11/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.03.2014, NGL 04.04.2014 14086-0460-017
12/08/2014
ÿþe e I I W e n M o d P D F 1 1 , 1
1 1 0
o m e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I 1 1 1 . 1 1 1 0 1 I l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 4 . 6 9 2 . 5 5 0
G r i f f i e R t i c . : p h a n d e l
o
e n t A f d e l i r q r i n t e n d e
V o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g i s o S t a a t s b l .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E V L I E G E R & S T E Y A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p
m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 8 0 I c h t e g e m , E n g e l s t r a a t 1 2 7
O n d e r w e r p : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E V L I E G E R & S T E Y A E R T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , E n g e I s t r a a t 1 2 7 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 4 . 6 9 2 . 5 5 0 . , b i j e e n g e k o m e n o p 2 5 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n M e v r o u w D e V l i e g e r E v e l i n e , v o o r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d m a n d a a t e n d i t v a n a f h e d e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 , a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r , e n i n v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w D e V l i e g e r E v e l i n e , a a n t e s t e l l e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E B E L E X " , m e t z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , E n g e / s t r a a t 1 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e , n u m m e r 0 5 5 3 . 9 7 3 . . 1 3 6
D i e v o o r o n d e r h a v i g m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w a r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M e v r o u w D e V l i e g e r E v e l i n e , v o o r n o e m d , h i e r t o e a a n g e s t e l d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n G e b e l e x , o p g e n o m e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e b v o v v b v b a G e b e l e x v a n 5 j u n i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 1 2 6 8 7 1 .
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , e n t u s s e n g e k o m e n , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B v o v v b v b a S t e y a e r t P i e t e r , z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t e r S t e y a e r t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
"
25/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
3 _ ( ~ " Ç ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V t i e h a a B e l S t a a
i N t 3 u e i O r g 3 t e g t t . e r g r i l " r l e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
~ .
B r u g g e . - - ' ~ ; . ~ - o n c e
O p ~ S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 6 9 2 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E v e l i n e D e V l i e g e r , n o t a r i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 8 0 I c h t e g e m , E n g e l s t r a a t 1 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
V o l g e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c V a n C a m p e n h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 0 3 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 0 8 j u l i 2 0 1 3 , b o e k N 7 9 , b l a d 2 8 , v a k 5 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e b e s l u i t
T w e e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n D e V l i e g e r &
S t e y a e r t .
D e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g t e b e n o e m e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . m e v r o u w D e V l i e g e r E v e l i n e , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , E n g e l s t r a a t 1 2 7 ,
2 . d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d S t e y a e r t P i e t e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e y a e r t P i e t e r , 8 7 3 0 B e e r n e m ,
R e i g e r l o s t r a a t 1 7 . Z i j z i j n b e i d e n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s g e v o l g v a n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w D e V l i e g e r E v e l i n e a l s g e w o o n z a a k v o e r d e r , ,
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w D e V l i e g e r E v e l i n e u i t h a a r m a n d a a t v a n
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t w e l k o n t s l a g z i j i n s t e m t .
V i e r d e b e s l u i t
D e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g , z o w e l a r t i k e l n a a r t i k e l , a i s i n h e t .
g e h e e l g o e d g e k e u r d :
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e n a m i n g D e V l i e g e r & S t e y a e r t . D e z e b e n a m i n g m o e t s t e e d s g e v o l g d w o r d e n
d o o r d e w o o r d e n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3
D e z e t e l b e v i n d t z i c h t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , E n g e l s t r a a t 1 2 7 . D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d e z e t e l v e r p l a a t s e n d o c h
s l e c h t s m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t a m b t v a n n o t a r i s .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s .
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
A r t i k e l 6 - A a n d e l e n
A r t i k e l 7 - Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l w o r d e n b e s t u u r d d o o r h a a r v e n n o o t o f v e n n o t e n d i e n o t a r i s i s o f z i j n o f d o o r :
e e n o f m e e r d e r e n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p p e n o f n o t a r i ë l e b e s t u u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
V o o r - s h t r u d , n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E e n z a a k v o e r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , z o d r a d e b e t r o k k e n e g e e n n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t a l l e e n i n g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r m a a r o o k , i n g e v a l v a n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , t i j d e n s d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g .
A r t i k e l 8 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
A r t i k e l 9 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n :
a ) i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r ;
b ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , v a n w i e d e v o l m a c h t b e p a a l d i s w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p e r v a n e n s l e c h t s
b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r e e n n o t a r i s e e n v o l m a c h t m a g v e r l e n e n .
A r t i k e l 1 0 - T o e z i c h t
A r t i k e l 1 1 - S t a t u u t v a n d e z a a k v o e r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d o p d e w i j z e b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A r t i k e l 1 2
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r , z e l f s i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s
a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 4
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . A r t i k e l 1 5
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n - ' n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . O v e r h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
A r t i k e l 1 6
A r t i k e l 1 7
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e
e n i g e v e n n o o t o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 25.04.2013 13096-0125-016
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.03.2012, NGL 02.04.2012 12076-0034-016
09/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 06.05.2011 11103-0341-016
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