03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.05.2014, NGL 26.06.2014 14232-0260-015
17/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
r g i F e e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r
a a
B e S t a f f
N E E R G E L E G D
~ 5 , 0 3 . 2 0 1 4
R E C H J T O M # R E K C i É 3 F ' H A N D E L
~ . , .
1 ( 0 i 1 1 1 4 1 K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 3 0 . 9 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E F R A N H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
Z e t e l : H e n r i L e b b e s t r a a t 1 1 1
8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
I I D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , a a n d e e l h o u d e r s w a a r b i j :
* v a s t g e s t e l d w e r d d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 2 6 5 . 6 3 2 , 8 4 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e i g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
* v a s t g e s t e l d w e r d d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 6 1 7 W . V e n , é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t . ( ¬ 1 . 2 6 5 . 6 3 2 , 8 4 ) b e d r a a g t ;
* b e s l o t e n w e r d o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
* d e a a n d e e l h o u d e r s h e t e n g a g e m e n t a a n g i n g e n o m h e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e h e t u i t g e k e e r d b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e t z i j n e t t o n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v i a e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d . V o o r m e l d s t u k w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d i e d i t z a l n e e r l e g g e n e n b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r ,
I l / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ; v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t n e t t o - t u s s e n t i j d s ; d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o e n v i j f c e n t ( ¬ E 6 2 . 1 3 0 , 0 5 ) n a a r n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o e n v i j f c e n t ( ¬ 9 6 2 . 1 3 0 , 0 5 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , : z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r h e t o p t r e k k e n d e r f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i t g e l e t o p i n t e k e n i n g d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s ; j i a a n d e l e n b e z i t v ô é r k a p i t a a l v e r h o g i n g .
N o t a r i ë l e v e r k l a r i n g
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t v o o r a f g a a n d d e z e r g e w e z e n o p h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d e v e r g o e d i n g d o o r a a n d e l e n c o n f o r m z e l f d e ; W e t b o e k . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a c t e e r t d a n o o k d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e e f t b e s l i s t ; g e e n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m t e c r e ë r e n , g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n t e k e n e n i n c o m p l e e t ; d e z e l f d e v e r h o u d i n g z o a l s z i j r e e d s v ó ó r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l i n h e t k a p i t a a l h a d d e n e n ; b i j g e v o l g e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t o p g e t r o k k e n p e r a a n d e e l .
; i I l l / A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e m o m e n t e e l i n o m l o o p ; z i j n d e a a n d e l e n , v e r k l a r e n e x p l i c i e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n d e ; j i g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v i a i n b r e n g v a n g e l d s p e c i ë n e n v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t d a t t e r z a k e g e n i e t e n i n z a k e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z i j v e r k l a r e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , i e d e r i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e o m h u n w e t t e l i j k r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g u i t t e o e f e n e n .
I V I O n d e r s c h r i j v i n g e n k w i j t i n g .
A . I N B R E N G
D e O N D E R S C H R I J V I N G E N K W I J T I N G .
I N S C H R I J V I N G
1 / d e h e e r G u i d o D E D E Y N E , g e b o r e n t e B r u g g e o p 3 1 m e i 1 9 4 5 , e c h t g e n o o t v a n h i e r n a g e n o e m d e m e v r o u w J o a n n a M a e s , g e b o r e n t e K u u r n e o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F e l i x V e r h a e g h e s t r a a t 3 9 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 , 2 2 ) e n b e h o u d t z i j n z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n o p n a a m , d o c h m e t v e r h o o g d e f r a c t i e w a a r d e .
2 1 m e v r o u w J o a n n a M A E S , g e b o r e n t e K u u r n e o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 4 7 , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r G u i d o D e d e y n e , s a m e n w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F . V e r h a e g h e s t r a a t 3 9 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 , 2 2 ) e n b e h o u d t h a a r z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n o p n a a m , d o c h m e t v e r h o o g d e f r a c t i e w a a r d e .
3 1 m e v r o u w F r a n ç o i s e D E D E Y N E , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 8 j u l i 1 9 7 9 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E C A I G N Y C h r i s t o p h e J u l i a M a u r i t s J a m e s , g e b o r e n t e G e n t o p 8 s e p t e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , B e s s e m s t r a a a t 9 , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n o p a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 9 9 . 6 2 9 , 5 6 ) e n b e h o u d t h a a r z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n o p n a a m , d o c h m e t v e r h o o g d e f r a c t i e w a a r d e .
B I V E R G O E D I N G
D e z e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n b i j g e v o l g n i e t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h v e r g o e d d o o r v e r h o g i n g d e r f r a c t i e w a a r d e d e r r e s p e c t i e v e i n b e z i t z i j n d e a a n d e l e n d e r i n s c h r i j v e r s .
C I A A N V A A R D I N G
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n d o o r d e c o m p a r a n t e n , z i j n d e a l l e n e v e n e e n s i n s c h r i j v e n d e p a r t i j e n , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , a a n v a a r d e n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s d a t g e z i e n e r g e e n u i t g i f t e n i e u w e a a n d e l e n i s , d e f r a c t i e w a a r d e d e r r e e d s i n b e z i t z i j n d e a a n d e l e n t e l k e n s w o r d t v e r h o o g d z o d a t d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g , a l s v o o r d i e n h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n , a l s v o l g t
1 1 D e h e e r G u i d o D E D E Y N E b e h o u d t z i j n v i e r ( 4 ) a a n d e l e n o p n a a m ;
2 / M e v r o u w J o a n n a M A E S b e h o u d t h a a r v i e r ( 4 ) a a n d e l e n o p n a a m ;
3 / M e v r o u w F r a n ç o i s e D E D E Y N E b e h o u d t h a a r n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 9 , 4 2 8 ) a a n d e l e n o p n a a m .
V / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p N E G E N H O N D E R D T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D D E R T I G E U R V I J F C E N T ( ¬ 9 6 2 . 1 3 0 , 0 5 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 9 . 4 3 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o e n v i j f c e n t ( ¬ 9 6 2 . 1 3 0 , 0 5 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 9 . 4 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t e n m e t 1 9 . 4 3 6 .
V I I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n b e t r e f f e n d e d e v e r b o n d e n r e c h t e n t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n n a a k t e e i g e n a a r , z o d a t a r t i k e l 8 t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 8 : U i t o e f e n i n g v a n a a n d e a a n d e l e n o f e f f e c t e n v e r b o n d e n r e c h t e n .
T e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o f e f f e c t e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l o f e f f e c t a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n t o e b e h o o r t o f i n d i e n d e a a n e e n a a n d e e l o f e f f e c t v e r b o n d e n r e c h t e n z i j n v e r d e e l d o v e r m e e r d e r e p e r s o n e n , m a g d e z a a k v o e r d e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n o p s c h o r t e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e w e z e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n n a a k t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e n
V I I I / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2014
ÿþ m o a 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G E L E G D
. 2 0 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
" K O R T R I J K
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T & r S E L
2 4 . 0 1 - 2 ;
B E L G I S C H S T A K É A r '
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 3 0 . 9 0 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E F R A N H O L D I N G
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 1 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 1 3 i d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 1 1 1 B l a d 6 6 V a k 1 5 B l a d e n 2 ; V e r z e n d i n g e n 0 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B , V A N : T H U Y N E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e : v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " D E F R A N H O L D I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i ; L e b b e s t r a a t 1 1 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s f i s s i n c t : W i i z i g i n a a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n - - B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n m e v r o u w F r a n ç o i s e D e d e y n e , v o o r n o e m d , t e ; h e r b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r i n g a a n d v a n a f h e d e n . M e v r o u w D E D E Y N E F r a n ç o i s e S i m o n n e M i c h e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 0 5 1 2 8 6 5 . 3 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 0 7 . 1 8 - 2 5 2 . 4 3 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D e c a i g n y C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , B e s s e m s t r a a t 9 , v e r k l a a r t d e z e a a n s t e l l i n g t e ; a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 - D e z a a k v o e r d e r
1 3 . . 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e b e h e r e n d e i v e n n o t e n m o e t e n z i j n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d : e n b e s l i s s e n d v o l g e n s d e r e g e l s z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 4 . 3 .
