14/10/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 2 4 3 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T _ I M M O W I N G E N E
( v e r k o r t )
m e W o r d 1 t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a a t
* 1 3 1 5 5 7 3 *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d a t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( » l e B r u g r s e )
o p : 0 2 0 4 1 . 2 0 1 3
G r i t 9 '
R e c h t s v o r e n : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 7 5 0 W I N G E N E B E E R N E M S T R A A T 5 9 B U S 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N D E W I E L E t e B R U G G E d e d a t o 2 8 S E P T E M B E R 2 0 1 3 b l i j k t d a t
" T I M M O W I N G E N E
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
W I N G E N E B E E R N E M S T R A A T 5 9 B 2
O N D E R N E M I N G S N U M M E R 0 8 9 8 2 4 3 6 5 5
s t a t u t e n w i j z i g i n g
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N
O P a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r
V o o r o n s , m e e s t e r A n d y V A N D E W I E L E , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d T _ 1 M M O W I N G E N E " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W I N G E N E B E E R N E M S T R A A T 5 9 B 2
g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 2 4 3 6 5 5
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r o o u t e r e n t e B e v e r e n o p 3 0 m e i 2 0 0 8 g e p u b l i c e e r d i n
d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 3 j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 1 6 8 5 w a a r v a n d e s t a t u t e n
o n g e w i j z i g d z i j n t o t h e d e n
B U R E A U .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n c o m p a r a n t e
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G V E N N O T E N .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t a a n t a l
a a n d e l e n a a n g e d u i d n a a s t h u n n a a m :
J u f f r o u w D E R U D D E R E K a r e n F l e u r N e l e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 5 m e i 1 9 8 4 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r . 8 4 0 5
2 5 2 8 6 8 4 ) o n g e h u w d , w o n e n d e t e W i n g e n , L e e n m o l e n s t r a a t 5 7
D e c o m p a r a n t h e e f t a l l e . a a n d e l e n .
S A M E N : 1 2 0 a a n d e l e n .
v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R ,
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n w a t v o l g t :
- D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a i s a g e n d a :
1 .
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l E N a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ r t " t o e v o e g i n g
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e u i t b a t i n g v a n e e n b e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g , h e t v e r z o r g e n v a n o v e r l e d e n e n , h e t g e r e e d
m a k e n v o o r b e g r a f e n i s s e n e n c r e m a t i e s v a n m e n s e n d i e r , h e t v e r z o r g e n v a n c e r e m o n i e s t e r
z a k e ;
D e v e r k o o p v a n l i j k k i s t e n , b e g r a f e n i s m a t e r i a a l , b l o e m e n e n k u n s t b l o e m e n , h e t z i e k e n - e n
l i j k e n v e r v o e r e v e n a l s t a x i - e n c e r e m o n i e v e r v o e r ;
D r u k k e r i j w a a r d o o r m i d d e l v a n b o e k d r u k , o f f s e t , f o t o - g r a v u r e , z e e f d r u k , c o m p u t e r p r i n t e r s ,
p r i n t i n s t a l l a t i e s , f o t o - o f t h e r m o k o p i e r - a p p a r a t e n , o f a n d e r e d r u k t e c h n i e k e n , r o u w d r u k w e r k
w o r d t g e d r u k t z e t w e r k e n f o t o g r a v u r e , h e t z e t t e n v a n t e k s t e n e n b e e l d e n o p f i l m - ,
f o t o g r a f i s c h o f g e w o o n p a p i e r ; h e t b e w e r k e n v a n d i g i t a l e g e g e v e n s , v e r r i j k i n g , s e l e c t i e e n
k o p p e l i n g v a n d i g i t a l e g e g e v e n s o p g e g e v e n s d r a g e r s ;
H e t h a n d e l d r i j v e n i n b l o e m e n , p l a n t e n , z o w e l n a t u u r l i j k e a l s k u n s t b l o e m e n , d r o o g g o e d ,
z o w e l i n g r o o t a l s i n k l e i n h a n d e l , h e t o p m a k e n e n v e r k o p e n v a n s i e r s t u k k e n , z o w e l , m e t
b l o e m e n a l s m e t p l a n t e n a l s m e t d r o o g g o e d , h e t h a n d e l d r i j v e n i n a l l e b e n o d i g d h e d e n i n
v e r b a n d m e t b l o e m s i e r k u n s t , d e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t d e v e r h u u r v a n b l o e m e n e n
p l a n t e n ;
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f
p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l
v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r l e n e n b e h a l v e d e z e
d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n ,
s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k - m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . . "
D i e n a a n g a a n d e h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r v e r k l a a r d d a t d e z e d o e l s w i j z i g i n g w o r d t
t o e g e l a t e n i n h e t b e r o e p d a t d e a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r u i t o e f e n e n e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s e v e n e e n s u i t v o e r i g d i e n a a n g a a n d e t e z i j n v o o r g e l i c h t .
