31/07/2014
ÿþH o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 9 2 0 . 4 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E D E Y N E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 5 0 H o u t h u l s t , M e l a n e d r e e f , 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F I N I N G S T E L L I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E D E Y N E " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 8 d e c e m b e r 1 9 7 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e , t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 d e c e m b e r 1 9 7 8 , o n d e r h e t n u m m e r 2 6 2 2 - 1 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n , g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 3 j u n i 1 9 8 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j e d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 6 9 1 - 2 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 7 m a a r t 1 9 8 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 a p r i l d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 8 7 0 4 1 7 - 2 0 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 5 f e b r u a r i 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 m a a r t d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 9 0 3 2 0 - 2 1 9 , g e h o u d e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 j u l i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 1 5 j u n i 2 0 1 4 , a a n g e h e c h t
D e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g m e t h i e r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . H i j m a a k t e r o p g e e n o p m e r k i n g e n , v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e , e n s l u i t z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O E D E F R O I D T " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , H e n r i D e w a e l e s t r a a t , 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a c k y G o d e f r o i d t , b e d r i j f s r e v i s o r , e v e n e e n s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h i e r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
0 9 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " D E D E Y N E " e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t p e r 1 5 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d . D e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t w o r d t a f g e s l o t e n m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E 8 4 2 . 5 2 0 , 1 1 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 8 4 2 . 5 2 0 , 1 1 H e t e i g e n v e r m o g e n i s ¬ 4 9 7 . 9 4 8 , 1 1 h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b i k d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 5 j u n i 2 0 1 4 v a n d e N V " D E D E Y N E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , M e l a n e d r e e f 6 n a g e z i e n , m e t h e t o o g o p d e v e r v r o e g d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " D E D E Y N E " h e e f t g e p o o g d o m e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p " D E D E Y N E " p e r 1 5 j u n i 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , o p t e s t e l l e n d i e z o v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t m o g e l i j k d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m w e e r g e e f t . U i t d e o n s v o o r g e l e g d e s t a a t e n v o o r z o v e r w i j k u n n e n n a g a a n b l i j k t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n w e r d e n b e t a a l d c o n f o r m a r t . 1 8 5 § 5 W . V e n n .
W e w e n s e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e f i s c a l e g e s c h i l l e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n
f i s c a l e c o n t r o l e a a n h e t l i c h t z o u d e n k o m e n .
. . . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o M m e n )
b e v o o g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1
I l
I U I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G O T E F G R 1 F F I R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 7 M U 2 0 1 1 1
A f d e l g e O R N E
V o o r -
b e h o u d e r ?
a a n l e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 1 2 j u l i 2 0 1 4 "
D e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r
k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . H i j m a a k t e r o p g e e n o p m e r k i n g e n , v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e , e n s l u i t
z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , w o r d t b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5
v a n h e t W e b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e , z i j n d e
o n d e r h a v i g e a k t e .
D e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 " E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° A i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d .
3 " A i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
4 ' D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
D e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r a a n w e z i g , b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
d a t a a n a i l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n v o l d a a n .
2 , K e n n i s n a m e v a n d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t e e n b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g . B e s p r e k i n g v a n d e z e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g i n e x t e n s o .
N a b e s p r e k i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t v r a a g r e c h t , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g g o e d g e k e u r d .
A a n h e t r e s u l t a a t w o r d t d e b e s t e m m i n g g e g e v e n z o a l s d i t b l i j k t u i t d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g , d o o r t o e r e k e n i n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 2 7 0 . 2 8 7 , 8 6 E ) o p d e p o s t " o v e r t e d r a g e n w i n s t " .
E r w o r d t b e s l i s t k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t b e s t u u r v o o r d e p e r i o d e g a a n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n .
3 , G e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t e i n d e v a s t g e s t e l d v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n :
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A N G I P A N I " , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , R o d o d e n d r o n d r e e f , 1 2 , B . T . W . - B E 0 4 1 7 . 0 3 0 . 2 1 9 ( R P R B r u g g e ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r G h e k i e r e F r a n c i s , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , R o d o d e n d r o n d r e e f , 1 2 ; "
- M e v r o u w D a n i e l A n i t h a , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , R o d o d e n d r o n d r e e f , 1 2 ;
4 , O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t :
d a t d e f o n d s e n d i e a a n d e v e n n o t e n n i e t a f g e g e v e n w o r d e n , b i j d e " D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s " z u l l e n
g e d e p o n e e r d w o r d e n .
- d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e H e e r G h e k i e r e F r a n c i s , v o o r n o e m d , z u l l e n
w o r d e n t o e v e r t r o u w d d i e z e t e n m i n s t e 5 j a a r i n z i j n w o o n p l a a t s z a l n e e r l e g g e n e n b e w a r e n .
A l s g e v o l g d a a r v a n w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" D E D E Y N E " o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
6 . D e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k
k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e
f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e
d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
D e m e d e w e r k e r s v a n h e t k a n t o o r D e l o i t t e F i d u c i a i r e , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k ,
K w a d e s t r a a t 1 5 1 .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s
T E G E L I J K N E E R G E L E G D E S T U K K E N
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 1 5 j u l i 2 0 1 4
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e J a a t s t e b i z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R a t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r a t e t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n H a n d t e k e n i n g