02/05/2014 : STATUTENWIJZIGING
Uit de akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Tom Degryse te leper op 20 maart 2014, dragende volgende melding van registratie: "Geboekt vijf bladen geen verzending te leper op 24 maart 2014 boek 182 blad 66 vak 9. Ontvangen vijftig euro nul cent (50,00 €). (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE E.A. Inspecteur a.i.".
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de handelsvennootschap onder! de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BVBA DEBAILLIE-DERAEDT volgende beslissingen heeft getroffen:
EERSTE BESLISSING-KENNISNAME VAN DE DIVIDENDUITKERING
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het vooriezen van de notulen van
de bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 houdende de beslissing tôt uitkering van een' tussentijds bruto-divîdend ten belope van honderdtweeëntachtigduizend vijfhonderdzevenenzestlg euro
drieëntachtig cent (€ 182.567,83), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij achttienduizend tweehonderdzesenvijftig euro achtenzeventig cent (€ 18.256,78), hetzij in voordeel van de heer Philippe Debaillie tweeëntachtigduizend honderdvijfenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 82.155,53), hetzij in voordeel van mevrouw Rosa Deraedt tweeëntachtigduizend honderdvijfenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 82.155,53) en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. Deze notulen vermelden onder meer letterlijk hetgeen volgt:
"De bijzondere algemene vergadering beslist, in het kader van artikel 537WIB/92, met eenparigheid van stemmen, een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van 182 567,83 Euro, te vemninderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde 18 256,78 Euro, totaal 164 311,05 Euro netto-
dividend.
De vennootschap en de vennoten verbinden er zich respectievelijk toe;
-Om ten laatste op 31.03.2014 een kapitaalverhoging door te voeren waarbij het netto dividend zal
opgenomen worden in het kapitaal van de vennootschap:
-Om ten laatste op 31.03.2014 het netto dividend in te brengen in het kapitaal van de vennootschap
en dit ailes in het kader van artikel 537 WIB/92."
Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 30 december 2013, door boeking op rekening-courant van
de respectieve vennoten.
TWEEDE BESLISSING - KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het vooriezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 14 maart 2014, en de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Van Cauter- Saeys & Co, vertegenwoordigd door de Burgerlijke Besloten Vennootschap met:
Beperkte Aansprakelijkheid Degryse, hier vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor,'
opgemaakt op 12 maart 2014, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tôt de inbreng în natura luiden als volgt:
"VII.CONCLUSIES
De inbreng in natura ten belope van € 164.311,05 naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de BVBA DEBAILLIE-DERAEDT bestaat uit de vorderingsrechten ten gevolge van de uitkering van belaste niet betaalde reserves aan deheer Phillippe Debaillie en mevrouw Roos Deraedt.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a)De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaarà igd door het Instituut van
. Bedrijfsrevisoren Jnzake-inbrengin natura en datJieLbestuursorgaanvan.de.vennootschap.verantwoondelijk.
Op de laatste blz. van LuikJB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van
10%;
b)Onder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering van 30/12/2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering: a.De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duîdelijkheid;
b.De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is voor zover geen kapitaalvermindering tôt stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in natura.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.022 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van de vennootschap BVBA DEBAILLIE-DERAEDT en worden toegekend aan de heer Philippe Debaillie voor 1.511 nieuwe aandelen en aan mevrouw Roos Deraedt voor 1�511 nieuwe aandelen. Wij' willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gedaan te Aalst, Op 12 maart 2014
Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor Vertegenwoordigd door Burg. BVBA J. DEGRYSE - bedrijfsrevisor
a> Vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse - zaakvoerder"
-|f De aanwezige aandeelhouders erkennen immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en
si er kennis van te hebben genomen.
h Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te leper, samen met eu de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
•g DERDE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING IN NATURA
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen
� met honderdvierenzestîgduîzend driehonderdenelf euro vijf cent (€ 164.311,05) om het te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderdtweeëntachtigduizend negenhonderdenelf euro vijf œ cent (€ 182.911,05), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering g van de tussentîjdse bruto-dividenden, ten bedrage van in totaal honderdtweeëntachtigduizend
g vîjfhonderdzevenenzestig euro drieëntachtig cent (€ 182.567,83), onder aftrek van tien procent roerende
voorheffing ten bedrage van achttienduizend tweehonderdzesenvij'ftig euro achtenzeventig cent (€ 18.256,78),
~*£ hetzij aldus netto in totaal honderdvierenzestîgduîzend driehonderdenelf euro vijf cent (€ 164.311,05): � [. Beslissing
g De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderdvierenzestigduizend driehonderdenelf euro rj vijf cent (€ 164.311,05) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
!£> honderdtweeëntachtigduizend negenhonderdenelf euro vijf cent (€ 182.911,05), door inbreng in natura van de
� vorderingen, gecreëerd door uitkering van voormelde tussentîjdse netto-dlvidenden.