I n z o v e r r e e n o p h e t o g e n b l i k d a t h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e e n e i n d e n e e m t c o n f o r m h e t g e e n w o r d t u i t e e n g e z e t i n d e a r t i k e l e n 1 3 . 2 e n 1 3 . 3 d o c h a n d e r s d a n d o o r o v e r l i j d e n , : z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n s t i l l e v e n n o t e n t e z i j n t e n z i j d i t e r t o e z o u l e i d e n d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d ; z i j n i n d e h a n d e n v a n s t i l l e v e n n o t e n
1 3 . 2
B i j d e o p r i c h t i n g e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e h e e r G u i d o D e d e y n e ; w o n e n d e t e W a r e g e m , b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u i d o D e d e y n e a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s t e g e n z i j n w i l i n ; ; : w o r d e n h e r r o e p e n w e g e n s w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e r e c h t e r .
T o t z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r w o r d t b e n o e m d : m e v r o u w J o a n n a M a e s w o n e n d e t e W a r e g e m . : i z a l v a n r e c h t s w e g e d e z a a k v o e r d e r o p v o l g e n , b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t o m r e d e n v a n ; o n t s l a g o f o v e r l a d e n , o f b i j o n b e k w a a m v e r k l a r i n g .
' = I n o n d e r g e s c h i k t e o r d e w o r d t m e v r o u w F r a n ç o i s e D e d e y n e , w o n e n d e t e W a r e g e m o o k a l s ;
z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r b e n o e m d . Z i j w o r d t v a n r e c h t s w e g e z a a k v o e r d e r i n z o v e r r e ( a ) h e t m a n d a a t i : v a n m e v r o u w J o a n n a M a e s a l s z a a k v o e r d e r w o r d t b e ë i n d i g d i n g e v o l g e o n t s l a g , o v e r l i j d e n o f b i f i o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f ( b ) m e v r o u w J o a n n a M a e s h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r n i e t k a n ; o p n e m e n i n g e v o l g e o v e r l a d e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
m o d 1 1 . 1
V o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t m e v r o u w F r a n ç o i s e D e d e y n e , , w o n e n d e t e W a r e g e m , b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w F r a n ç o i s e D e d e y n e a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r e n i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n e i n d e n e m e n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n v a n 6 j a a r . D e z e t e r m i j n k a n e v e n w e l h e r n i e u w d w o r d e n m i t s u i t d r u k k e l i j k e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 4 . 3 .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w F r a n ç o i s e D e d e y n e a l s z a a k v o e r d e r w o r d t b e ë i n d i g d i n g e v o l g e o n t s l a g , o v e r l i j d e n o f b i j o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v o o r a l e e r v o o r n o e m d e t e r m i j n v a n 6 j a a r v e r s t r e k e n i s , z a l n i e t i n h a a r o p v o l g i n g w o r d e n v o o r z i e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g : M a c h t i a i n q
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n
a a n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.05.2013, NGL 13.06.2013 13182-0140-014
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.05.2012, NGL 27.06.2012 12234-0224-013
25/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E ? _ , ~ , . . "
1 3 . 0 4 , 1 [ 1 2
R L C N
I f l
* 1 2 0 7 9 5 5 6 +
b e t
a t
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 3 0 . 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E F R A N H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 2 7 ; d e c e m b e r 2 0 1 1 , " g e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 1 0 5 , b l a d 5 6 , v a k 9 , 3 b l a d e n , 0 r e n v o o i e n , O n t v a n g e n 2 5 , 0 0 e u r o , d e E . A . I n s p e c t e u r , g e t . B . V a n T h u y n e " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " D E F R A N H O L D I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 1 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ,
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e v e n a l s . o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n m e v r o u w F r a n ç o i s e D e d e y n e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 0 7 1 8 2 5 2 4 3 ) , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 6 9 b u s 3 1 , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e v r o u w F r a n ç o i s e D e d e y n e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t .
