28/01/2014
ÿþA
I I
M c d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
U R B E I A E C H T B A N V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G I T ( A F D E L I N G B R U G G E )
0 1 2 0 1 4 ° f 6 S J A N . 2
g r i f f e r .
S T A A T S B L A D
G r i f f i e
Î 1 1 f , : i ( i
" 1 9 0 2 7 6 9 3
M O N I T E
2 1
3 E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 2 9 . 4 8 1 . 3 5 6
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e V i e r H e m e l s k i n d e r e n
( v e t e : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p
e e t e i : W i n g a a r d s t r a a t 2 6 8 0 0 0 B r u a a e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
' E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e , o p 2 7 d e c e m b e r : 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I E R H E M E L S K I N D E R E N b e s l i s t h e e f t :
; 1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d ; e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d ; n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d .
; O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t g e s t o r t g e d e e l t e : v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 1 3 6 3 1 2 8 0 7 9 6 4 8 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; I N G B e l g i ë t e n n a m e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n ° e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V I E R H E M E L S K I N D E R E N , z o a l s b l i j k t u i t b e w i j z e n v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , o m d o o r h e m t e w o r d e n b e w a a r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ; t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t : W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n , d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n , ! z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
M e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r ; v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 3 8 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ' v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
2 . d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 , l i d 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d e n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t z i c h n i e t d e b e v o e g d h e i d v o o r b e h o u d e n o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n , h e t d i r e c t i e c o m i t é , k a n h e t d a g e l i j k s , b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r , a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n b i n n e n o f b u i t e n h a a r l e d e n b e n o e m d , d i e v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f i n v o o r k o m e n d ; g e v a l h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e
m o e t e n o p t r e d e n . "
3 . v o l g e n d e z i n n a d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . "
4 . a a n a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" D e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e i s m o g e l i j k
m i t s n a l e v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l -
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o d k - -
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : . ,
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - - v e r b a a l , , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ~ C
B R U G G E ( A r " e e . I i t g B t u r e A
0 2 D E C : 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m í n g s n r : 0 4 2 9 . 4 8 1 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V I E R H E M E L S K I N D E R E N
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W I J N G A A R D S T R A A T 2 6 - 8 0 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t , g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t , d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- M e v r o u w R o b e r t a L a u w e r s , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , W i j n g a a r d s t r a a t 2 9
- M e v r o u w C o l e t t e L a u w e r s , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P r i n s R o s e l a a n 9
e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e z e m a n d a t e n n e m e n b i j g e v o l g e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
M e t e e n k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n b e n o e m t m e v r o u w C o l e t t e L a u w e r s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m t m e v r o u w R o b e r t a L a u w e r s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l
C o l e t t e L a u w e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .