22/11/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
L u i k 1 3 '
1 1 1 1 1 1 1 f l 1 I I I I U I I
~ i z i e 9 z a i *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 2 3 . 3 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e b @ F i g u r e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e ; B o o m g a a r d s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N . S L U I T I N G I N E E N A K T E
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t á r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n " v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e b @ F i g u r e s , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B o o m g a a r d s t r a a t 1 5 o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T - V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e h e e r N i c o l a s R o u s e r é , b e d r i j f s - r e v i s o r , g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n s t r a a t 8 8 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
1 7 e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e h e e r N i c o l a s R o u s e r é , b e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n s t r a a t 8 8 , l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A D E B @ F I G U R E S h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r - g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 o k t o b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 3 . 2 3 5 , 8 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t . b . v . 6 3 . 2 3 5 , 8 9 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e - l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e c o n t r o l e s i n z a k e b e l a s t i n g e n .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p u n t h i e r b o v e n o p g e s o m d , e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r .
I z e g e m , 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 .
N i c o l a s R o u s e r é ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
T W E E D E B E S L U I T O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
N a l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l t e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k o m t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p d a t u m v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 2 .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o p o n d e r h a v i g e v e r g a - d e r i n g e n e e n p a r i g e r m e e i n s t e m m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d t i n é é n a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t
h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v e r d e r t e g a a n m e t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e - H i n g . D e h i e r a a n w e z i g
z a a k v o e r d e r s n e m e n h i e r v a n k e n n i s .
D E R D E B E S L U I T G o e d k e u r i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o v e r d e l i n g s - s a l d o e n o v e r n a m e v a n d e
r e s t e r e n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 o k t o b e r 2 0 1 2 , h e t n e t t o
a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t ,
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e t w e e z a a k v o e r d e r s , m e v r o u w I s a b e l T i t e c a , w o n e n d e t e
8 8 0 0 R o e s e l a r e , B o o m g a a r d s t r a a t 1 5 e n m e v r o u w M a g d a D e l o o f , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B o m s t r a a t 2 4 .
b e ë i n d i g d i s i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m b e i d e z a a k v o e r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
m a n d a a t e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
V I J F D E B E S L U I T S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j a l s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d e n d a t d e v e r e f f e n i n g
h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d e d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p
g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B o o m g a a r d s t r a a t 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s
d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
Z E S D E B E S L U I T - V o l m a c h t e n
D e v e r g a d é r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n ' d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " T i t e c a H e n r i A c c o u n t a n c y " ; m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H i è r w e g 1 9 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d
" d o o r d e h e e r E m m a n u e l T i t e c a , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e s c h r a p p i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , i n d e K r u i s p u n t b a n k v o e r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e
v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e : T o e g e v o e g d e W a a r d e d o o r t é v o e r e n , v o o r z o v e r a i s n o d i g , e n h i e r t o e a i l e
a d m i n i s t r a t i e v e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e - k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 ;
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
P e t e r V e r s t r a e t e - n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g