De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van drieduizend tweeëntwintig (3.022) nieuwe aandelen
21 Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de globale uitgifteprijs van ■g honderdvierenzestigduizend driehonderdenelf euro vijf cent (€ 164.311,05).
g ieder nieuw aandeel zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).
Å“ II. Inbreng
"S Zijnalhiertussengekomem
•2 De heer Philippe Debaillie, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op
-jj de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld PQ uitgekeerd dividend, te weten tweeëntachtigduizend honderdvijfenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 82.155,53), te tu willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng in natura van zijn vorderingsrecht op de xi vennootschap gevormd door de uitgekeerde en niet betaalde belaste reserves van € 82.155,53 aan de heer
•g5 Philippe Debaillie zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor dat op heden nog openstaat voor
a tenminste hetzelfde bedrag;
« Mevrouw Rosa Deraedt, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de et hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaart met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd
dividend, te weten tweeëntachtigduizend honderdvijfenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 82.155,53), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng in natura van haar vorderingsrecht op de vennootschap gevormd door de uitgekeerde en niet betaalde belastbare reserves van € 82,155,53 aan mevrouw Rosa Deraedt zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor die op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag. Kl. Keuze van woonplaats.
Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in
respectievelijk hun woonplaats en zijn maatschappelijke zetel.
IV, Vergoeding voor de inbreng.
van dezelfde aard die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten
j5 zullen delen vanaf heden.

Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
O ri
•FF
bt es
Als vergoeding voor de inbreng in natura worden drieduizend tweeëntwintig (3.022) nieuwe aandelen :
gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden aïs de bestaande aandelen en die in de j
winsten zullen delen vanaf heden. i Duizend vijfhonderdenelf (1.511) nieuwe - volledig volstorte - aandelen worden toegewezen aan de heer:
Philippe Debaillie als vergoeding voor de gedane inbreng; j
Duizend vijfhonderdenelf (1.511) nieuwe - volledig volstorte - aandelen worden toegewezen aan mevrouw';
Rosa Deraedt als vergoeding voor de gedane inbreng;
V. Vaststelling kapitaalverhoging. i De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk :
werd verhoogd tôt honderdtweeëntachtigduizend negenhonderdenelf euro vijf cent (€ 182.911,05). I VIERDE BESLISSING -VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING ! De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast en verzoekt geassocieerd notaris Tom Degryse | akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd door de heer Philippe Debaillie en j mevrouw Rosa Deraedt voornoemd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op | honderdtweeëntachtigduizend negenhonderdenelf euro vijf cent (€ 182.911,05). :
VIJFDE BESLISSING -WIJZIGING VAN DE STATUTEN i
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorafgaat, j beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten te vervangen door de j
volgende tekst: ;
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdtweeëntachtigduizend negenhonderdenelf euro vijf i cent (€ 182.911,05). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderdtweeenzeventig (3.772) j
aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/drieduizend zevenhonderdtweeënzeventigste ■(1/3772ste ) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn genummerd van nummer één (1) tôt en met î nummer drieduizend zevenhonderdtweeenzeventig (3.772), i
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst." :
ZESDE BESLISSING - COÔRDINATIE VAN DE STATUTEN j
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan geassocieerd notaris Tom Degryse aile j machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en j neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke; bepalingen terzake. ] ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN i
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan â– om de voorgaande beslissingen uit te voeren. !
ACHTSTE BESLISSING j
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan BVBA Huverco, met zetel ;
te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 333 B, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, j
om, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke administrab'eve formaliteiten tel
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de i directe belastingen. ! VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL |
Samen hiermee neergelegd: j - expeditie van de akte :
- verslag van het bestuursorgaan inzake de kapitaalsverhoging j
- revisoraal verslag inzake de kapitaalsverhoging
Tom Degryse, j
Geassocieerd notaris. I
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening