29/12/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a e - a k t e
N L : , G E L E G l _ )
M M 2 . 1
i
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 9 6 3 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e c o r t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E . V l i e t i n c k s t r a a t 3 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g + b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4
A a n w e z i g : D h r . D e c o r t e A l a i n , A s s e p o e s t e r s t r a a t 1 3 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
M e v r . M a e n e E r i k a , A s s e p o e s t e r s t r a a t 1 3 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
M e v e n n o t e n v e r k l a r e n t e z i j n u i t g e n o d i g d t o t d e z e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n . A l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n d e k a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g z e t e l e n .
D a g o r d e - B e n o e m i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r
- H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; 1 . D h r . M a e n e D a n i e l w o r d t b e n o e m d a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r .
2 . D e f u n c t i e v a n d e b e s t u u r d e r s , D e c o r t e B V B A ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D e c o r t e A l a i n ) e n M e v r o u w M a e n e E r i k a , w o r d t b i j d e z e b e v e s t i g d ,
D e z e b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , z i j n d e v a n a f h e d e n t o t e n m e t 3 0 / 1 1 / 2 0 2 0 .
G e z i e n e r g e e n a n d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d .
G e l e z e n e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , A l d u s g e d a a n t e O o s t e n d e o p 0 1 / 1 2 1 2 0 1 4 .
D e c o r t e B V B A
M e t a l s v a s t e t e g e n w o o r d i g e r , D e c o r t e A l a i n M a e n e E r i k a
A f g e v . B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g i u ~ u i u ~ i u i
i a z o o n +
m
G r i f f i e F l e c h t ' . a n k K o o p h a n d e l
1 á a E C 2 0 1 4
G e n t A P c i e # i n . p o s t e n d e
G r i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2012
ÿþ M o d w o r d , , . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e O o a t i e n C e
o p î 8 D E L Z O M
i l I l m u 1 n ~ i w
z o 1 , a .
, v e c l s r g e t e g c i t e r g r i f f i e v a a g d e
M F ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 6 3 . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O R T E - M A K E L B E R G E N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d w a r d V l i e t i n c k s t r a a t 3 1 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M W I J Z I G I N G A A R D V A N D E A A N D E L E N I N D E S T A T U T E N - N A A M S W I J Z I G I N G - H E R B E N O M I N G B E S T U U R D E R S E N A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R - G O E D K E U R I N G T E K S T N I E U W E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i P o l f l i e t t e O o s t e n d e o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , d a t l
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E C O R T E - M A K E L B E R G E N . V
g e v e s t i g d t e O o s t e n d e , E d w a r d V l i e t i n c k s t r a a t 3 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l L a m b e i n t e ,
O o s t e n d e o p n e g e n t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t ,
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 2 0 4 1 6 - 4 0 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s P a u l L a m b e i n o p d r i e j u n i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r o p n e g e n t i e n j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 7 0 6 1 9 -
3 9 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C a r l P o l f l i e t , t e O o s t e n d e
o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r
n u m m e r 0 2 1 4 2 6 2 7 , s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ,
h e b b e n g e n o m e n n a v a s t s t e l l i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n m e t d e n o t a r i s , :
- D a t a l d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , h e i z i j h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n , d o o r d e
v e n n o t e n w e r d e n a a n g e b o d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n w e r d e n v e r n i e t i g d o f i n o n w a a r d e g é s t e l d ;
- D a t a l d e z e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o e n a a m v a n d e ,
v e n n o o t s c h a p ;
- D e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e c a r t e - M a k e l b e r g e n v e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t ;
r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n ,
a a n d e l e n o p n a a m h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l i n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e s t a t u t e n l u i d t v o o r m e l d a r t i k e l t h a n s :
A r t i k e l 6 : a a r d d e r a a n d e l e n ;
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g k u n n e n c e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e g e v e n . D e c e r t f l c a t e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n
v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e '
v e n n o o t s c h a p
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D E C O R T E
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s n a a m " D E C O R T E N . V . "
D e r d e B e s l i s s i n g ; h e r b e n o e m i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
e .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r i n g a a n d e v a n a f h e d e n :
1 / M e v r o u w M A E N E E r i k a , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e s t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 0 3 1 6 0 3 6 . 4 7 , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l S n a a s k e r k e , A s s e p o e s t e r s t r a a t 1 3 .
2 / D E C O R T E b v b a , g e v e s t i g d t e O o s t e n d e , E d w a r d V l ï e t i n c k s t r a a t 3 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 8 . 3 3 6 . 2 0 2 , m e t d e h e e r A l a i n D e c o r t e , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l S n a a s k e r k e , A s s e p o e s t e r s t r a a t 1 3 , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e v r o u w E r i k a M a e n e v o o r m e l d . V i e r d e b e s l i s s i n g : g o e d k e u r i n g n i e u w e t e k s t s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e l a a t s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t p r o c e s v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C a r l P o l f l i e t o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e e n w a a r i n w e r d b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e m e l d p r o c e s v e r b a a l w e r d g e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d g e k e u r d d o c h w e r d d e r a a d v a n b e s t u u r e n k e l g e m a c h t i g d d e n o d i g e u i t v o e r i n g a a n d e b e s l i s s i n g t e v e r l e n e n e n o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a a n d e h a n d v a n d e c o n c o r d a n t i e t a b e l l e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k .
G e z i e n t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e r t o t o p h e d e n g e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w e r d o p g e m a a k t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e h e r s c h r i j v e n z o n d e r w i j z i g i n g e n t e b r e n g e n a a n f u n d a m e n t e l e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s d e w i j z i g i n g e n b i j h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , e n e e n n i e u w e t e k s t g o e d t e k e u r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s C a r l P o l f l i e t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
U l t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g