DEFORCHE SCHAKELTECHNIEK

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DEFORCHE SCHAKELTECHNIEK
Dénomination : DEFORCHE SCHAKELTECHNIEK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 873.792.133

Publication

15/04/2014
ÿþ Md Wo 11.1

"1] ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



111111 Ili MMI11111111 BE

MONITEUR

07 -011-rG1SCH STA

BELGE

2niiicuueciao upat-t,re. :`-iguarumi( vet KOOPHANDEL. Ti

Aiee oPi IfiltRi 2014

Preftbefie

Onclernemingsnr ; 0873.792.133

Benaming

(voluit) : DEFORCHE SCHAKELTECHNIEK

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8020 Oostkamp, Bornebeekstraat 2

(volledig adres)

Onderwerp akte: kapitaalverhoging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 27 maart 2014, neergelegd váôr registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEFORCHE SCHAKELTECHNIEK', gevestigd te 8020 Oostkamp, Bornebeekstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer 0873.792,133.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Verwijzing naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 23 december 2013, onder meer letterlijk luidend als volgt:

"De vergadering beslist op basis van de voorafgaand aan de datum van 31/03/2013 laatst goedgekeurde jaarrekening per 31/12/2011 een tussentijds dividend van E 720,000,00 uit te keren aan de beide vennoten in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit en bijgevolg 720.000,00 te onttrekken aan de beschikbare: reserves.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 27 december 2013."

2. Kennisname en bespreking van:

- het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit", met als mandaatdrager mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Gent, conform aan artikel 313 Wetboek van Vennootschappen;

het verslag van het bestuursorgaan, conform aan artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Deforche schakeltechniek BVBA, bestaat uit de inbreng van een schuld in rekening-courant ten opzichte van de heer Deforche Renaat voor een waarde van 587.520 EUR en de inbreng van een schuld in rekening-courant ten opzichte van mevrouw Berton Roos voor een waarde van 60.480 EUR,

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de beschrijving van elke inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 959 nieuwe aandelen van de vennootschap Deforche schakeltechniek BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 24 maart 2014"

3. ln toepassing van artikel 537 Wetboek van inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, eerste verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vijfennegentig duizend: negenhonderd euro (95.900,00 EUR) om het te brengen van zevenendertig duizend vijfhonderd euro

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(37.500,00 EUR) naar honderd drieëndertig duizend vierhonderd euro (133.400,00 EUR) door creatie van

negenhonderd negenenvijftig (959) aandelen zonder nominale waarde.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande, en zullen

in de winst delen vanaf de datum van de kapitaalverhoging, berekend pro rata voor het lopende boekjaar,

Deze eerste kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in nature van het vorderingsrecht op het netto-

dividend ten belope van in totaal zeshonderd achtenveertig duizend euro (648.000,00 EUR) ten voordele van de

belde vennoten, waarbij:

- vijfennegentig duizend negenhonderd euro (95.900,00 EUR) geboekt wordt als kapitaal, en;

- vijfhonderd tweeënvijftig duizend honderd euro (552.100,00 EUR) geboekt wordt als uitgiftepremie.

4. Vaststelling realisatie van de eerste kapitaalverhoging ten belope van vijfennegentig duizend negenhonderd euro (95.900,00 EUR) door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van in totaal zeshonderd achtenveertig duizend euro (648.000,00 EUR) ten voordele van de beide vennoten.

5. Tweede verhoging van het maatschappelijk kapitaal door incorporatie van de uitgiftepremie ten belope van vijfhonderd tweeënvijftig duizend honderd euro (552,100,00 EUR) om het kapitaal te brengen van honderd drieëndertig duizend vierhonderd euro (133.400,00 EUR) naar zeshonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd euro (685.500,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

6, Vaststelling realisatie van de tweede kapitaalverhoging ten belope van vijfhonderd tweeënvijftig duizend honderd euro (552.100,00 EUR) door incorporatie van de bestaande uitgiftepremie.

7. Aanpassing van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd

euro (685.500,00 EUR).

Net is verdeeld in duizend driehonderd vierendertig (1.334) aandelen zonder vermelding van nominale

waarde."

8. Integrale vernieuwing van de statuten, aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen, aan de "oorperate govemance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten en aanvaarding van deze nieuwe statuten, waarbij ondermeer het volgende ongewijzigd blijft de rechtsvorm, de benaming, de duur, het doel, de externe vertegenwoordiging, de datum van de algemene vergadering en het boekjaar.

Deze nieuwe statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Haar naam luidt "DEFORCHE SCHAKELTECHNIEK".

ZETEL

8020 Oostkamp, Bomebeekstraat 2.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- Het ontwerp en de fabricage van bekabelde elektrische borden, al dan niet elektronisch gestuurd of met software begeleid. Ontwikkeling van elektronische en geprogrammeerde sturingen;

Groot- en kleinhandel in aile elektronische materialen, voor industrieel, commercieel en huishoudelijk gebruik, met de desbetreffende hulpapparaten en de specifieke benodigdheden in de diverse sectoren;

- Plaatsen, herstellen en onderhouden van elektrische installaties en toestellen, zowel laag- als hoogspanning sterk- of zwakstroom, telefonie, radio- en televisie-installaties, lichtreclames, lucht- en waterbehandelingsinstallaties en koelinrichtingen, alarmsystemen en beveiligingsmateriaal en alles wat er rechtstreeks en onrechtstreeks mede verband houdt in de brede zin van het woord;

Het verlenen van dienstprestaties van economische en / of juridische aard, zowel in eigen beheer ais in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van management, engineering consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- Voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het optreden als oommissionaris en / of makelaar in roerende goederen in algemene zin;

- De ontwikkeling in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als de bestendiging, de uitbouw en de overname van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie, aankoop, verkoop, import, export, bewaarneming, stockage, huur, verhuur van aile mogelijke handelsgoederen, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening (onder-)aanneming, distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze van het potentiële koperspubliek;

- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, aile beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen;

- Binnen dit kader:

* overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en / of effecten allerlei van vennootschappen en / of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en / of onroerende waarden, tegoeden en / of vorderingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

* overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren,in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

- Het besturen van vennootschappen welk doei deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd euro (685.500,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend driehonderd vierendertig (1.334) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap', de heer DEFORCHE, Renaat Rita Jozef, geboren te leper op 21 januari 1977, wonende te 8020 Oostkamp, Bomebeekstraat 2,

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat bij overlijden of wanneer om één of andere reden de heer DEFORCHE Renaat, voornoemd, zijn functie van statutair zaakvoerder neerlegt of niet meer kan waarnemen, hij van rechtswege opgevolgd wordt ais statutair zaakvoerder door Mevrouw BERTON, Roos Germaine, geboren te Brugge op 7 februari 1975, wonende te 8020 Oostkamp, Bomebeekstraat 2.

Deze zaakvoerder zal, individueel optredend, beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden, voorzien bij de wet en hij de onderhavige statuten.

De zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd

Iedere statutaire zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

Iedere niet-statutaire zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met uitzondering van:

- alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen, zowel betreffende het huren als verhuren, en handelsfondsen;

- aile akten waarbij een ministrieel ambtenaar zijn ambt verleent;

voor deze handelingen dient de vennootschap vertegenwoordigd te worden door een statutair zaakvoerder, ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, hierna "jaarvergadering" genoemd, wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om 14.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams gewest, aangewezen in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Elke vennoot kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet vennoot. Elk aandeel geeft recht op één stem. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar,

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

t

).t

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het saldo wbrdt als dividend -onder --- vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de': daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd,

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden ' het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van hei opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

(Get.) Karel Van beylen, notaris te Zwevezele.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte kapitaalverhoging en gecoördineerde tekst der statuten, bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de kapitaalverhoging en verslag van de revisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.06.2014, NGL 26.06.2014 14239-0151-017
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.08.2013, NGL 24.09.2013 13605-0283-017
07/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.11.2012, NGL 30.11.2012 12654-0237-016
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.08.2011, NGL 30.08.2011 11486-0124-013
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 30.08.2010 10473-0360-014
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.07.2009, NGL 28.08.2009 09665-0276-013
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.07.2008, NGL 29.08.2008 08697-0265-013
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.06.2007, NGL 30.08.2007 07640-0320-013
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.08.2016, NGL 29.08.2016 16522-0111-018

Coordonnées
DEFORCHE SCHAKELTECHNIEK

Adresse
BORNEBEEKSTRAAT 2 8020 OOSTKAMP

Code postal : 8020
Localité : OOSTKAMP
Commune : OOSTKAMP
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande