28/11/2013
ÿþ~ À
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m r n g s n r : 0 8 4 3 1 4 8 2 4 9
B e a " E a E Y i i l ' l Ç i
( v o l u i t ) D E V E R F B E R G
( v e r k o r t ; .
N E E R G E L E G D
1 8 , 1 1 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K Ô F i G ; n : ~ K
3 1 7 8 6 3 3 *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O o s t n i e u w k e r k s e s t e e n w e g 2 4 / A , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l l e n V A N S L A M B R O U C K t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e o p Z E V E N N O V E M B E = R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N , n o g t e r r e g i s t r a - t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n - n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D E V E R F B E R G , m e t z e t e l t e R o e s e l a r e , O o s t n i e u w k e r k s e s t e e n w e g 2 4 A , R e c h t s g e b i e d K O R T R I J K . B . T . W . - n u m m e r : B E 8 4 3 . 1 4 8 . 2 4 9 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r . 0 8 4 3 . 1 4 8 . 2 4 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p , d a t t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G E U R O ( 4 5 . 6 3 3 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) t o t V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G E U R O ( 6 4 . 1 8 3 , 0 0 E U R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n T W E E H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G ( 2 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i n s p e c i ë n z u l l e n v o l s t o r t w o r d e n , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l h e b b e n i n d e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n v a n a f h e d e n ( p r o r a t a t e m p o r i s ) .
2 / D e v e n n o t e n v e r z a k e n , w a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e t r e f t , a a n d e u i t o e f e n i n g v a n e l k m o g e l i j k v o o r k e u r r e c h t .
3 / D e z e T W E E H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G ( 2 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
D e h e e r B e r g h e L u c e n m e v r o u w V a n d e n b u s s c h e L i n d a , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a - r e n b e i d e n a f z o n d e r l i j k , n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v o l - l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n s c h r i j v e n , e l k i n o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 2 3 ) a a n d e l e n , h e t z i j e l k v o o r e e n b e d r a g v a n T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T 1 E N K O M M A V I J F T I G E U R O ( 2 2 . 8 1 6 , 5 0 E U R ) , d e z e s o m v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e e l h e t b e d r a g v a n h u i d i g e k a p i t a a l s v e r - h o g i n g , w a a r o p a l d u s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n w e r d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e e n b e - d r a g v a n V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G E U R O ( 4 5 . 6 3 3 , 0 0 E U R ) g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , e n w e l a i s v o l g t :
- d o o r d e h e e r B e r g h e L u c , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n T W E E Ë N T W I N - T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T I E N K O M M A V I J F T I G E U R O ( 2 2 . 8 1 6 , 5 0 E U R )
- d o o r m e v r o u w V a n d e n b u s s c h e L i n d a , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n T W E E - E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T I E N K O M M A V I J F T I G E U R O ( 2 2 . 8 1 6 , 5 0 E U R )
D e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e - h o u d e n . O v e r d i e r e k e n i n g K a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s h e t b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e .
H e t t o t a l e b e d r a g d e r s t o r t i n g e n , h e t z i j V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N - D E R D D R I E Ë N D E R T I G E U R O ( 4 5 . 6 3 3 , 0 0 E U R ) , i s v a n n u a f t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n .
A l d u s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t o p d e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n w e r d , e n d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D
H O N D E R I D R I E E N T A C H T I G E U R O ( 6 4 . 1 8 3 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D R I E H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G ( 3 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r - m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k E E N / D R I E H O N D E R D Z E S E N V E E R T E G S T E ( 1 / 3 4 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . T W E E D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A - T U T E N
O p o e l a a t s t e L s l z v a n L a : k B e 1 a r r i s + d a d i F ç c I Q h o r e n n r g % s e i c i v o o t " , . 3 . a J r n w n t e r e i u t r o t a r s h e t z i , v a r d e . r . a l s o E o ' i n ( s f F )
i C ^ Û Á ~ I : 1 C . C c 1 t 3 3 c r S G n i 1 r o i & a , 1 . , e r . a i l C c - e e n t o v e r , c g e t r ~ , o c r r ? . g r 3 n k o r s t .
t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g e n h i e r b o v e n e n t e n g e v o l g e v a n d e a a n p a s s i n g e n o n l a n g s d o o r g e v o e r d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l l e d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n , b i j t e w e r k e n , a a n t e p a s s e n , e n t a a l k u n d i g o p p u n t t e s t e l l e n , e n a l d u s e e n n i e u w e t e k s t t o t s t a n d t e b r e n g e n , o n d e r m e e r o p v o l g e n d e p u n t e n :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G E U R O ( 6 4 . 1 8 3 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 4 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e ( 1 / 3 4 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r e e n a r g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a - t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e - e i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l - f a n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n - n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t :
1 ) N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t ;
2 ) S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a n g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n . H u n o p d r a c h t k a n e c h t e r w e l o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : w e r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- V o o r n o e m d e h e e r B e r g h e L u c , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d h e e f t
- V o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " P I E T E R D E - R O O " , w e l k e v e n n o o t s c h a p b i j d e u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t n a m e : h e e r P i e t e r D e r o o , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d h e e f t ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r - w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n ,
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t - t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n , v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e - l i n g e n z i j n g e o o r r o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r - d e r s ï n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
W a n n e e r e e n z a a k v o e r d e r z i c h i n é é n v a n d e i n d e a r t i k e l e n 2 5 9 , 2 6 0 o f 2 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m s c h r e v e n h y p o t h e s e s b e v i n d t , d i e n e n d e i n d e z e w e t s b e - p a l i n g e n v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n n a g e l e e f d .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s - s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g b e p a l i n g v o o r - z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n - f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m - m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r - g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e - s t e m m i n g w e r d b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n h e t v o l g e n d a r t i k e l i s b e p a a l d .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t t o e g e k e n d a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r - p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e - s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d : n o t a r i s E l l e n V a n s l a m b r o u c k t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
( a f g e l e v e r d v e e r e g i s t r a t i e )
O p r i e 1 + 3 y Ï S í x 4 1 7 . v e r ; i r e 4 E ; ' c l . ^ v ' r " ? a " ' s m F t ' R z O û W a r , . Ç 7 f l , ; . d - ; ; 1 r 1 : i t _ î r f i ' l l . ? 7 7 t f e ! ' { t C 4 l o l á r i s b o t ? . i : ' ' % ; ` a j r , } ( C S r w t r ;
b ~ ^ . v o G - e . d e F . ' . l h : S i l c . . ` C c , r , F ; 1 3 a 3 1 1 7 i £ k 1 v a i c i e - d e n t e v C r t a g c ^ r ? ' w " ' 1 r e F a 2 . N a a m e r b a r i o l e ? 1 1 . 9
08/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O
3
B E L G I
O n d e r n e n n i n g s n r : 8 3 - 1 1
E I u I I I u I I I I I ~ b I I I
* i a o a a o ~ o *
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E V E R F B E R G
N E E R G E L E G D
2 3 . 0 1 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L r i f f i a _ ~ C ~ T R I J Y i ~ ~
b e l
a i
B E
S t a
u h I
N I T E U R B E L G E
1 - 4 1 - 2 0 1 2
3 C H S T A A T S B L A D G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t n i e u w k e r k s e s t e e n w e g 2 4 A
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h i e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p
1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , B L I J K T d a t :
I . d e s u b I V n a g e m e l d e p e r s o n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t :
m e t d e n a a m " D E V E R F B E R G " .
l l . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , O o s t n i e u w k e r k s e s t e e n w e g 2 4 A .
I I L d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
I V . d e v e n n o t e n f o p r i c h t e r s z i j n :
2 . K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s - e n B T W - n u m m e r B E 0 8 8 8 . 9 7 6 . 7 8 9 ; a l h i e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 d e r : . s t a t u t e n , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n d o o r t w e e , s a m e n h a n d e i e n d e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e :
- - d e h e e r D E R O O P i e t e r A n d r é M a r i a , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 8 8 0 0
R o e s e l a r e , O o s t n i e u w k e r k s e s t e e n w e g 2 4 ;
- m e v r o u w D E P O O R T E R D i a n e M a r i e - C l a i r e , g e b o r e n t e M o o r s i e d e o p 1 3 j u n i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e , , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 4 8 2 ;
b e i d e b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r i n f i n e v a n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , z o a l s s a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l e r v a n ' t b e k e n d g e m a a k t i n v o o r m e l d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n ; i
h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , e n v o l s t o r t i s t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l ; a l d u s i s i n t o t a a l ' i
t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V L h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g g e v o r m d i s d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d .
