01/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 ! R I A ! ! ! I I
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 0 M M 2 0 1 4
G r i f f i e
A f r I a l l n n 1 / 1 1 I R A =
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 9 7 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o i u l t ) : D E Z O N N E S T R O O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 0 0 D i k s m u i d e , T u i n w i j k 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r S t e y a e r t , t e I c h t e g e m o p 3 j u n i 2 0 1 4 d a t d e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E Z O N N E S T R O O M " , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , T u i n w i j k 4 0 . O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 8 9 7 . 3 0 8 ;
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r A c c o u n t a n t m e v r o u w G r i e t L O G l E R , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B I J h e t v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , i n a f k o r t i n g C O M M . V . , " V E R E E N O O G H E R E M I " , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , T u i n w i j k 4 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 7 . 6 9 4 . 9 5 4 , v o o r w i e a a n v a a r d t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R E E N O O G H E R e m i .
V I E R D E B E S L I S S I N G B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r b e z o l d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r d e h e e r R e m i V E R E E N O O G H E , v o o r m e l d . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s i n f u n c t i e t r e e d t n a d a t z i j n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d i n h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , V I J F D E B E S L I S S I N G M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g c i e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t a f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n c i e . v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ Y
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n i
m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t
+ B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n v a n
d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n
o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e
v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g
d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n i n
f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m « I D E Z O N N E S T R O O M » i n v e r e f f e n i n g ?
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 4 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g ?
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 0 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a i l e
z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r
b e t a l i n g v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e
b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n
m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n
d o o r d e v e r e f f e n a a r . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R A M B O E R - S T E E N B V o v v e B V B A b o e k h o u d e r s ,
a c c o u n t a n t s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 4 7 0 % t e l , T e m p e l h o f s t r a a t 2 2 , o f h u n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
i n s c h r i j v i n g f a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P i e t e r S t e y a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
. - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- c o p i e b e s c h i k k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i g d