03/01/2014
ÿþ ' M o d W o r d 1 1 . 1
i f i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I v e i M e l e g c t a d n é e v i l l r 3 a B
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 4 8 7 . 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E D E C K E R B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , L o m b a r d s i j d e l a a n 1 1 0 B
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e : B A V - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - c o o r d i n a t i e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o V i l e y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e n i e u w p o o r t o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E D E C K E R B E H E E R m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , L o m b a r d s i j d e l a a n 1 1 0 E ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 4 8 7 . 2 5 8 )
1 . b e s l i s t h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 2 5 . 2 1 0 , 6 5 E U R ) , w a a r d o o r h e t h e r l e i d w o r d t t o t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 E U R ) . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n i n s p e c i ë n , i n g e l i j k e m a t e u i t t e k e r e n a a n i e d e r a a n d e e l , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n o n g e w i j z i g d o p d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) b e h o u d e n b l i j f t .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l - - o m t e v o l d o e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s m o g e n g e s c h i e d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , n a d a t z a l z i j n v o l d a a n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d a t z e l f d e a r t i k e l t e n o v e r s t a a n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e i n t o e p a s s i n g v a n d a t a r t i k e l e e n e i s t o t z e k e r h e i d s s t e l l i n g h e b b e n g e s t e l d .
2 . b e s l i s t h e e f t t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d a o h t e n t w i n t i g d u i z e n d e n e l f e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( 6 2 8 . 0 1 1 , 8 3 E U R ) .
D i t d i v i d e n d z a l t o e k o m e n a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t .
E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t h e t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v e r k r e g e n b e d r a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n , 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n d a t d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % b i n n e n d e 1 5 d a g e n z a l b e t a a l d w o r d e n a a n d e s t a a t . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r b i n d t e r z i c h t o e t e k i j k e n v o o r d e a a n g i f t e h i e r o m t r e n t e n d e d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
B i j g e v o l g b e d r a a g t h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 5 6 5 . 2 1 0 , 6 5 E U R ) .
3 . B e s l i s t h e e f t t o t i n b r e n g i n n a t u r a v a n b o v e n v e r m e l d e v o r d e r i n g e n k o m e n d e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d i v i d e n t u i t k e r i n g :
3 . 1 . e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 2 4 9 . 3 8 7 , 4 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 E U R ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 2 7 4 . 1 7 6 , 7 5 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t i e n d u i z e n d e n z e s t i g ( 1 0 . 0 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 5 6 5 . 2 1 0 , 6 5 E U R ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 3 1 5 . 8 2 3 , 2 5 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B . ' 9 2 v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t ;
k a p i t a a l o p g e n o m e n .
D e t i e n d u i z e n d e n z e s t i g ( 1 0 . 0 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , k o m e n t o e :
- 7 . 0 4 2 a a n d e l e n a a n d e h e e r L u c D e d e c k e r ;
- 1 . 0 0 6 a a n d e l e n a a n d e h e e r T o m D e d e c k e r ;
- 1 . 0 0 6 a a n d e l e n a a n d e h e e r W i m D e d e c k e r ;
- 1 . 0 0 6 a a n d e l e n a a n m e v r o u w S o f i e D e d e c k e r
3 . 2 . E e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d
a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 3 1 5 . 8 2 3 , 2 5 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 2 7 4 . 1 7 6 , 7 5 E U R ) o p
v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
" u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d e n z e s t i g ( 1 1 . 0 6 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k 1 / 1 1 . 0 6 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
5 . C o ë r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 . V o l m a c h t : D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e v o l m a c h t a a n D e d e c k e r A c c o u n - t a n t s B V B A t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e ) , L o m b a r d s i j d e l a a n 1 1 0 B , é n d i e n s a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
J o V i l e y n ( g e t ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e