13/06/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F l E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
J U N I 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 , 1 1 1 . 1 j j 1 . 1 1 1 1 1 1
A f d e ? n r e U R N E
, , , , , , , , , , , , , , , , , , r - y y - - L ^ - " " " - y y - y , -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 8 4 5 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E C O E N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t 1 - L a a n 1 7 8 b u s 0 3 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o V i l e y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i e u w p o o r t o p 2 3 m e i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E C O E N E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e o w p o o r t , A l b e r t 1 - L a a n 1 7 8 b u s 0 3 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 2 . 8 4 5 . 7 6 4 , B T W B E 4 2 2 . 8 4 5 3 6 4 ,
1 . B E S L I S T h e e f t b i j e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 - i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n - t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r b i j h e t n e t t o - d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . J . B . 1 9 9 2 , i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t ;
2 . D A T e e n b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e o p g e m a a k t o p 1 4 m e i 2 0 1 4 d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , l e t t e r k i j k b e s l u i t :
' 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D E C O E N E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e r g i v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A D E C O E N E z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d e t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n . v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n . d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e t d e v o o r d e . i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n . w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e , i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e 2 . 8 2 4 a a n d e l e n v a n d e B V I i A D E C O E N E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D E C O E N E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 4 m e i 2 0 1 4 . "
3 . D A T d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 7 0 . 0 3 5 , 2 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 6 6 . 6 3 6 , 2 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 2 . 8 2 4 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 5 4 . 9 6 4 , 8 0 e u r o , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ,
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t . . f i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n g a a n h e t
B e l e c h S t a a t s b l a d
, " u i t g i f t e p r e m i e s " . D e z e 2 . 8 2 4 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n , , d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
4 . D A T d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 1 5 4 . 9 6 4 , 8 0 e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 8 8 . 6 3 5 , 2 0 e u r o o p 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . ;
5 . D A T d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t :
A R T I K E L V I J F
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r - t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t é g e n w o o r d i g d d o o r 3 5 7 4 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l 1 / 3 . 5 7 4 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g e n d .
6 . D A T d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
7 . D A T d e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t g e e f t a a n h e t k a n t o o r F i d u c i a i r e G o d d e r i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w a a i k o m s t r a a t 3 C , é n d i e n s a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e h a a r t e : v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) : J o V I L E Y N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e i a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g