08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 27.06.2014 14261-0384-042
18/11/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E p R B E
1 N g E R G E L E G D
I Q ' 1 - 2 0 1 4 2 3 S E P . M a a i '
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R l e
r t # f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 7 4 2 1 0 3
B e n a m i n g D E W I T T E L I E T A E R I N T E R N A T I O N A L T E X T I L E S
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 4 8 , 8 9 3 0 L A U W E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g n i e u w e G e n e r a l M a n a g e r - - r e g e l i n g v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r g e s t e l d e r e g e l i n g i v m h e t d a g e l i j k s B e s t u u r v a n d e N . V . D e W i t t e L i e t a e r I n t e r n a t i o n a l T e x t i l e s i n t e g r a a l t e r a t i f i c e r e n z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
A k t e n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e N . V , D e W i t t e L i e t a e r I n t e r n a t i o n a l .
T e x t i l e s , d e h e e r H e r v é P e r o u s e d e M o n t c l o s , d i e b e s l i s t h e e f t h e t d a g e l i j k s B e s t u u r t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e .
h e e r H u b e r t T h a u r y , d i e i n z i j n f u n c t i e v a n G e n e r a l M a n a g e r ( A l g e m e e n D i r e c t e u r ) d e l o p e n d e z a k e n z a l
w a a r n e m e n .
H i e r t o e w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n
d e h e e r H u b e r t T h a u r y , g e b o r e n t e V e r s a i l l e s ( F r a n k r i j k ) o p 2 0 / 0 7 / 1 9 6 3
F r a n s e i d e n t i t e i t s k a a r t n o 0 4 0 5 5 9 5 0 7 6 8 6
w o n e n d e t e 9 , r u e d ' A l e m b e r t , 5 9 0 0 0 L i l l e ( F r a n k r i j k ) .
D e h e e r T h a u r y k r i j g t b i j g e v o l g v o l m a c h t o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e N . V . D e W i t t e L i e t a e r I n t e r n a t i o n a l T e x t i l e s h e t d a g d a g e l i j k s e B e s t u u r m e t b i j h o r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a a r t e n e m e n . D e z e m a c h t i g i n g b e t r e f t a l l e h a n d e l i n g e n e n t r a n s a c t i e s d i e n o d i g z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n o n d e r a n d e r e t . o . v . d e o p e n b a r e n u t s b e d r i j v e n , l e v e r a n c i e r s , k l a n t e n e n d e b a n k e n .
D i t v o o r z o v e r d e z e h a n d e l i n g e n e n t r a n s a c t i e s d e g e l d e l i j k e i m p a c t v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n i e t o v e r s c h r i j d e n e n o n g e a c h t d e g e l d i g h e i d s d u u r v a n d e a a n g e g a n e c o n t r a c t e n .
V o o r h a n d e l i n g e n e n t r a n s a c t i e s b o v e n d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i s e n k e l d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r e l k e s p e c i f i e k e h a n d e l i n g e n / o f t r a n s a c t i e , a l d a n n i e t v i a e l e k t r o n i s c h e d r a g e r .
D e z e v o l m a c h t i s g e l d i g t o t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , m e t t e l k e n s s t i l z w i j g e n d e v e r l e n g i n g t o t d e d a a r o p v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D i t a l l e s t o t d e s c h r i f t e l i j k e h e r r o e p i n g e r v a n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d m e t a l g e m e n e s t e m m e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
H e r v é J . P E R O U S E d e M O N T C L O S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E L G I S C H 3 T A A T S B L n I
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.07.2013 13317-0339-041
09/08/2012
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 1 6 j u l i 2 0 1 2 : d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t :
- o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r i n d e s t a t u t e n t e v e r m e l d e n . A l d u s w o r d t d e e e r s t e z i n v a n , a r t i k e l 4 g e s c h r a p t e n w o r d t i n d e v o l g e n d e z i n h e t w o o r d ` H i j ' v e r v a n g e n d o o r ' D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ' .
- o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d a t u m v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , ' g e r e g i s t r e e r d t e M e n e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 6 / 3 7 b l a d 2 3 v a k 2 0 a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 8 d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t ' , b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n , d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o o k d e o v e r i g e v e e w i j z i g i n g e n n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , t e w e t e n : s c h r a p p e n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n .
- o m a a n d e n o t a r i s o p d r a c h t t e g e v e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n o m a l l e m a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r s t e g e v e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
t 1 1
* i 2 i 3 s a " B E ,
1 1 2 . - 0 8 - 2 0 1 2 1 8 , 0 7 , 2 0 1 2
I S C H S T A K T S B L A D
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
C ~ f i r ~ I J K
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 8 . 7 4 2 . 1 0 3
( v o l u i t ) : D E W I T T E L I E T A E R I N T E R N A T I O N A L T E X T I L E S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2012
ÿþ. l \ r ~ M a a 2 . 0
' i r Î ' i i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ l E E r G ~ ! E G D
l 6 , 0 6 , Z 6 f Z
{ ÿ f i f e B A N r C K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
i
t ( l i i i ( L L f i ( L i t ( ( L i k 1 1 ( 1 1 ( ( 1 1 k ( ( l E 1 1 1 1 1 1 1 k
* i a i i s i i i
V b e h a a B e t S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 7 4 2 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W I T T E L I E T A E R I N T E R N A T I O N A L T E X T I L E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 4 8 , 8 9 3 0 L A U W E
O n d e r w e r p a k t e : H E R K I E Z I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r k i e s t a l s c o m m i s s a r i s D . M . V . S P R L , m e t z e t e l t e 7 7 0 0 M o e s k r o e n , R u e d e l ' E c h a u f f o u r é e 1 , b u s 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V i n c e n t P O L L E T , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e o p d r a c h t z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d m e t a l g e m e n e s t e m m e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
H e r v é J . P E R O U S E d e M O N T C L O S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 14.06.2012 12178-0221-040
29/08/2011
ÿþ M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 7 4 2 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W I T T E L I E T A E R I N T E R N A T I O N A L T E X T I L E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 4 8 , 8 9 3 0 L A U W E
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G M A N D A T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t e e n t e r m i j n :
v a n z e s j a a r .
D e r h a l v e z u l l e n d e m a n d a t e n v a n :
" d e h e e r H e r v é J . P E R O U S E d e M O N T C L O S ,
" d e S A S T I S S A G E S D E N A N T E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l Z o n e I n d u s t r i e l l e d e s B l a n c h i s s e r i e s t e
F - 3 8 5 0 0 V O I R O N , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e r v é J . P E R O U S E d e M O N T C L O S ,
i d e S A S H D M F I N A N C E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B l d . J e a n J a u r è s 2 7 6 t e F - 9 2 1 0 0 B O U L O G N E
B I L L A N C O U R T , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e r v é J . P E R O U S E d e M O N T C L O S ,
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 e e n e i n d e n e m e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e v e n e e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m h e t m a n d a a t v a n d e H e e r H e r v é J . P E R O U S E d e M O N T C L O S a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n m e t e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . O o k d i t m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 e e n e i n d e n e m e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
H e r v é J . P E R O U S E d e M O N T C L O S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I ~ I I I I I Y I I I i i i i i i I
" 1 1 1 3 1 7 2 6 *
M O N I T E U R B E L G E D I R E C T I O N
1 9 - 0 8 - ' 2 0 1 1
B E L G I S C H S T A A T S B L A D B E S T U U R
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! 1 1
* 1 1 1 3 1 7 3 7 *
a t i o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e " i n " a k t e
M O N I T E
R E C T ! E N L G E
1 9 - O 8 - 2 0 1 1
B E L . p i S B C B E S T U U R
~ ! ~ T '
~ ~ n r _ ~
. r _ - -
P ~ ~ , .
~ ~ . ~ ,
n . i R ! , ÿ t , ; l !
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 7 4 2 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W I T T E L I E T A E R I N T E R N A T I O N A L T E X T I L E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 4 8 , 8 9 3 0 L A U W E
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e d a t D M V S P R L , R P M T o u r n a i , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 , R u e d e i ' E c h a u f f o u r é e , 7 7 0 0 M o u s c r o n , c o m m i s s a r i s b i j D e W i t t e L i e t a e r I n t e r n a t i o n a l T e x t i l e s N . V . b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 0 9 , b e r i c h t h e e f t d a t d e h e e r V i n c e n t P o l l e t a a n g e d u i d w e r d a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n D M V b i j D e W i t t e L i e t a e r I n t e r n a t i o n a l T e x t i l e s N . V .
E c h t v e r k l a a r d ,
H e r v é J . P E R O U S E d e M O N T C L O S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 15.06.2011 11175-0407-043
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 21.06.2010 10207-0302-039
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 23.06.2009 09279-0200-040
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 18.06.2008 08247-0192-039
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.09.2007, NGL 27.09.2007 07747-0230-036