13/06/2013
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : o 5 3 4 g o ° B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V O U T E
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : L o s t r a a t 1 1 8 6 9 1 A l v e r i n g e m ( L e i s e l e ) O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
H e d e n , 6 m e i 2 0 1 3 w e r d d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e v e r s c h i j n e r s o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a D E V O U T E
1 . ( M A N T H e r m a n , N N 5 3 . 1 2 . 2 4 - 3 8 9 . 8 8 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , Z e e d i j k 3 B u s 5 0 2
2 , V A N H O U T T E F r é d e r i c , N N 8 2 . 1 1 . 0 2 - 2 1 7 . 6 7 , 8 6 9 1 L e i s e l e - A l v e r i n g e m , L o s t r a a t 1 1
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 : R E C H T S V O R M E N N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . H a a r n a a m l u i d t ` D E V O U T E
A r t i k e l 2 : Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L e i s e l e , L o s t r a a t 1 1 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j h u i z e n , k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n e n o p s l a g p l a a t s e n i n r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g z i j n g e s t e l d .
A r t i k e l 4 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
H e t u i t b a t e n v a n e e n l o g i e s o n d e r d e v o r m v a n k a m e r m e t o n t b i j t . G a s t e n k a m e r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l . u j l . E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e . ( o ) i , ( e r i )
b . , v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w O u r d i g e s r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
1 1 1
* 1 3 0 8 9 7 1 2 *
r o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 , 2
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n , o f b i j a a n r e k e n i n g v a n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t .
D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n d i e n e n t e w o r d e n g e w i j z i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V u o r - I i l e t i o u e n
a a r , h e t
l 3 e l g i s c I S t a a t s b l a d
H e t k a p i t a a l m a g n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n d u i z e n d e u r o . T o t b e l o o p v a n d i t b e d r a g w o r d t h e t m i n i m u m g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e v o r m d d a t e n k e l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n d e o p h e t a a n d e e l o f a a n d e l e n p a k k e t g e s t o r t e g e l d e n g e h e e l o f t e n d e l e t e r u g n e m e n o f o n t s l a g e n w o r d e n v a n d e d o o r h e n a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s h u n a a n d e e l o f a a n d e l e n t e v o l s t o r t e n b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b e d r a g v a n d e t e r u g n e m i n g o f v r i j s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s v e r p l i c h t i n g k a n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t a l s d a n b e s t a a n d e k a p i t a a l d a t m i n i m a a l g e h a n d h a a f d m o e t b l i j v e n o p d u i z e n d e u r o .
A r t i k e l 6 : A A N D E L E N
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o .
Z i j l u i d e n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n h e t r e g i s t e r d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r t e r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n .
D e a a n d e l e n z i j n n i e t v r i j o v e r d r a a g b o e r .
Z i j k u n n e n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n a a n e e n v e n n o o t o f a a n e e n a n d e r p e r s o o n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t d o o r d e s t a t u t e n o m v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n e n d i t m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , d i e m i n s t e n s d r i e / v i e r d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e z i t t e n .
A r t i k e l 7 ; I N T E K E N I N G
H e t m i n i m u m k a p i t a a l z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 v a n d e z e s t a t u t e n w o r d t b i j o p r i c h t i n g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t a l s v o l g t :
- N M A N T H e r m a n , v e r s c h i j n e r n u m m e r é é n .
V i j f t i g a a n d e l e n v a n t i e n e u r o i e d e r o f v i j f h o n d e r d e u r o
- V A N H O U T T E F r é d e r i c , v e r s c h i j n e r n u m m e r t w e e
V i j f t i g a a n d e l e n v a n t i e n e u r o i e d e r o f v i j f h o n d e r d e u r o
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n d a t a l d e o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n i n g e l d s p e c i ë n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s b e s c h i k t o v e r d u i z e n d e u r o .
A r t i k e l 8 : V E N N O T E N
V e n n o o t i s d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n d i e a l s d u s d a n i g i s o p g e t r e d e n b i j d e o p r i c h t i n g o f i s a a n v a a r d d o o r h e t b e s t u u r e n a l s v e n n o o t i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , n a d a t h i j z i c h p l e c h t i g h e e f t v e r b o n d e n d o o r d e g e d a t e e r d e , h a n d g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g " g o e d v o o r h o o f d e l i j k e e n o n b e p e r k t e v e r b i n t e n i s " g e v o l g d d o o r z i j n h a n d t e k e n i n g .
O v e r d e a a n v a a r d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t b e s l i s t h e t b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . A r t i k e l 9 : B E S T U U R
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s i n g e h e i m e z i t t i n g g e k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k v e r b i n d e n t o t e e n b e d r a g v a n 2 . 0 0 0 E U R , V o o r v e r b i n t e n i s s e n , b e s t e l l i n g e n b o v e n d a t b e d r a g d i e n e n b e i d e z a a k v o e r d e r s t e t e k e n e n .