A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 - D e z a a k v o e r d e r
1 3 . 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e b e h e r e n d e v e n n o t e n : m o e t e n z i j n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d v o l g e n s d e r e g e l s z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 4 . 3 .
l n z o v e r r e e n o p h e t o g e n b l i k d a t h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e e n e i n d e n e e m t c o n f o r m h e t g e e n w o r d t u i t e e n g e z e t i n d e a r t i k e l e n 1 3 . 2 e n 1 3 . 3 d o c h a n d e r s d a n d o o r o v e r l i j d e n , z u l l e n z i j g e a c h t , w o r d e n s t i l l e v e n n o t e n t e z i j n t e n z i j d i t e r t o e z o u l e i d e n d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n d e h a n d e n v a n s t i l l e ' v e n n o t e n .
1 3 . 2
B i j d e o p r i c h t i n g e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e h e e r G u i d o D e d e y n e w o n e n d e t e W a r e g e m , b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u i d o D e d e y n e a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s t e g e n z i j n w i l i n w o r d e n h e r r o e p e n w e g e n s w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e r e c h t e r .
T o t z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r w o r d t b e n o e m d : m e v r o u w J o a n n a M a e s w o n e n d e t e W a r e g e m . Z i j z a l v a n : r e c h t s w e g e d e z a a k v o e r d e r o p v o l g e n , b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t o m r e d e n v a n o n t s l a g o f o v e r l i j d e n , o f b i j o n b e k w a a m v e r k l a r i n g .
l n o n d e r g e s c h i k t e o r d e w o r d t m e v r o u w F r a n ç o i s e D e d e y n e , w o n e n d e t e W a r e g e m o o k a l s z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r b e n o e m d . Z i j w o r d t v a n r e c h t s w e g e z a a k v o e r d e r i n z o v e r r e ( a ) h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w J o a n n a M a e s a i s z a a k v o e r d e r w o r d t b e ë i n d i g d i n g e v o l g e o n t s l a g , o v e r l i j d e n o f b i j o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f ( b ) m e v r o u w J o a n n a M a e s h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r n i e t k a n o p n e m e n i n g e v o l g e o v e r l i j d e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g .
1 3 . 3
V o o r e e n d u u r v a n 2 j a a r v a n a f 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t m e v r o u w F r a n ç o i s e D e d e y n e , w o n e n d e t e W a r e g e m , b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w F r a n ç o i s e ' D e d e y n e a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r e n i g e b e s l i s s i n g v a n : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n e i n d e n e m e n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n v a n 2 j a a r . D e z e t e r m i j n k a n ' . e v e n w e l h e r n i e u w d w o r d e n m i t s u i t d r u k k e l i j k e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 4 . 3 .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a e m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w F r a n ç o i s e D e d e y n e a l s z a a k v o e r d e r w o r d t b e ë i n d i g d i n g e v o l g e o n t s l a g , o v e r l i j d e n o f b i j o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v o o r a l e e r v o o r n o e m d e t e r m i j n v a n 2 j a a r v e r s t r e k e n i s , z a l n i e t i n h a a r o p v o l g i n g w o r d e n v o o r z i e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g a r t i k e l 1 4 . 1 v a n d e s t a t u t e n . _
I n n a v o l g i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n a r t i k e l 1 4 . 1
v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
A r t i k e l 1 4 . 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" 1 4 . 1
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n v o o r d e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n z o v e r r e i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e z a a k v o e r d e r , z a ! d e z e t e r m g e ï n t e r p r e t e e r d
w o r d e n a l s d e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 . 2 e n / o f 1 3 . 3 , h a n d e l e n d a l l e e n o f g e z a m e n l i j k a l s s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r , b e h o u d e n s i n d i e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n h i e r v a n e x p l i c i e t a f w i j k e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s - s e n .
A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" I e d e r e v e n n o o t k a n p e r b r i e f , t e l e g r a m , e l e k t r o n i s c h b e r i c h t ( m e t d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g ) , t e l e f a x o f o p e e n
a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e
l a s t h e b b e r m o e t g e e n v e n n o o t z i j n .
