u u i u i u i u i i u i i u l I I
* 1 5 0 9 5 8 9 9 *
1
i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 7 6 3 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S Y N D I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : H e n d r i k B r u g m a n s s t r a a t 2 / 0 0 0 1 - 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e z e w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r o n t s l a g / b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r :
1 1 o n t s l a g
W i j m e l d e n U h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n i m m o L ' A t e l i e r B V B A ( 0 4 4 0 . 5 9 0 . 7 2 7 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M o e r m a n T h i e r r y m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
O p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l h e t n o d i g e g e d a a n w o r d e n t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r a l l e b e s t u u r s d a d e n v e r r i c h t t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E r i s t e v e n s k e n n i s g e n o m e n d a t d e h e e r B e r l a m o n t G e e r t w e n s t o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
O p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l h e t n o d i g e g e d a a n w o r d e n t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r a l l e b e s t u u r s d a d e n v e r r i c h t t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 / b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o n s o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n m e t a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B ( a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n )
- d e h e e r D e w a e l e F i l i p t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B o t e x B V B A ( 0 4 6 1 . 0 3 3 . 1 7 9 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e l i a e r t S t e f a a n t e b e n o e m e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p g e m a a k t , v o o r g e l e z e n , g o e d g e k e u r d e n g e s l o t e n t e B r u g g e , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
( h a n d t e k e n i n g )
D e h e e r C o u c k e S t e f a a n b e s t u u r d e r
( h a n d t e k e n i n g )
D e h e e r D e w a e l e F i l i p ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
( h a n d t e k e n i n g )
B o t e x B V B A ( 0 4 6 1 . 0 3 3 . 1 7 9 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e l i a e r t S t e f a a n ( g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 15.12.2015, NGL 15.12.2015 15690-0213-018