2 .
V e r a n d e r i n g v a n d e n a a m i n D E R U D D E R E K A R E N e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
3 .
M a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e n o d i g e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
v o o r g a a n d e e n o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
A . B l i j k e n s d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n d e v c o r g e l e g d e b e w i j z e n v a n b e z i t v a n a a n d e l e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s
t e g e n w o o r d i g z i j n e n h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D a d e l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n s v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d d a t z i j h i e r v r i j w i l l i g v e r s c h i j n e n o m d e e l t e
n e m e n a a n d e b e s p r e k i n g e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n
v e r k l a r e n z i j , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o n t s l a g t e g e v e n v a n g e l i j k w e l k e o p r o e p i n g , a a n g e z i e n z i j r e e d s s i n d s
g e r u i m e t i j d o p d e h o o g t e z i j n v a n d e a g e n d a .
D e z a a k v o e r d e r s a a n d e e l h o u d e r s z i j n e v e n e e n s a a n w e z i g e n v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t h e t v o o r g a a n d e
e n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t e r z a k e
B . T e n e i n d e t e w o r d e n t o e g e l a t e n , z a l h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d e v i e r / v i j f d e n
d e r s t a m m e n m o e t e n b e h a l e n .
C . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t a i s j u i s t e r k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a v e r i f i c a t i e d o o r
d e s t e m o p n e m e r ; d e z e e r k e n t z i c h r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d e r
a g e n d a .
N a d a t d e v o o r z i t t e r d e r e d e n e n h e e f t o p g e s o m d o m t r e n t d e v o o r s t e l l e n o p d e a g e n d a e n n a d i v e r s e u i t l e g
e n b e s p r e k i n g e n , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , t e l k e n s b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B E R A A D S L A G I N G E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n
a l s v o l g t
" t o e v o e g i n g
D e u i t b a t i n g v a n e e n b e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g , h e t v e r z o r g e n v a n o v e r l e d e n e n , h e t g e r e e d
m a k e n v o o r b e g r a f e n i s s e n e n c r e m a t i e s v a n m e n s e n d i e r , h e t v e r z o r g e n v a n c e r e m o n i e s t e r
z a k e ;
D e v e r k o o p v a n l i j k k i s t e n , b e g r a f e n i s m a t e r i a a l , b l o e m e n e n k u n s t b l o e m e n , h e t z i e k e n - e n
l i j k e n v e r v o e r e v e n a l s t a x i - e n c e r e m o n i e v e r v o e r ;
D r u k k e r i j w a a r d o o r m i d d e l v a n b o e k d r u k , o f f s e t , f o t o - g r a v u r e , z e e f d r u k , c o m p u t e r p r i n t e r s ,
p r i n t i n s t a l l a t i e s , f o t o - o f t h e r m o k o p i e r - a p p a r a t e n , o f a n d e r e d r u k t e c h n i e k e n , r o u w d r u k w e r k
w o r d t g e d r u k t ; z e t w e r k e n f o t o g r a v u r e , h e t z e t t e n v a n t e k s t e n e n b e e l d e n o p f i l m - ,
f o t o g r a f i s c h o f g e w o o n p a p i e r , h e t b e w e r k e n v a n d i g i t a l e g e g e v e n s , v e r r i j k i n g , s e l e c t i e e n
k o p p e l i n g v a n d i g i t a l e g e g e v e n s o p g e g e v e n s d r a g e r s ;
H e t h a n d e l d r i j v e n i n b l o e m e n , p l a n t e n , z o w e l n a t u u r l i j k e a l s k u n s t b l o e m e n , d r o o g g o e d ,
z o w e l i n g r o o t a l s i n k l e i n h a n d e l , h e t o p m a k e n e n v e r k o p e n v a n s i e r s t u k k e n , z o w e l m e t
b l o e m e n a l s m e t p l a n t e n a l s m e t d r o o g g o e d , h e t h a n d e l d r i j v e n i n a i l e b e n o d i g d h e d e n i n
` e , v
°
^
v e r b a n d m e t - - - - - - ' . . . . . - e m s i e r k u n s t , d e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t d e v e r h u u r v a n b l o e m e n ~ ~ - - - - - - - - ' -
p l a n t e n ;
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f
p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l
v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r l e n e n b e h a l v e d e z e