V l l , h e t b o e k j a a r i n g a a t o p 0 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e
b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n ( 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 ) o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
: V I i i . o m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g , ;
o v e r b l i j v e n d e s a l d o , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n : "
" V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g , : v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t "
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s " ' d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s = b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . '
" Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g " v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
I X . a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n , d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e s t e l d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- :
v o o r n o e m d e l i e e r B E R G H E L u c ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 . D e h e e r B E R G H E L u c A l b e r t A n d r é , g e b o r e n t e l e p e r o p 2 0 f e b r u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 8 9 7 0 :
P o p e r i n g e , B r a b a n t s t r a a t 7 . "
D e B V B A " P I E T E R D E R O O " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , O o s t n i e u w k e r k s e s t e e n w e g 2 4 ; R P R '
V o o r - b é h o t i d e T t a a n h r i ' t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- - v o o r m e l d e B V B A P I E T E R D E R O O " , w e l k e v e n n o o t s c h a p b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t n a m e : v o o r n o e m d e h e e r P i e t e r D E R O O . D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r d e r t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
X . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g " v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d ° k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e s k u n d i g e . D e v e r g o e d i n g v a n d e d e s k u n d i g e k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e d e s k u n d i g e m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e b r u i k t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d h a a r g e b o d e n d o o r a r t i k e l 2 3 , t w e e d e a l i n e a d e r s t a t u t e n e n b e s l i s t d e r h a l v e g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r b i j d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l g e n s t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 2 , p a r a g r a a f t w e e v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t d e r h a l v e i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
X I . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t n a u w k e u r i g i n d e o p r i c h t i n g s a k t e i s o m s c h r e v e n :
" V o o r z o v e r d i t a l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r m e d e w e r k e r s e n / o f f y s i s c h e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p d e g e p a s t e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e e f t g e s l o t e n , d e n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n h e e f t ( h e b b e n ) , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - d o o r o n d e r m e e r t e h a n d e l e n i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n , a i s a g e n t , a l s m a k e l a a r , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s c o n c e s s i o n a r i s , e n / o f o n d e r f r a n c h i s i n g - o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n , h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n v a n d e d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e p r e s t a t i e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e :
1 . S p e c i f i e k :
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m - e n e x p o r t e n d i s t r i b u t i e , z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , v a n :
d e c o r a t i e a r t i k e l e n , v e r v e n e n v e r n i s s e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , a d h e s i v e n , b e h a n g p a p i e r , s o e p e l e v l o e r b e k l e d i n g , g o r d i j n e n e n r a a m b e k l e d i n g , p a r k e t t e n , b o u w m a t e r i a l e n , v o e g d i c h t i n g e n , c h e m i s c h e p r o d u c t e n , t a p i j t e n , m o r t e l s , g e r e e d s c h a p p e n , k l e d i j , z o n n e w e r i n g , l a m i n a a t , s p u i t i n s t a l l a t i e s e n a l l e m a t e r i a l e n e n w e r k t u i g e n z o w e l h a n d m a t i g e n e l e k t r o n i s c h v o o r a p p l i c a t i e e n / o f v e r w e r k i n g v a n b o v e n s t a a n d e p r o d u c t e n .
- a a n m a k e n v a n k l e u r e n o p k l e u r m a c h i n e s .
2 . A l g e m e e n :
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d .
- h e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e " g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
3 . B e h e e r v a n e i p e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n
m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n " a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r . i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n - e n o n d e r n e m i n g e n .
4 . B i j z o n d e r e b e o a l l n a e n :
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h d i e n t i n d e r u i m s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s :
- a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , o n r o e r e n d e o f ,
r o e r e n d e a a r d v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , m e t h a a r d o e l i n ; v e r b a n d s t a a n , e r m e e v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n , o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , b e v o r d e r e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
- z i c h d o o r d e e l n e m i n g , v e r e n i g i n g , i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o p s l o r p i n g , o v e r n a m e ,
s a m e n w e r k i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , o f o p o m " h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n , o r g a n i s a t i e s o f g r o e p e r i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k , v e r w a n t o f s a m e n h a n g e n d a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n o f u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e z e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e - e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r e e n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . A l d u s :
- m a g d e v e n n o o t s c h a p g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l
1 5 7 v a n d e W e t v a n 0 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 0 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 ;
b e h o r e n e v e n m i n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e d i e z i j n i e t z o u m o g e n d o e n z o n d e r e r k e n n i n g a i s v a s t g o e d m a k e l a a r o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 0 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 t o t : b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
- z i j n u i t g e s l o t e n a i l e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g o f h e t t o e z i c h t v a n d e F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y v e r e i s t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e ' s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e . "
o m t r e n t d e p l a a t s , d e d a g e n h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
' D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s t e e d s g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 4 o m n e g e n t i e n u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . "
- o m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r s t e m g e r e c h t i g d v e n n o o t o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v e r s e d e n w o r d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e : z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e
" c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n 1 n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . i s b i n n e n d e z e p e r i o d e ' d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t ; o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e l e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . "
O V E R N E M I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z o u d e n z i j n a a n g e g a a n .
V O L M A C H T
" T e r v o l d o e n i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b i j é é n o f m e e r d e r e e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B T W - e n b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s e n b i j d e K B O ( K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ) n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o p r i c h t i n g , v e r l e n e n v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s a l h i e r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
v V o o r -
b ë h o u d é i
a a n h i t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g -
V c r o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
m o d 1 1 . 1
a a n s p r a k e l i j k h e i d " À c c o u n t á n f s k a n t ó ô r B j d m V e n c o ë l l t e " m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , E d m o n d D e L e y e s t r a a t ' , 2 9 , R P R K o r t r i j k , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 7 8 1 . 1 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s K a t h i e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g