17/05/2011
ÿþÀ ~ ~ ~
. . ~ -
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 5 . 0 5 , 2 0 1 1
R E C H T E O T i f f i é D d p H A N D E L
K n P , T R I J K
I I U J 1 i i o ! a I A I S I R I M I I I ~ I I I I I
u o *
u
b e l . .
a a B e S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 0 0 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B R A M A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a a i s t r a a t , 1 9 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e o p 2 9 . 4 . 2 0 1 1 b l i j k t w e r d e n g e n o m e n :
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f O p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l ,
V o o r m i j , N o t a r i s I d e s V I A E N E , I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e " D e b r a r n a " , w a a r v a n d e z e t e l
v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
g e v e s t i g d i s t e R o e s e l a r e , K a a i s t r a a t , 1 9 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 1 0 0 . 8 2 6 .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
a ) A g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
- K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 0 o m h e t : k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) n a a r t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d d u i z e n d e u r o ( 3 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 7 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 7 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t , i n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n .
- V a s t s t e l l i n g e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r .
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
- O p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
a ) A f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e
b e s l u i t e n .
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 7 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬
o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ o p 3 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 7 5 . 0 0 0
n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s
v a n 7 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬
D e z e 7 5 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n
d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
I n s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t v o o r m e l d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n ' ,
a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n 7 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e ' ,
r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e K B C B a n k .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 . 0 4 . 2 0 1 1 w e r d a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , t e n k a n t o r e .
d a t v o l g e n d e b e s l s i s s i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e b e s l u i t
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - , b e h o u d e n a a n h n t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 3 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 3 2 5 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( i n v e r b a n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ) d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 3 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 3 2 5 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 2 5 . 0 0 0 "
L a a t s t e b e s l u i t
T o t s l o t g e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s m e d e v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
J
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 9 . 4 . 2 0 1 1 m e t v o l m a c h t e n
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t m e t h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g