A r t i k e l 1 0 : C O N T R O L E
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s t e n e i n d e z i c h t e k u n n e n v e r g e w i s s e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e w a a r h e i d s g e t r o u w h e i d v a n d e j a a r r e k e n i n g .
O l o d e l a a t s t e b l z . v a n b i l l ( N v e n a e l d e n : R e c t o : i , a a n n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z í j v a n d u I i i " i . . c , v 1 Y i i ( , u !
I ; e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r a v u u i d i g i i
V e r s o t a a m e n h a n d t e k e n i n g
A r t i k e l 1 1 ; A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e n n o t e n w o r d e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g m o e t d e v o l l e d i g e a g e n d a b e v a t t e n . O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e o n d e r w e r p e n k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e s t e m d i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n .
A r t i k e l 1 2 : B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - W I N S T
I - l e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i , e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r n a .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n
o p g e s t e l d , w o r d t d e b a l a n s o p g e m a a k t o v e r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n .
D e r e s u l t a t e n r e k e n i n g g e e f t h e t r e s u l t a a t a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p b e h a a l d h e e f t i n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h i e r a a n z a l g e g e v e n w o r d e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o l g e n d e v o o r s c h r i f t e n .
N a b i j d e g e w o n e m e e r d e r h e i d t e h e b b e n b e s l o t e n w e l k g e d e e l t e v a n d e w i n s t g e r e s e r v e e r d e n w e l k g e d e e l t e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a a r w o r d t g e s t e l d , w o r d t d e u i t t e k e r e n w i n s t g e l i j k v e r d e e l d p e r a a n d e e l .
H e t b e s t u u r k a n i n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n .
H e t v e r l i e s w o r d t o f w e l o v e r g e b o e k t o f w e l g e l i j k e l i j k o m g e s l a g e n p e r a a n d e e l .
A r t i k e 1 1 3 : K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
B i j w i j z e v a n u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t w a a r t o e z i j t o e t r e d e n z i j n d e v e n n o t e n , o b l i g a t i e h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s e n v e r e f f e n a a r s , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n v e r p l i c h t v o o r h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
K o m e n z i j d e z e v e r p l i c h t i n g n i e t n a d a n w o r d e n z i j g e a c h t v a n r e c h t s w e g e d o m i c i l i e t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , a a n z e g g i n g e n e n a a n m a n i n g e n k u n n e n w o r d e n b e t e k e n d e n a l l e b r i e v e n o f b e r i c h t e n m o g e n w o r d e n t o e g e z o n d e n .
D e v e n n o t e n w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p h e t - a d r e s d a t ' 4 n h e t a a n d e l e n r e - g i s t e r w o r d t i n g e s c h r e v e n b i j h u n t o e t r e d i n g . M e t l a t e r e a d r e s w i j z i g i n g e n w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n i n z o v e r r e d e v e n n o t e n o p e i g e n i n i t i a t i e f d e z e w i j z i g i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d a a n h e t b e s t u u r .
V u o r -
t ~ i e l i o u d é l r n ~ n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l á d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p c i e l a a t b t e t , l c . v a n L i i i l . F i v e i i n e l d e n ; R e c t o : t a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r o r n e n t e r e n d e n a t a l i s , h e t y i l v a n r l c . r t 1 1 ( 1 . 1 0
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g e r i m i o o i d i w n
V e r s o : h a a m e n h a n d t e k e n i n g
S L O T B E P A L I N G E N
M e t h e t o o g o p d e e f f e c t i e v e i n w e r k i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n d e o p r i c h t e r s d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
A A N V A N G E N E I N D E V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 e n h e t b e g i n t o p 0 6 m e i 2 0 1 1
B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v o o r d e e e r s t e m a a l t w e e z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n e n b e n o e m e n t o t d i e f u n c t i e d i e b e z o l d i g d k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d :
I M A N T H e r m a n
Z i j n m a n d à a t v a n g t a a n o p 0 6 m e i 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V A N H O U T T E F r é d e r i c
Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 6 m e i 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t k a n b e z o l d i g d z i j n .
C O N T R O L E
D e o p r i c h t e r s b e s l u i t e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l t e n e n e v e n m i n c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n
G e t e k e n d d o o r o p r i c h t e r s t e A l v e r i n g e m - - L e i s e l e o p 0 6 m e i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ~ i e h o u d m n a a n h e t B e l g i s c h S t h a a t s l ? ? I a z l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l _ a i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e t , n ( u ) n ( r y n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o i d i g r r r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g