DE VIER HEMELSKINDEREN

Divers


Dénomination : DE VIER HEMELSKINDEREN
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 429.481.356

Publication

28/01/2014
ÿþA

II

Mcd PDF 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van c ELEGDTERGRIFFIEVAN DE

UR BEI AECHTBAN VAN KOOPHANDELTE

BRUGGIT (AFDELING BRUGGE)

01 2014°f 6 S JAN. 2

griffer.

STAATSBLAD

Griffie

Î 11f,:i (i

" 19027693

MONITE

21

3ELGISCH

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr ;0429.481.356

;Benaming (voluit) : De Vier Hemelskinderen

(vete: burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze

Rechtsvorm : vennootschap

eetei : Wi ngaardstraat 26 8000 Bruaae

(volledig adres)

Onderwerpfen) akte : statutenwijziging

'Er blijkt uit een proces-verbaal van de algemene vergadering verleden voor Meester François BLONTROCK, notaris ter standplaats Brugge, op 27 december :2013, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de iaandeelhouders van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een ;naamloze vennootschap DE VIER HEMELSKINDEREN beslist heeft:

;1. het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op vijfennegentigduizend ;euro (95.000,00 EUR) te verhogen met tweehonderd vierendertigduizend euro (234.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen op driehonderd ;negenentwintigduizend euro (329.000,00 EUR) door inbreng in geld.

;Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, werd het gestort gedeelte :van de kapitaalverhoging gedeponeerd bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening nummer BE11363128079648 bij de naamloze vennootschap ;ING België ten name van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van °een naamloze vennootschap DE VIER HEMELSKINDEREN, zoals blijkt uit bewijzen van deponering afgegeven door voornoemde instelling op 5 december 2013 dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd, om door hem te worden bewaard.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris ;te notuleren dat de kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 van het :Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 ten bedrage van tweehonderd vierendertigduizend euro (234.000,00 EUR) volledig werd onderschreven en ,dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot driehonderd negenentwintigduizend euro (329.000,00 EUR) verdeeld in driehonderd tachtig (380) aandelen, !zonder vermelding van nominale waarde.

De algemene vergadering beslist ten gevolge van de voormelde ;kapitaalverhoging artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende ttekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd negenentwintigduizend euro (329.000,00 EUR).

Met is vertegenwoordigd door driehonderd tachtig (380) aandelen zonder ;vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ driehonderd tachtigste (1/380ste) van het maatschappelijk kapitaal 'vertegenwoordigen,"

2. de huidige tekst van artikel 16, lid 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur of, indien een directiecomité werd ingesteld en de raad van bestuur heeft zich niet de bevoegdheid voorbehouden om het dagelijks bestuur te delegeren, het directiecomité, kan het dagelijks ,bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur ,aangaat, opdragen aan één of meerdere personen binnen of buiten haar leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur, of in voorkomend ;geval het directiecomité, individueel, gezamenlijk, dan wel als college

moeten optreden."

3. volgende zin na de tweede zin van artikel 40 van de statuten toe te voegen:

"De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd."

4. aan artikel 40 van de statuten volgende tekst toe te voegen:

"De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk

mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden."

Voor beredeneerd uittreksel -

Getekend Notaris François Blontrodk --

Tegelijk hiermede neergelegd: . ,

- uitgifte van het proces--verbaal,, vande algemene vergadering;

- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/12/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mol Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ~C

BRUGGE (Ar"ee.Iitg BtureA

02DEC:2013

Griffie

Ondernemíngsnr : 0429.481.356

Benaming

(voluit) : DE VIER HEMELSKINDEREN

(verkort) ;

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WIJNGAARDSTRAAT 26 - 8000 BRUGGE

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen van 15 mei 2012 blijkt dat, gezien het mandaat van de bestuurders vervalt, de vergadering beslist volgende bestuurders te herbenoemen :

-Mevrouw Roberta Lauwers, wonende te 8000 Brugge, Wijngaardstraat 29

-Mevrouw Colette Lauwers, wonende te 8400 Oostende, Prins Roselaan 9

en dit voor een periode van 6 jaar. Deze mandaten nemen bijgevolg een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, die zal beraadslagen over de jaarrekening per 31 december 2016.

Meteen komt de Raad van Bestuur bijeen en benoemt mevrouw Colette Lauwers tot gedelegeerd bestuurder en herbenoemt mevrouw Roberta Lauwers tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Voor eenvormig uittreksel

Colette Lauwers

Gedelegeerd Bestuurder

11111111111.111111111111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 30.08.2013 13540-0125-012
27/08/2012 : BGT000074
29/09/2011 : BGT000074
05/03/2015
ÿþMod Word 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie V UI a dhteNLERGELEGD

griffie Rechtbank Koophandel

2 0 FEB 2015

Gent Afdeling ®rupge

De effrtiP

= 111111111M11111111

Ondernemingsnr : 0429.481.356

Benaming

(voluit) : DE VIER HEMELSKINDEREN

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WIJNGAARDSTRAAT 26 - 8000 BRUGGE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 3 februari 2015 blijkt dat, krachtens artikel 2 van de statuten, de vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen

van Wijngaardstraat 26

8000 Brugge

naar Prins Roselaan 9

8400 Oostende

en dit vanaf 3 februari 2015,

Voor eenvormig uittreksel

Colette Lauwers

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/09/2010 : BGT000074
30/07/2009 : BGT000074
18/08/2008 : BGT000074
10/08/2007 : BGT000074
10/10/2005 : BGT000074
27/09/2004 : BGT000074
25/07/2003 : BGT000074
06/10/2001 : BGT000074
16/12/2000 : BGT000074
02/02/2000 : BGT000074
02/02/2000 : BGT000074
02/02/2000 : BGT000074
22/10/1986 : BGT74
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 26.08.2016 16501-0034-012

Coordonnées
DE VIER HEMELSKINDEREN

Adresse
PRINS ROSELAAN 9 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande