07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 30.06.2014 14258-0249-031
25/08/2014
ÿþ M o r 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
» 1 1 T E U
1 8 - 0 3 l S C H
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h s t a a t s b l a d
I I 1 1 M 1 9 1 1 1 J i i
J
N E E R G E L E G D
1 J U L I 2 0 1 4
R e c h t l e n l u a n K O O P H A N D E L
G a i r i g a K O R T R I J K
R B E L G E
2 0 1 4
A A T S B L A D
O n d e m e m i n g s n r 0 4 3 9 3 0 2 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E D E Y N E E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V l e S E W E G 3 1 - 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M E N B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n 1 3 j u n i 2 0 1 4 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
- d e h e e r G u y D e d e y n e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m i n d e V i j f s e w e g 3 1 , d i e a a n v a a r d t ;
- m e v r o u w C a r o l i n e D e s p r i e t , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m i n d e V i j f s e w e g 3 1 , d i e a a n v a a r d t ;
- d e h e e r G u i d o D e d e y n e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m i n d e F e l i x V e r h a e g h e s t r a a t 3 9 , d i e a a n v a a r d t ;
- d e h e e r J a n D e m e t , w o n e n d e t e 8 5 3 1 B a v i k h o v e i n d e D w a r s s t r a a t 2 5 , d i e a a n v a a r d t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4
D e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n d e h e e r G u y D e d e y n e t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e d u u r v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t , d a t e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
V o o r h a n d e l i n g e n B U I T E N d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f e l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
V o o r h a n d e l i n g e n V A N d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
G u y D e d e y n e
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
17/09/2013
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
í ~ t , r . ' s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B e l n
N E E R G E I _ E O D
- 6 . 0 9 . 2 0 1 3
R E G t f i f f i ~ f C K u - , i ' w , r i r T r _
K n I - : r R t , .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S i j T a g e n b i j h e t B è l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 3 0 2 . 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E D E Y N E E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 7 9 0 W A R E G E M , V I J F S E W E G 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G O N B E Z O L D I G D M A N D A A T
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 / 0 6 / 2 0 1 0 b l i j k t :
d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n h o o f d e v a n m e v r o u w C a r o l i n e D E S P R I E T , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , V i j f s e w e g 3 1 , v a n a f h a a r b e n o e m i n g o p 1 1 / 0 6 / 2 0 1 0 e n v o o r d e t o e k o m s t , u i t d r u k k e l i j k o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
G u i d o D E D E Y N E
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
26/07/2013
ÿþI I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 8
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g M n O N I T E U R B E L G E e a k t e
B
1 9 - 0 7
L G 1 S C H S
A A T S B L A D
2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
N E E R G E L E G D
- 2 . 0 7 , 2 0 1 3
M a l 2 , 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 3 0 2 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E D E Y N E E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V I J F S E W E G 3 1 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 m e i 2 0 1 3
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V D e d e y n e E n g i n e e r i n g d d . 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r G u i d o D e d e y n e , w o n e n d e t e W a r e g e m i n d e F e l i x V e r h a e g h e s t r a a t 3 9 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r G u y D e d e y n e , w o n e n d e t e W a r e g e m i n d e V i j f s e w e g 3 1 , m e t i n g a n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 3 , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V o o r h a n d e l i n g e n B U I T E N d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f e l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
V o o r h a n d e l i n g e n V A N d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
G u y D e d e y n e
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 26.06.2013 13228-0375-030
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 12.07.2011 11287-0351-016
28/02/2011
ÿþM o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 3 0 2 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E D E Y N E E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V I J F S E W E G 3 1 - 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E V R I J W I L L I G O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V D e d e y n e E n g i n e e r i n g d d . 1 / 1 2 / 2 0 1 0 b l i j k t d a t
- d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e e m t v a n , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , a a n v a a r d t , m e t i n g a n g v a n a f d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c D e V o s a l s b e s t u u r d e r v a n d e ? v e n n o o t s c h a p .
G u i d o D e d e y n e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 b 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 1 8 8 4 *
V c
b e h c a a r B e l l
S t a a '
N E E R G E L E G D
1 6 . 0 2 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r 1 f f s 0 I T H I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 16.06.2010 10188-0100-015
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 24.06.2009 09293-0360-015
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 30.08.2008 08674-0003-015
22/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 20.08.2007 07576-0357-015
26/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 24.07.2006 06512-1184-015
15/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.06.2005, NGL 14.07.2005 05474-3468-012
13/05/2005 : KO120094
02/07/2004 : KO120094
11/08/2003 : KO120094
14/08/2002 : KO120094
19/07/2002 : KO120094
12/07/2001 : KO120094
19/07/2000 : KO120094
04/05/2000 : KO120094
17/07/1999 : KO120094
03/07/1999 : KO120094
13/02/1998 : KO120094
05/07/1996 : KO120094
01/01/1993 : KO120094
28/08/1992 : KO120094
09/01/1990 : KO120094