27/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o a l W i e d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 1 4 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R - C o a c h P e t e r D e b r o u w e r
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e ) , R e m i G h e s q u i e r e s t r a a t 5 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 ( n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 3 , d e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e b e u r t d e p u b l i c a t i e v a n d e a k t e i n t e g r a a l , b e h o u d e n s d e z e v a n d e n i e u w e s t a t u t e n d i e b i j u i t t r e k s e l g e b e u r t .
H e d e n n e g e n e n t w i n t i g m a a r t
T W E E D U I 7 F N D E N T W A A L F
V o o r m i j , F i l i p L O G G H E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e
r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A " L o g g h e - S t a e s s e n s " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n ,
F a b i o l a l a a n 2 6 ,
I s b i j e e n g e k o m e n :
O p h e t n o t a r i s k a n t o o r " L o g g h e - S t a e s s e n s " t e 8 9 3 0 M e n e n , F a b i o l a l a a n 2 6 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
" H R - C O A C H - P E T E R D E B R O U W E R " , m e t z e t e l i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t l e p e r , t e 8 9 4 0 W e r v i k
( G e l u w e ) , R e m i G h e s q u i e r e s t r a a t 5 1 , h o u d e r v a n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r e n B T W - n u m m e r B E
0 8 9 9 . 9 1 4 . 9 2 6 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e
b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 1 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 2 0 2 4 .
D e s t a t u t e n z i j n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D E B R O U W E R P e t e r H o n o r é ,
w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k ( G e i u w e ) , R e m i G h e s q u i e r e s t r a a t 5 1 .
A l s s e c r e t a r i s w o r d t a a n g e d u i d , m e v r o u w D E B R O U W E R L i e n M a r i a n n e , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e ) ,
R e m i G h e s q u i e r e s t r a a t 5 1 , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d e n g e e n a n d e r e l e d e n i n h e t b u r e a u o p g e n o m e n .
l l . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g , t i t u l a r i s
v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
- d e h e e r D E B R O U W E R P e t e r H o n o r é , g e b o r e n t e M e n e n o p 1 j u n i 1 9 6 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w
M a r i a n n e V A N N E S T E , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e ) , R e m i G h e s q u i e r e s t r a a t 5 1 , ( h o u d e r i d e n t i t e i t s k a a r t
n u m m e r 5 9 0 5 6 3 4 0 6 9 4 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 0 6 0 1 2 1 3 7 6 ) .
g e h u w d t e W e r v i k o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 8 4 o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j a f w e z i g h e i d v a n e e n i n i t i e e l
h u w e l i j k s c o n t r a c t , w e l k s t e l s e l , z o v e r k l a a r d , n i e t w e r d g e w i j z i g d .
T i t u l a r i s v a n 4 9 a a n d e l e n .
m e v r o u w D E B R O U W E R L i e n M a r i a n n e , g e b o r e n t e M e n e n o p 9 j u n i 1 9 8 9 , n i e t g e h u w d , w o n e n d e t e 8 9 4 0
W e r v i k ( G e l u w e ) , R e m i G h e s q u i e r e s t r a a t 5 1 ( h o u d e r i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 5 6 7 7 2 6 5 7 5 ,
r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 9 . 0 6 . 0 9 - 3 6 2 . 1 8 ) .
T i t u l a r i s v a n 1 a a n d e e l
S a m e n d e t o t a l i t e i t v a n a l l e a a n d e l e n , o f 5 0 a a n d e l e n
B e h e r e n d e v e n n o t e n
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d e v o l g e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n h e e f t :
- d e h e e r D E B R O U W E R P e t e r H o n o r é , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e ) , R e m i G h e s q u i e r e s t r a a t 5 1
( h o u d e r i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 5 6 3 4 0 6 9 4 4 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 4 0 6 0 1 2 1 3 7 6 ) , d a a r t o e a a n g e s t e l d i n
1
" s a o e i s s o *
O p d e l a a t s t e r i z v a n L u i t B e e r m e l d e n R e c t o ° b l a a m e n h o e d a n g n e l d v a n d a i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a n s , h e ' e z i l v a n d a c e r s c ( c ) n ) . n ) b e v o e g d d e r c i n t s p e r m o n t e r g a a n z i e n v a n d e r d e n ? e v a r t a g a n w o o r d i g e , i
` , l . r s o N a a m e n ' n a n e e : - ( e n i n g
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e v e r m e l d e o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t v a n o p r i c h t i n g d e d a t o 1 9 a u g u s t u s 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e
v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 2 0 2 4 .