d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n ,
s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k - m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n D E R U D D E R E K A R E N e n
a r t i k e t I v a n d e s t a t u t e n d i e n s v o l g e n s a a n t e p a s s e n
D e r d e b e s l i s s i n g
i
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g T e v e n s
g e e f t z i j a a n d e n o t a r i s o f a a n d a z o a k v o a r d u r d e o p d n e o h t . [ n d i o o n o d i g . b o t o o ö m d \ n a t i e x o n d a o t a t u b e n ` z o a l s
z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
.
V E R S L A G Z A A K V O E R D E R E N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F D E D A T O 3 0 J U N I 2 0 1 3
A l l e v o n n o ó e n , a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n f o r m a l i t e i t e n
b e p a a l d i n a r t i k e l t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o a l s d a a r z i j n v e r s l a g
v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
D e z e z i j n a a n a l l e c o m p a r a n t e n a f g e l e v e r d m e t h u n a l g e h e l e g o e d k e u r i n g
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
A a n A c c o u n M o r t i e r & V a n d e n h e n d e B V B A , W i n g e n e s t r a a t 2 0 9 8 8 0 A a l t e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n o f l a s t h e b b e r s w o r d t v o ' m a c h t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e U i n g o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
; a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e
K m | o p u n t b o n k v a n O n d a m o m | n g o n
A F S L U I T I N G ,
G e z i e n d e a g e n d a a f g e w e r k t i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m n e g e n u u r d e r t i g
~ ~ E N N B R ~ ~ D ~ B ~ N ~ ~ D E X P E D I T I E ~ ~ 0 ~ ~ V ~ A ~ ~ E N ~ ~ ~
! c u ' / / G E Z E G D E
i E N V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( 3 1
- - - - . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . .
- - - - - - - - - O p d e l a a t s t e b l z . v a n v e r m e l d e n : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , p o m v l o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 2 4 3 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T _ I M M O W I N G E N E
( v e r k o r t )
m e W o r d 1 t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a a t
* 1 3 1 5 5 7 3 *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d a t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( » l e B r u g r s e )
o p : 0 2 0 4 1 . 2 0 1 3
G r i t 9 '
R e c h t s v o r e n : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 7 5 0 W I N G E N E B E E R N E M S T R A A T 5 9 B U S 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N D E W I E L E t e B R U G G E d e d a t o 2 8 S E P T E M B E R 2 0 1 3 b l i j k t d a t
" T I M M O W I N G E N E
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
W I N G E N E B E E R N E M S T R A A T 5 9 B 2
O N D E R N E M I N G S N U M M E R 0 8 9 8 2 4 3 6 5 5
s t a t u t e n w i j z i g i n g
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N
O P a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r
V o o r o n s , m e e s t e r A n d y V A N D E W I E L E , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d T _ 1 M M O W I N G E N E " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W I N G E N E B E E R N E M S T R A A T 5 9 B 2
g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 2 4 3 6 5 5
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r o o u t e r e n t e B e v e r e n o p 3 0 m e i 2 0 0 8 g e p u b l i c e e r d i n
d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 3 j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 1 6 8 5 w a a r v a n d e s t a t u t e n
o n g e w i j z i g d z i j n t o t h e d e n
B U R E A U .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n c o m p a r a n t e
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G V E N N O T E N .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t a a n t a l
a a n d e l e n a a n g e d u i d n a a s t h u n n a a m :
J u f f r o u w D E R U D D E R E K a r e n F l e u r N e l e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 5 m e i 1 9 8 4 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r . 8 4 0 5
2 5 2 8 6 8 4 ) o n g e h u w d , w o n e n d e t e W i n g e n , L e e n m o l e n s t r a a t 5 7
D e c o m p a r a n t h e e f t a l l e . a a n d e l e n .
S A M E N : 1 2 0 a a n d e l e n .
v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R ,
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n w a t v o l g t :
- D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a i s a g e n d a :
1 .
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l E N a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ r t " t o e v o e g i n g
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e u i t b a t i n g v a n e e n b e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g , h e t v e r z o r g e n v a n o v e r l e d e n e n , h e t g e r e e d
m a k e n v o o r b e g r a f e n i s s e n e n c r e m a t i e s v a n m e n s e n d i e r , h e t v e r z o r g e n v a n c e r e m o n i e s t e r
z a k e ;
D e v e r k o o p v a n l i j k k i s t e n , b e g r a f e n i s m a t e r i a a l , b l o e m e n e n k u n s t b l o e m e n , h e t z i e k e n - e n
l i j k e n v e r v o e r e v e n a l s t a x i - e n c e r e m o n i e v e r v o e r ;
D r u k k e r i j w a a r d o o r m i d d e l v a n b o e k d r u k , o f f s e t , f o t o - g r a v u r e , z e e f d r u k , c o m p u t e r p r i n t e r s ,
p r i n t i n s t a l l a t i e s , f o t o - o f t h e r m o k o p i e r - a p p a r a t e n , o f a n d e r e d r u k t e c h n i e k e n , r o u w d r u k w e r k
w o r d t g e d r u k t z e t w e r k e n f o t o g r a v u r e , h e t z e t t e n v a n t e k s t e n e n b e e l d e n o p f i l m - ,
f o t o g r a f i s c h o f g e w o o n p a p i e r ; h e t b e w e r k e n v a n d i g i t a l e g e g e v e n s , v e r r i j k i n g , s e l e c t i e e n
k o p p e l i n g v a n d i g i t a l e g e g e v e n s o p g e g e v e n s d r a g e r s ;
H e t h a n d e l d r i j v e n i n b l o e m e n , p l a n t e n , z o w e l n a t u u r l i j k e a l s k u n s t b l o e m e n , d r o o g g o e d ,
z o w e l i n g r o o t a l s i n k l e i n h a n d e l , h e t o p m a k e n e n v e r k o p e n v a n s i e r s t u k k e n , z o w e l , m e t
b l o e m e n a l s m e t p l a n t e n a l s m e t d r o o g g o e d , h e t h a n d e l d r i j v e n i n a l l e b e n o d i g d h e d e n i n
v e r b a n d m e t b l o e m s i e r k u n s t , d e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t d e v e r h u u r v a n b l o e m e n e n
p l a n t e n ;
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f
p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l
v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r l e n e n b e h a l v e d e z e
d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n ,
s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k - m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . . "
D i e n a a n g a a n d e h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r v e r k l a a r d d a t d e z e d o e l s w i j z i g i n g w o r d t
t o e g e l a t e n i n h e t b e r o e p d a t d e a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r u i t o e f e n e n e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s e v e n e e n s u i t v o e r i g d i e n a a n g a a n d e t e z i j n v o o r g e l i c h t .
2 .
V e r a n d e r i n g v a n d e n a a m i n D E R U D D E R E K A R E N e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
3 .
M a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e n o d i g e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
v o o r g a a n d e e n o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
A . B l i j k e n s d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n d e v c o r g e l e g d e b e w i j z e n v a n b e z i t v a n a a n d e l e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s
t e g e n w o o r d i g z i j n e n h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D a d e l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n s v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d d a t z i j h i e r v r i j w i l l i g v e r s c h i j n e n o m d e e l t e
n e m e n a a n d e b e s p r e k i n g e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n
v e r k l a r e n z i j , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o n t s l a g t e g e v e n v a n g e l i j k w e l k e o p r o e p i n g , a a n g e z i e n z i j r e e d s s i n d s
g e r u i m e t i j d o p d e h o o g t e z i j n v a n d e a g e n d a .
D e z a a k v o e r d e r s a a n d e e l h o u d e r s z i j n e v e n e e n s a a n w e z i g e n v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t h e t v o o r g a a n d e
e n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t e r z a k e
B . T e n e i n d e t e w o r d e n t o e g e l a t e n , z a l h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d e v i e r / v i j f d e n
d e r s t a m m e n m o e t e n b e h a l e n .
C . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t a i s j u i s t e r k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a v e r i f i c a t i e d o o r
d e s t e m o p n e m e r ; d e z e e r k e n t z i c h r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d e r
a g e n d a .
N a d a t d e v o o r z i t t e r d e r e d e n e n h e e f t o p g e s o m d o m t r e n t d e v o o r s t e l l e n o p d e a g e n d a e n n a d i v e r s e u i t l e g
e n b e s p r e k i n g e n , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , t e l k e n s b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B E R A A D S L A G I N G E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n
a l s v o l g t
" t o e v o e g i n g
D e u i t b a t i n g v a n e e n b e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g , h e t v e r z o r g e n v a n o v e r l e d e n e n , h e t g e r e e d
m a k e n v o o r b e g r a f e n i s s e n e n c r e m a t i e s v a n m e n s e n d i e r , h e t v e r z o r g e n v a n c e r e m o n i e s t e r
z a k e ;
D e v e r k o o p v a n l i j k k i s t e n , b e g r a f e n i s m a t e r i a a l , b l o e m e n e n k u n s t b l o e m e n , h e t z i e k e n - e n
l i j k e n v e r v o e r e v e n a l s t a x i - e n c e r e m o n i e v e r v o e r ;
D r u k k e r i j w a a r d o o r m i d d e l v a n b o e k d r u k , o f f s e t , f o t o - g r a v u r e , z e e f d r u k , c o m p u t e r p r i n t e r s ,
p r i n t i n s t a l l a t i e s , f o t o - o f t h e r m o k o p i e r - a p p a r a t e n , o f a n d e r e d r u k t e c h n i e k e n , r o u w d r u k w e r k
w o r d t g e d r u k t ; z e t w e r k e n f o t o g r a v u r e , h e t z e t t e n v a n t e k s t e n e n b e e l d e n o p f i l m - ,
f o t o g r a f i s c h o f g e w o o n p a p i e r , h e t b e w e r k e n v a n d i g i t a l e g e g e v e n s , v e r r i j k i n g , s e l e c t i e e n
k o p p e l i n g v a n d i g i t a l e g e g e v e n s o p g e g e v e n s d r a g e r s ;
H e t h a n d e l d r i j v e n i n b l o e m e n , p l a n t e n , z o w e l n a t u u r l i j k e a l s k u n s t b l o e m e n , d r o o g g o e d ,
z o w e l i n g r o o t a l s i n k l e i n h a n d e l , h e t o p m a k e n e n v e r k o p e n v a n s i e r s t u k k e n , z o w e l m e t
b l o e m e n a l s m e t p l a n t e n a l s m e t d r o o g g o e d , h e t h a n d e l d r i j v e n i n a i l e b e n o d i g d h e d e n i n
` e , v
°
^
v e r b a n d m e t - - - - - - ' . . . . . - e m s i e r k u n s t , d e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t d e v e r h u u r v a n b l o e m e n ~ ~ - - - - - - - - ' -
p l a n t e n ;
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f
p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l
v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r l e n e n b e h a l v e d e z e
d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n ,
s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k - m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n D E R U D D E R E K A R E N e n
a r t i k e t I v a n d e s t a t u t e n d i e n s v o l g e n s a a n t e p a s s e n
D e r d e b e s l i s s i n g
i
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g T e v e n s
g e e f t z i j a a n d e n o t a r i s o f a a n d a z o a k v o a r d u r d e o p d n e o h t . [ n d i o o n o d i g . b o t o o ö m d \ n a t i e x o n d a o t a t u b e n ` z o a l s
z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
.
V E R S L A G Z A A K V O E R D E R E N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F D E D A T O 3 0 J U N I 2 0 1 3
A l l e v o n n o ó e n , a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n f o r m a l i t e i t e n
b e p a a l d i n a r t i k e l t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o a l s d a a r z i j n v e r s l a g
v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
D e z e z i j n a a n a l l e c o m p a r a n t e n a f g e l e v e r d m e t h u n a l g e h e l e g o e d k e u r i n g
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
A a n A c c o u n M o r t i e r & V a n d e n h e n d e B V B A , W i n g e n e s t r a a t 2 0 9 8 8 0 A a l t e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n o f l a s t h e b b e r s w o r d t v o ' m a c h t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e U i n g o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
; a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e
K m | o p u n t b o n k v a n O n d a m o m | n g o n
A F S L U I T I N G ,
G e z i e n d e a g e n d a a f g e w e r k t i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m n e g e n u u r d e r t i g
~ ~ E N N B R ~ ~ D ~ B ~ N ~ ~ D E X P E D I T I E ~ ~ 0 ~ ~ V ~ A ~ ~ E N ~ ~ ~
! c u ' / / G E Z E G D E
i E N V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( 3 1
- - - - . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . .
- - - - - - - - - O p d e l a a t s t e b l z . v a n v e r m e l d e n : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , p o m v l o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/04/2015
ÿþi . . . , w y , . . . _ . ~ . _ . ~ . . . , ' . . ' I
7 ~
r
t ~ ~ i
M a l l H o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j N ~ ~ C L E G D
1
* 1 5 0 5 5 6 2 9 *
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 2 A P R 2 0 1 5
G e n t A f d e t r i g i B r u g g e
D o g r i f ¬ i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 2 4 3 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E R U D D E R E K A R E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 7 5 0 W i n g e n e , B e e r n e m s t r a a t 5 9 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U I T E E N A K T E O P 2 7 m a a r t 2 0 1 5 V E R L E D E N
V o o r M e e s t e r A N D Y V A N D E W I E L E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e .
B L I J K T I - l E T V O L G E N D E
D A B A R e p e r t o r i u r n n u m m e r 1 2 1
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
z e t e l : 8 7 5 0 W i n g e n e , B e e m e m s t r a a t 5 9 b u s 2
R P R G e n t a f d e l i n g B r u g g e 0 8 9 8 . 2 4 3 . 6 5 5
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - k a p i t a a l v e r h o g i n g
I N H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N V I J F T I E N
O P Z E V E N E N T W I N T I G M A A R T O M N E G E N U U R I N D E M O R G E N
V o o r M e e s t e r A N D Y V A N D E W I E L E N O T A R I S T E B R U G G E
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d D E R U D D E R E K A R E N m e t
z e t e l : 8 7 5 0 W i n g e n e , B e e r n e m s t r a a t 5 9 b u s 2
R P R G e n t a f d e l i n g B r u g g e 0 8 9 8 . 2 4 3 . 6 5 5
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m ' T I M M O V V 1 N G E N E ' , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n , t e B e v e r e n o p 3 0 m e i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j u n i , d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 6 0 3 - 0 3 0 1 6 6 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d w a a r o n d e r d e n a a m n a a r h u i d i g e n a a m e n h e t d o e l , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d n o t a r i s A n d y V a n d e w i e l e , t e B r u g g e , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d a l s , t e v o r e n o p 1 4 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 1 0 1 4 - 0 1 5 5 7 8 3 .
W a a r n a d e s t a t u t e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
1 . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m n e g e n u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n n a g e n o e m d e D E R U D D E R E K a r e n . G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e z i e n v a n e e n v e r d e r e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l , S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
1 1 J u f f r o u w D E R U D D E R E K a r e n F l e u r N e l e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 5 m e i 1 9 8 4 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 4
0 5 2 5 2 8 6 8 4 ) o n g e h u w d , w o n e n d e t e W i n g e n e , B e e m e m s t e e n w e g 1 1 4
T i t u l a r i s v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n ,
2 / M e v r o u w S O E T E D o r i n e , g e b o r e n t e B e e m e m o p 2 4 a p r i l 1 9 5 8 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 4 . 2 4 - 2 4 4 - 8 8
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 1 4 6 6 7 6 - 7 1 ) , e c h t g e n o t e v a n D E R U D D E R E P a u l , w o n e n d e t e B e e m e m ,
W e l i i n g s t r a a t 1 1 3 .
