21/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c
S t a a t s b h
* 1 4 0 6 5 1 2 5 *
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 1 7 1 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W A N D E L E R - L L A B R E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : S i n t R e m b e r t l a a n 3 2 , 8 8 2 0 T O R H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G ! V E R P L A A T S I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B l i j k e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t : D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e é é n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n z e s t i e n c e n t ( ¬ 3 1 . 3 4 7 , 1 6 ) . A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n d i e e l k 1 1 1 0 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l u i t : D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e 4 e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 u .
D e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g s t a t u t e n / G e c o r i r d i n e e r d e t e k s t
A r t i k e l 1 : N a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o v e r e e n k o m s t i g d e ' b e p a l i n g e n v a n W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e g a a n t u s s e n d e h e e r D e W a n d e l e r A n t o o n , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S t . R e m b e r t l a a n 3 2 , a l s v e n n o o t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t e n m e v r o u w L l a b r e s D a n i e l l e , w o n e n d e t e 8 8 2 0 B r u g g e , S t . R e m b e r t l a a n 3 2 , a l s v e n n o o t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " D E W A N D E L E R L L A B R E S " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o f
" D E W A N D E L E R L L A B R E S V O F " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S t . R e m b e r t l a a n 3 2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d . D e z a a k v o e r d e r s m o g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n k i n e s i s t i n g r o e p s v e r b a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f m a a t s c h a p p e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b o v e n s t a a n d e d o e l s t e l l i n g e n . M e e r i n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r n o e m d e d o e l s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n p a t r i m o n i u m v a n z a k e l i j k e r e c h t e n v a n v o i l e e i g e n d o m , v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l o f e r f p a c h t o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t b o u w e n e n a i l e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t a a n n e e m t . A r t i k e l 4 : K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o e n t i e n c e n t ( ¬ 3 3 . 8 2 6 , 1 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . A r t i k e l 5 ; D u u r D e v e n n o o t s c h a p i s v a n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 6 ; B e s t u u r : D e h e e r D e W a n d e l e r A n t o o n , e n m e v r o u w L l a b e s D a n i e l l e , v o o r n o e m d w e r d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r s , Z i j v o r m e n s a m e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s , D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d v o o r h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e v o l g e n s d e w e t o f v o l g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b e s l i s s i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 P
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e v e n n o t e n . E e n z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e b e s t u u r f o u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n d i e n , o m é é n o f a n d e r e r e d e n , h e t b e s t u u r s o r g a a n n i e t m e e r i n s t a a t i s o m é é n o f m e e r b e l e i d s b e s l i s s i n g e n t e n e m e n , b i j v o o r b e e l d d o o r e e n s y s t e m a t i s c h b l o k k e r i n g o f p a t s t e l l i n g o v e r é é n o f m e e r v o o r s t e l l e n , e n d i e t o e s t a n d v o o r t d u u r t g e d u r e n d e t w e e v e r g a d e r i n g e n , d a n b e l e g g e n d e z a a k v o e r d e r s e e n u l t i e m e v e r g a d e r i n g w a a r o p z e z i c h e l k l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k d e s k u n d i g e n a a r h u n k e u z e . D e o p d r a c h t v a n d e d e s k u n d i g e n i s h e t d a n o m d e s t a n d p u n t e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e p a r t i j e n t e a a n h o r e n , h e t d e b a t t e v o e r e n m e t e i g e n i n z i c h t e n e n k e n n i s e n e e n o p l o s s i n g n a t e s t r e v e n d i e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o v e e l m o g e l i j k d i e n t . W o r d t g e e n o p l o s s i n g b e r e i k t , d a n n e m e n d e d e s k u n d i g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . L u k t d a t o o k n i e t d a n l e g g e n z e e e n g e s c h r e v e n v e r s l a g n e e r m e t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v r a a g s t e l l i n g , d e s t a n d p u n t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h u n e i g e n b e r e d e n e e r d e z i e n s w i j z e e n a d v i e s .
D o c u m e n t e n w o r d e n d a a r o p v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e p a s s e n d e m a a t r e g e l t r e f t . I s o o k d a a r e e n b e s l i s s i n g o n m o g e l i j k d a n w o r d t g e h a n d e l d z o a l s n a a r r e c h t .
A r t i k e l 7 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n : D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 8 : T e g e n s t r i j d i g b e l a n g : H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n . I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t : d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c . I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t i s , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t b i j g e h o u d e n w o r d t i n d e r e g i s t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d é j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m t w i n t i g u u r . D e o p r o e p i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g m o e t w o r d e n v e r a n t w o o r d , i n d i e n a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t , e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e e e n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 0 : B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r , O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p , v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . J a a r l i j k s w o r d t d e n e t t o w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d a a n d e v e r g a d e r i n g d i e d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 1 : O n t b i n d i n g : B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g e n h e t g e e n b e p a a l d i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s e n m o d a l i t e i t e n d i e h i e r v o o r d o o r d e w e t z i j n g e s t e l d . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n w o r d t d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . A r t i k e l 1 2 : G e s c h i l l e n B e v o e g d h e i d : V o o r a i l e g e s c h i l l e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n v e r e f f e n a a r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , z i j n a l l e e n d e r e c h t b a n k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e v o e g d , h e t z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k v a n a f z i e t .
G e d a a n t e T o r h o u t o p 2 8 f e b r y a f i 2 0 1 4
D e W a n d e l e r A n t o o p
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r g o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g