- m e v r o u w V A N N E S T E M a r i a n n e M a r g u e r i t e , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e ) , R e m i G h e s q u i e r e s t r a a t 5 1
( h o u d e r i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 5 6 3 4 1 6 1 3 9 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 4 0 6 1 6 4 0 4 1 7 ) , d a a r t o e a a n g e s t e l d
d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 m e i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 2 5 m e i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 7 4 9 3 4 .
C o m m i s s a r i s
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n h e e f t t o t h e d e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e d u i d .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
A g e n d a
D e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u .
2 . U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n 5 0 , 0 0 ¬ t e v e r h o g e n m e t 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ t o t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ,
z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E g e b e u r t v o l l e d i g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e
r e s e r v e s .
4 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " D e b r o u w e r C o n s u l t i n g " .
5 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n e e n g e p l a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
n a a r e e n B V B A ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n
o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z i j n d e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n t e r u g .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r P i e t D u j a r d i n , d i e v i a d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n
e e n B V B A " P i e t D u j a r d i n " ( m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 ) , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r
d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " ( m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t
1 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g t , a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g
v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
6 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n B V B A .
7 . A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n B V B A .
8 . B e n o e m i n g v a n g e w o n e z a a k v o e r d e r s .
9 . O n t s l a g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t k w i j t i n g .
1 0 . O p d r a c h t e n v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
O p r o e p i n g e n v e n n o t e n
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a , e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n
- a a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
- a a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d
w o r d e n .
- a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p r o e p i n g e n b e h e r e n d e v e n n o t e n
D e a a n w e z i g e b e h e r e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n h u i d i g e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n
- a a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
- a a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d
w o r d e n .
- a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p r o e p i n g e n c o m m i s s a r i s s e n
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t a a n g e s t e l d .
V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 5 0 a a n d e l e n h e e f t u i t g e g e v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r g e e n o b l i g a t i e s o p n a a m , w a r r a n t s o p n a a m , o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m , w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n .
2 . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n , t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h e n e v e n t u e e l d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t , b e h o u d e n s d e a a n w e z i g e b e h e r e n d e v e n n o t e n , e r g e e n a n d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n a a n g e s t e l d z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n 2 v e n n o t e n , s a m e n t i t u l a r i s s e n v a n 5 0 a a n d e l e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t
t i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n
t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- h e t s t e m r e c h t v a n h u n a a n d e l e n n i e t w e r d o p g e s c h o r t k r a c h t e n s e e n s t a t u t a i r e o f w e t t e l i j k e b e p a l i n g .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t
- b i j g e b r e k a a n e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g i n d e s t a t u t e n d e e e n p a r i g h e i d v a n a l l e s t e m m e n v e r e i s t i s v o o r a l l e a g e n d a p u n t e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
- h e t a g e n d a p u n t d a t d e o m z e t t i n g i n h o u d t , d e i n s t e m m i n g v e r e i s t i s v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n ( a r t i k e l 7 8 1 , § 4 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
- d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n 2 j a a r b e s t a a t ( a r t i k e l 7 8 1 , § 5 , 4 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
5 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t h e t s t e m r e c h t v a n d e v e n n o t e n e v e n r e d i g a a n h u n a a n d e e l i n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e n d a t h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m b e r e k e n d w o r d t n a a r v e r h o u d i n g v a n d a t v e r m o g e n ( a r t i k e l 7 8 1 , § 1 , 2 ° , c , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
I V . V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t n a v e r i f i c a t i e d o o r d e o v e r i g e l e d e n v a n h e t b u r e a u a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t z i c h r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V . B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
V e r v o l g e n s w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a , e n n a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n , w a a r m e e a i l e b e h e r e n d e v e n n o t e n t e v e n s h u n i n s t e m m i n g g e v e n ( a r t i k e l 7 8 1 , § 4 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n s t e m m i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n 5 0 , 0 0 ¬ t e v e r h o g e n m e t 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ t o t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ g e b e u r t v o l l e d i g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n s t e m m i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n o m d e b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " D e b r o u w e r C o n s u l t i n g " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n o p d e h o o g t e d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e l k e v e n n o o t s c h a p e e n n a a m d i e n t t e v o e r e n d i e v e r s c h i l t v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e g e k o z e n n a a m g e l i j k i s a a n e e n a n d e r e o f e r z o z e e r o p g e l i j k t d a t e r v e r w a r r i n g k a n o n t s t a a n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e g e k o z e n n a a m d o e n w i j z i g e n e n , i n d i e n d a a r t o e g r o n d b e s t a a t , s c h a d e v e r g o e d i n g e i s e n .