T i t u l a r i s v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n : h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n .
i l l , U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n w a t v o l g t :
- D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a i s a g e n d a :
1 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 4 0 0 , - ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , - ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s
c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d e n z e v e n ( 4 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e
w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e v i e r h o n d e r d e n z e v e n ( 4 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n
t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
l e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
2 1 T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
3 1 I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n .
4 / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h i e r v o o r .
5 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t
i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
6 / O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
- O m g e l d i g t e k u n n e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
O m t e w o r d e n i n g e w i l l i g d , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n d i e a a n l e i d i n g g e v e n t o t v o o r n o e m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , h e t m i n i m u m a a n t a l s t e m m e n b e h a l e n v o o r z i e n b i j d e w e t e n d e s t a t u t e n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n , z o d a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j , v e r m i t s d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , b e v o e g d e n b e k w a a m i s o m r e c h t s g e l d i g b e s l i s s i n g e n t e n e m e n ,
- N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n t e a k t e r e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 4 0 0 , - ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ' e u r o ( ¬ 4 8 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , - ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d e n z e v e n ( 4 0 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e v i e r h o n d e r d e n z e v e n ( 4 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ,
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
T W E E D E B E S L U I T
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
V e r v o l g e n s v e r z a k e n a l l e v e n n o t e n , m e t n a m e m e v r o u w D E R U D D E R E K a r e n e n m e v r o u w S O E T E D o r i n e , a l l e n v o o r n o e m d , a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e v i e r h o n d e r d e n z e v e n ( 4 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n d o o r n a g e n o e m d e v e n n o o t .
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n : m e v r o u w D E R U D D E R E K a r e n , v o o r m e l d , d i e , v e r k l a a r t o p a i l e v i e r h o n d e r d e n z e v e n ( 4 0 7 ) a a n d e l e n t e z u l l e n i n s c h r i j v e n , t e g e n d e v o o r w a a r d e n a l s v o o r m e l d .
D E R D E B E S L U I T
I N S C H R I J V I N G
s
~ ' J
, O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r m e v r o u w D E R U D D E R E K a r e n , v o o r m e l d ,
, d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a l l e v i e r h o n d e r d e n z e v e n ( 4 0 7 ) a a n d e l e n , w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g
v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 4 0 0 , - ) .
B E W I J S V A N D E P O N E R I N G
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n
" g l o b a a l b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 4 0 4 , - ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t d e d a t o 1 7 m a a r t 2 0 1 5 a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 4 0 0 , - ) b i j s t a r l i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l g l o b a a l t e n b e d r a g e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 4 0 0 , - ) ,
V E R G O E D I N G A A N V A A R D I N G
D e a l d u s v i e r h o n d e r d e n z e v e n ( 4 0 7 ) o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l l e d i g v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n m e v r o u w D E R U D D E R E K a r e n , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l . v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 5 2 7 ) a a n d e l e n .
V E N N O T E N n a K A P I T A A L V E R H O G I N G E N A a n t a l a a n d e l e n
D E R U D D E R E K a r e n 4 9 7
S O E T E D o r i n e 3 0
T o t a a l v a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n : 5 2 7
V I J F D E B E S L U I T
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 5 2 7 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e ( 1 1 5 2 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , »
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e i s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l t e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A C C O F I D E S , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , W i n g e n e s t r a a t 2 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n ,
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
" f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S T E M M I N G
N a d a t d e a g e n d a v o l l e d i g a f g e h a n d e l d w e r d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m t i e n u u r .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e
h a n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n e n d a t v o o r m e l d e r i j k s r e g i s t e r n u m m e r s m e t d e u i t d r u k k e l i j k e
i n s t e m m i n g w e r d e n v e r m e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l z a l n e e r g e l e g d w o r d e n i n d e r e g i s t e r s v a n d e n o t u l e n , g e h o u d e n o p
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e
* e x p e d i t i e a k t e n o t a r i s V A N D E W I E L E 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5
D e n o t a r i s , A n d y V a n d e w i e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a o r - b e z o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d