08/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 03.07.2014 14266-0210-029
08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 03.07.2014 14266-0217-046
11/10/2013
ÿþ. 5
Y I . ~ R %
M
M a d W a s d 1 7 . 1
I n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
4 1 0 . 2 0 1 3
_ R E C H T B K I y . K . Q ? K H A N D E L
I ~ I I I n l l 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 3 1 5 4 9 7 8 *
v 4 b a h ,
a a
B e l S t a a
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 5 0 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O S P A N H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 3 3 , 8 9 3 0 M e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n h e r b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- D e h e e r M a r c L a g a e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , G e r a r d D a v i d s t r a a t 2 5 ;
- D e B V B A K R E O O N , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , K e r k s t r a a t 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 4 . 0 2 2 . 1 5 8 , v o o r w i e d e h e e r J o h n D e s m e t n o g s t e e d s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 4 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e g e n o v e r d e r d e n i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e
b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
G e d a a n t e M e n e n , o p 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
D e h e e r M a r c L a g a e
B e s t u u r d e r
D e B V B A K R E O O N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h n D e s m e t B e s t u u r d e r
. 5
Y I . ~ R %
M
M a d W a s d 1 7 . 1
I n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
4 1 0 . 2 0 1 3
_ R E C H T B K I y . K . Q ? K H A N D E L
I ~ I I I n l l 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 3 1 5 4 9 7 8 *
v 4 b a h ,
a a
B e l S t a a
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 5 0 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O S P A N H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 3 3 , 8 9 3 0 M e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n h e r b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- D e h e e r M a r c L a g a e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , G e r a r d D a v i d s t r a a t 2 5 ;
- D e B V B A K R E O O N , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , K e r k s t r a a t 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 4 . 0 2 2 . 1 5 8 , v o o r w i e d e h e e r J o h n D e s m e t n o g s t e e d s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 4 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e g e n o v e r d e r d e n i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e
b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
G e d a a n t e M e n e n , o p 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
D e h e e r M a r c L a g a e
B e s t u u r d e r
D e B V B A K R E O O N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h n D e s m e t B e s t u u r d e r
08/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 03.07.2013, NGL 05.07.2013 13265-0018-027
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.07.2013, NGL 05.07.2013 13265-0013-047
18/12/2012
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
1 1 - 1 2 - 2 0 1 2 E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
Z a 1 1 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L r " f f " K O R T R I J K
L u i k B
I I R
1 0 3 9 3 0 *
I Y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 5 0 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D E C O S P A N H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 3 3 , 8 9 3 0 M e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n c o m m i s s a r i s v o o r c o n s o l i d a t i e
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 8 , 7 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e r b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r .
H a a r m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t t e v e n s d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e r b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r e n d i t v o o r d e c o n t r o l e o p d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g .
H a a r m a n d a a t o v e r d e c o n s o l i d a t i e z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
G e d a a n t e M e n e n , o p 0 4 1 0 7 / 2 0 1 2 ,
G e t e k e n d :
D e B V B A J A L I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n D e s m e t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.07.2012, NGL 19.07.2012 12308-0526-044
23/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 04.07.2012, NGL 19.07.2012 12308-0537-026
07/09/2011
ÿþr n o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E r O l ~ i l ~ û ~ ; ' ~ ;
D I R E C ~ - : ; E L r ' ~ - i
j
_ _ ~
3 1 - J 8 - 2 0 1 1 F
L E B E L G I S C H - I
t ? E S i ' Û L I A S E 3 L A D ~
" 1 1 1 3 5 9 3 ] ^ '
- 4 . ~ j : "
.
: O n d e r n e r n i n s t s n r ' 0 4 1 8 8 5 0 1 5 6
B e r f f i r n f i n g
D E C O S P A N H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : L a g e w e g 3 3 8 9 3 0 M e n e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 5 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e h e e r J a n D e s m e t , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o z a k s t r a a t 5 6 , e n d e h e e r M a r c D e s m e t , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n , : l e p e r s t r a a t 4 4 0 , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r e n d a t i n h u n p l a a t s d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
- d e B V B A J a l i n v e s t , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o z a k s t r a a t 5 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r : J a n D e s m e t , v o o r n o e m d ;
d e B V B A L e n t e r o m , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , l e p e r s t r a a t 4 4 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r : M a r c D e s m e t , v o o r n o e m d
B i j g e v o l g i s t e v e n s e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n J a n D e s m e t e n M a r c D e s m e t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 5 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e B V B A
J a l i n v e s t e n d e B V B A L e n t e r o m , b e i d e v o o r n o e m d , w e r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . "
B e i d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s z u l l e n i n h e t k a d e r v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k :
k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
"
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l - 1 4 ) "
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e g e n o v e r d e r d e n i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ; b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p g e s t e l d t e M e n e n , o p 5 j u l i 2 0 1 1 .
