10/07/2014
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M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e A k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
- r
1 1 0 1 1 1 1 M 1 1 ) 1 1 J I I I I I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r
J o h a n n a D E W I T T E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e I e p e r o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ,
m o m e n t e e l t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e l e p e r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o
( 1 1 4 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p
h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t
o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n d o o r d e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d g e b r u i k t e m a k e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L U I T : i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
I n s c h r i j v i n g .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r J o h a n D E C E U N I N C K , t e n b e l o p e v a n
z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 7 . 1 5 0 , 0 0 E U R ) ;
- d o o r d e H e e r S t e f a a n D E C E U N I N C K , t e n b e l o p e v a n
Z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 7 . 1 5 0 , 0 0 E U R ) ;
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n
h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d - u i t k e r i n g
o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n
g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 1 4 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) d i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d
o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t e e n b a n k a t t e s t i n a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t
v o o r n t e l d b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 1 4 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g
w e r d g e d e p o n e e r d . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e
v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 1 4 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
V e r g o e d i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s
v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s . D e r h a l v e b e d r a a g
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ,
V I E R D E B E S L U I T : a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 8 9 . 0 2 2 . 7 1 7
D E C E U N I N C K D A K W E R K E N
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
8 9 0 0 l e p e r , K r u i s k a l s i j d e s t r a a t 9
U I T K E R I N G D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . ) W I J Z I G I N G S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e l i e r g é d e i i n g - b - e - S f s - t - f i l ' i i - i i i o ï g i n à v á i ï \ - ( 6 6 - i g i i i i d e - i S e i i i i l i e - i i á r i i k e l à - v a i l - d é ' s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R . 1 H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e d e e l ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V I J F D E B E S L U I T : a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 6 a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t
" B e h a l v e w a n n e e r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n , m o e t e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
Z o l a n g d i t w e t t e l i j k v e r e i s t i s , z a l / z u l l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d ,
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
I n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e g e v o l g d w o r d e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e . A l s d a n d i e n t g e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d t e w o r d e n , "
Z E V E N D E B E S L U I T
;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e
c o a r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
A l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
( g e t e k e n d n o t a r i s J o h a n n a D e W i t t e )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
. e e n e x p e d i t i e , a f g e l e v e r d v o & r e g i s t r a t i e , v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g d d , 2 7 j u n i 2 0 1 4
. g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g