02/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 5 8 . 8 2 3 . 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C R O C K - G R A N E N B O N D U E L L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e r d o m s e w e g 2 2 , 8 9 7 0 P o p e r i n g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s N i c o l a s R a e m d o n c k , m e t s t a n d p l a a t s t e L o - R e n i n g e ( R e n i n g e ) , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O N C K & R A E M D O N C K " , o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
" D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N B u r g . V e n . C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D E C R O C K - G R A N E N B O N D U E L L E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B V B A D E C R O C K - G R A N E N B O N D U E L L E z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g
u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 4 6 a a n d e l e n v a n d e B V B A D E C R O C K - G R A N E N
B O N D U E L L E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D E C R O C K - G R A N E N
B O N D U E L L E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4
( G e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t , g e l e t o p v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n
v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n d e s c h u l d r e k e n i n g o p z i j n n a a m , d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e w a a r v a n s p r a k e i n h e t b e s l u i t v a n d e r e v i s o r v e r v u l d i s ,
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
i j ~ l e ( ~ ~ ~
_ V ,
1 . y i l l i l l
* 1 4 1 7 9 6 0 7 *
a
b e h a a B e S t a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 7 4 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 5 6 , 8 4 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
D e u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
I n b r e n g
D e h e e r P h i l i p p e D E C R O C K , e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g o p h e d e n , e n d i e b l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e l o o p t e n o p h e d e n v o o r h e t z e l f d e b e d r a g o p e n s t a a t ,
O p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ) a a n g e r e k e n d v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) v o o r d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t c r e d i t s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t e f f e c t i e f t o t s t a n d i s g e k o m e n o p h e d e n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p h e d e n t o e g e k e n d . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t e n w o r d t g e s c h a t o p v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g , u i t g e s p l i t s t i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ) v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) v o o r d e u i t g i f t e p r e m i e .
V e r g o e d i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 7 4 6 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e t e n o p n a a m , d i e v o l l e d i g a a n h e m w o r d e n t o e g e k e n d .
D e z e z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 7 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
B o e k i n g u i t g i f t e p r e m i e o p b i j z o n d e r e r e k e n i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , w e l k e r e k e n i n g , n e t a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g z a l u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ,
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( ¬ 2 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 9 4 6 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T : I N C O R P O R A T I E U I T G I F T E P R E M I E
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t v o o r m e l d b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , o n m i d d e l l i j k t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w o r d t m e t z e l f d e b e d r a g e n a l d u s g e b r a c h t w o r d t o p v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l ,
B i j g e v o l g l u i d t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t h a n s l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 9 4 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
p V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( " )
Z E V E N D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n e e n r e c e n t e w i j z i g i n g v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n d e r d e l i d a a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n , d a t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t : " D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t h u n b e n o e m i n g b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d w e r d d o o r d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N . R A E M D O N C K G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g