D E R D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n m e t d e b e h e r e n d e v e n n o t e n d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e e r a a n a a n g e h e c h t e s t a a t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r P i e t D u j a r d i n , d i e v i a d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A " P i e t D u j a r d i n " ( m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 ) , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " ( m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g t , e n a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
E l k e v e n n o o t e n b e h e r e n d e v e n n o o t e r k e n t b o v e n d i e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n :
" 8 . B E S L U I T
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d i e d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 6 2 8 . 8 0 3 , 3 1 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t e n b e l o p e v a n 1 6 4 . 0 7 4 , 5 0 E U R , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p H R - C O A C H - P E T E R D E B R O U W E R i n e e n B V B A , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
H e t n e t t o - a c t i e f ( a d 1 6 4 . 0 7 4 , 5 0 E U R ) v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p H R - C O A C H - P E T E R D E B R O U W E R p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 5 0 , 0 0 E U R .
V o o r d e o m z e t t i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l b i j g e v o l g v e r h o o g d w o r d e n v a n 5 0 , 0 0 E U R n a a r 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , n á h e t d o o r v o e r e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i s v o l d o e n d e a l s m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s d i t w e r d v a s t g e s t e l d b i n n e n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e G e w o n e C o m m . V . H R - C O A C H - P E T E R D E B R O U W E R n a a r e e n B V B A e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
, ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e v e l g e m , 1 5 m a a r t 2 0 1 2
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P i e t D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
E e n e x e m p l a a r v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , t e g e l i j k e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n k e u r t e e n p a r i g d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t g o e d .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
w i j z i g e n z o n d e r d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r a n d e r e n e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n B V B A .
D e z e t e l , h e t d o e l , h e t b o e k j a a r , e n d e d u u r z u l l e n d e z e l f d e z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p . D e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w o r d t g e w i j z i g d z o a l s b e s l i s t . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e w i j z i g d
z o a l s b e s l i s t . H e t k a p i t a a l ( n a k a p i t a a l v e r h o g i n g ) e n d e r e s e r v e s ( n a i n c o r p o r a t i e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g )
b l i j v e n d e z e l f d e , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e
m e e r w a a r d e n ; d e B V B A z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e B V B A b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r e n h e t B T W - n u m m e r .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r i s a a n g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n
g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A , v o o r n a m e l i j k w a t b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k h o u d i n g .
H e t k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
E l k e v e n n o o t z a l é é n a a n d e e l v a n d e B V B A o n t v a n g e n i n w i l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m - + g e z e t t e g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L U I T
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n s t e m m i n g v a n d e
b e h e r e n d e v e n n o t e n , d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t
D e p u b l i c a t i e v a n d e s t a t u t e n g e b e u r t b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 3 , d e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 . D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
" D e b r o u w e r C o n s u l t i n g " .
2 . D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e ) , R e m i G h e s q u i e r e s t r a a t 5 1 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
3 . D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . H e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( i n v o o r k o m e n d e g e v a l , d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a ) , h e t g e s t o r t e b e d r a g , d e v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g n o g n i e t v o l l e d i g h e b b e n v o l g e s t o r t m e t h e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n , h e t b e d r a g v a n h e t e v e n t u e e l t o e g e s t a n e k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n b e s l i s t b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a z u l l e n b i j v e r e f f e n i n g d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n .
b ) h e t e v e n t u e e l s a l d o w o r d t g e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
7 . D e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n , d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j g e z a m e n l i j k , h e t z i j a l s c o l l e g e :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d i e w o r d t v a s t g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t , w o r d t b e n o e m d i n e e n r e c h t s p e r s o o n , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n t r e d e n z i j v o o r h e t i n t e r n b e s t u u r g e z a m e n l i j k o p a l s e e n c o l l e g e .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , b e h o u d e n s v o o r d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s 2 z a a k v o e r d e r s v e r e i s t i s , w e l k e b e p e r k i n g i n b e g i n s e l n i e t k a n w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n :
- e e n h a n d e l i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , - h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n w a a r b i j d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r v e r e i s t i s .
- h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n e n h e t s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n .
- h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e p r o f e s s i o n e l e e n i n t e r p r o f e s s i o n e l e s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
- d e a a n w e r v i n g , h e t o n t s l a g , d e p r o m o t i e e n d e b e z o l d i g i n g v a n p e r s o n e e l s l e d e n .
- h e t s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n .
8 . D e a a n w i j z i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s :
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
9 . D e n a u w k e u r i g e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l :
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
O n d e r n e m i n g i n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e &