17/11/2011
ÿþs s ~ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 7 3 1 6 5 "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 8 2 . 3 9 0
B e n a m i n g : D E C L E R C K
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a a i 4 2
8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C L E R C K "
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , z e v e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 1 . 1 0 . 2 0 1 1 , b o e k ; : 5 / 1 1 2 , b l a d 0 7 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) ; ; K u r t V A N L O O , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C L E R C K " , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , : ; K a a i 4 2 o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l V i l e y n t e N i e u w p o o r t o p d r i e d e c e m b e r i j n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p é é n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g o n d e r n u m m e r 8 7 0 1 0 1 - 2 5 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; ; s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
1 . E e r s t e b e s l u i t :
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n e u r o d r i e ë n z e s t i g i j ; ; c e n t ( 1 8 . 6 3 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o s z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 4 3 . 3 8 1 , 3 7 E U R ) t e b r e n g e n t o t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e r o s ; ( 4 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
b ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e ' < b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 2 7 6 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . T w e e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e l a a t s t e ' i m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r t e v e r p l a a t s e n n a a r d e v o o r l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i : ; o m e l f u u r . A l l e d a a r o p v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n e n z u l l e n d o o r g a a n o p d e v o o r l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
3 . D e r d e b e s l u i t :
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r f
v i g e r e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n d e z o j u i s t d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e z e s t a t u t e n l u i d e n v o l g t : . . .
4 . V i e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n o t a r i s P e t e r D e B a e t s , t e K o k s i j d e , t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e i j b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e `
p u b l i c a t i e d e z e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ;
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E 8 A E T S .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e w i j z i g i n g s a k t e d d 2 0 î 1 0 / 2 0 1 1
e x p e d i t i e } a n d e u e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 7 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e