G e t e k e n d : J a n D e s m e t , h a n d e l e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A J a l i n v e s t , g e d e l e g e e r d
" b e s t u u r d e r v a n d e N V D e c o s p a n H o l d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e v a n L u i k 5 v e , s m e i ; l e n : j ; l e c t o : N a a m e n h o e . i a ^ i , i h e i c l v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c t o p n 1 e n ; b e v o n y d . , e r e c h t s p e r s o o n t e n . s r . È e : r v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 05.07.2011 11250-0043-026
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 05.07.2011 11250-0038-043
28/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 24.06.2010 10211-0572-027
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 24.06.2010 10211-0570-044
26/08/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 02.07.2009, NGL 25.08.2009 09614-0112-024
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 22.06.2009 09255-0096-042
18/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 02.07.2008, NGL 16.07.2008 08415-0072-023
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.07.2008, NGL 17.07.2008 08415-0064-044
16/08/2007 : KO095537
17/07/2007 : KO095537
25/06/2007 : KO095537
11/06/2007 : KO095537
19/07/2006 : KO095537
08/11/2005 : KO095537
27/10/2005 : KO095537
18/07/2005 : KO095537
18/07/2005 : KO095537
14/07/2005 : KO095537
31/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 1 8 . 8 5 0 . 1 5 6
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : D E C O S P A N H O L D I N G
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 3 3 , 8 9 3 0 M e n e n
( v o l l e d i g a d r e s ) E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r , b e v e s t i g i n g / b e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n c o m m i s s a r i s v o o r c o n s o l i d a t i e
O n d e r w e r p a k t e
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 7 / 0 6 1 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A K R E O O N , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , K e r k s t r a a t 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 4 . 0 2 2 . 1 5 8 , e n d i t i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A K R E O O N , v o o r n o e m d , d o o r d e B V B A G L A U K E m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , K e r k s t r a a t 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 8 . 5 1 7 . 0 3 7 e n m e t i n g a n g v a n a f 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 . B i j g e v o l g k w a m e r o o k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r J o h n D e s m e t .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g v a n d e B V B A G L A U K E , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , t e b e v e s t i g e n e n a l d u s t e b e k r a c h t i g e n .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A G L A U K E , d e h e e r J o h n D e s m e t , v o o r n o e m d , h e e f t z i c h z e l f a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A G L A U K E v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e N V D E C O S P A N H O L D I N G .
V o o r z o v e r a l s n o d i g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e s i n d s 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 d o o r v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o o n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r g e s t e l d e h a n d e l i n g e n t o t o p h e d e n t e b e k r a c h t i g e n , z o d a t z i j a l s r e g e l m a t i g g e s t e l d m o g e n w o r d e n b e s c h o u w d .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t o o k d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A A X X I S , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , D e W i j n g a a r d 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 2 . 8 3 9 . 8 2 2 m e t i n g a n g v a n a f 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 , e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , t e b e v e s t i g e n e n a l d u s t e b e k r a c h t i g e n .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A X X I S , d e h e e r P h i l i p p e d e V i c q d e C u m p t i c h , v o o r n o e m d , h e e f t z i c h z e l f a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A A X X I S v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e N V D E C O S P A N H O L D I N G .
V o o r z o v e r a l a n o d i g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e s i n d s 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 d o o r v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o o n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r g e s t e l d e h a n d e l i n g e n t o t o p h e d e n t e b e k r a c h t i g e n , z o d a t z i j a l s r e g e l m a t i g g e s t e l d m o g e n w a r d e n b e s c h o u w d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a a 0 7 . 2 0 1 5
C 7 - 2 0 i 5
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
S T A A T S B L A D R E O H T E M N " K O O M A I
K O 8 T R I J K
G r i f f i e
2 4 -
B E L G I S C I -
M O N I T E I J I ; D E L G E
" Z A Z 0 6 3 0
I N
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . '
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 k o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e r b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 . H a a r m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t v o o r t s d a t b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e r b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n d i t v o o r d e c o n t r o l e o p d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g . D e v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r j a a r . D i t b e d r a g z a l e l k j a a r w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n . H e t c o n t r o l e m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s s t r e k t z i c h u i t o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 . H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 4 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e g e n o v e r d e r d e n i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e
b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e d a a n t e M e n e n , o p 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 .
G e t e k e n d :
D e B V B A J A L I N V E S T , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n D e s m e t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ç l o r - b e h o , u d e n e a i Y h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2004 : KO095537
19/07/2004 : KO095537
01/09/2003 : KO095537
10/07/2003 : KO095537
10/07/2003 : KO095537
25/07/2002 : KO095537
23/07/2002 : KO095537
07/12/2001 : KO095537
07/10/2000 : KO095537
16/05/2000 : KO095537
22/05/1999 : KO095537
05/06/1992 : KO95537
08/04/1992 : KO95537
01/01/1992 : KO95537
08/06/1990 : KO95537
08/06/1990 : KO95537
17/01/1989 : KO95537
01/06/1988 : KO95537
01/06/1988 : KO95537
01/01/1988 : KO95537
29/05/1986 : KO95537
01/01/1986 : KO95537
11/10/1985 : KO95537
28/06/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 08.06.2016, NGL 16.06.2016 16211-0340-029