D e z a a k v o e r d e r m a g i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j m i n s t e n s 4 ( v i e r )
d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g :
M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
e n
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g a r t i k e l 2 4 . 3 v a n d e s t a t u t e n .
I n n a v o l g i n g v a n d e e e r s t e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n a r t i k e l 2 4 . 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
A r t i k e l 2 4 . 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" 2 4 . 3
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o r i g e l i d w o r d e n b e s l u i t e n ( i ) b i j u n a n i m i t e i t g e n o m e n , e n ( i i ) i n d i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w a n n e e r h e t b e s l u i t b e t r e k k i n g h e e f t o p :
- d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g o f h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r ( s ) ; - d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 ;
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n
- d e v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
Z i j n d e v o o r w a a r d e n u i t h e t v o r i g e l i d n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e w a n n e e r a l l e v o o r w a a r d e n v e r v u l d z i j n . I n d i e n d e v o o r w a a r d e n t i j d e n s d e n i e u w e v e r g a d e r i n g o p n i e u w n i e t v e r v u l d z i j n , w o r d t h e t b e s l u i t g e a c h t n i e t t e z i j n a a n g e n o m e n .
O n t h o u d i n g e n e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d , b e h o u d e n s b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r o n t h o u d i n g e n a l s n e g a t i e v e s t e m m e n w o r d e n b e s c h o u w d .
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t g e e n i n d e v o r i g e l e d e n w e r d u i t e e n g e z e t , b l i j f t a r t i k e l 6 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r e l k e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o n v e r m i n d e r d g e l d e n . D e h a n d e l i n g e n d i e d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n b e t r e f f e n o f d i e d e s t a t u t e n w i j z i g e n k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t w o r d e n v e r r i c h t n o c h b e k r a c h t i g d d a n m e t i n s t e m m i n g v a n e l k e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . "
V i j f d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n .
I n n a v o l g i n g v a n d e e e r s t e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
A r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t f a i l l i s s e m e n t o f d e o n t b i n d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n o f h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - n a t u u r l i j k e p e r s o o n b r e n g t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e .
V a g e -
b e h o u d e n a a n h e t E l t i g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d i e n i n d e s t a t u t e n n i e t i n d e o p v o l g i n g v a n r e c h t s w e g e v a n d e z a a k v o e r d e r b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 . 2 i s v o o r z i e n , w o r d t b i n n e n d e 3 0 ( d e r i g ) d a g e n n a d e o n t b i n d i n g o f h e t f a i l l i s s e m e n t v a n d e z a a k v o e r d e r - , r e c h t s p e r s o o n o f n a h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - n a t u u r l i j k p e r s o o n , d o o r d e m e e s t g e r e d e v e n n o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n , t e n e i n d e e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r a a n t e d u i d e n o f d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n i n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m . "
Z e s d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n .
I n n a v o l g i n g v a n d e e e r s t e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
A r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" 1 n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n s t e l t h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g v a s t .
B i j g e b r e k a a n d e z e a a n s t e l l i n g w o r d t d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 . 2 a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n e c h t e r p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n ; a a n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2011
ÿþ m o d 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~
I ~
~ : ~ r -
t 1 t ~ . . . ~ \ / i
1 1 1 1 1
" 1 1 1 2 0 1 2 5 ,
1 1 . 6 7 , 2 L .
R E C H T B A N K î i r i r r ' = ' , P ~ C E L
K O A i ? l . i <
G r i f f i e
b e l *
a e
B e S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : $ 3 $ 0 3 0 5 0 6
B e n a m i n g : D E F R A N H O L D I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
Z e t e l : H e n r i L e b b e s t r a a t 1 1 1
8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e C o m m . V A G . D . M .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l s V a n T u y c k o m t e B r u g g e S i n t K r u i s o p 5 j u l i 2 0 1 1 :
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
O p r o e p i n g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s ( w a a r o n d e r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ) .
D a t d e a a n d e e l h o u d e r s é n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d i e
h e t t o t a a l v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , b e h o o r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d , a a n w e z i g z i j n .
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , e n o n t s l a a n d e n o t a r i s t o t v o o r l e g g i n g v a n h e t
b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g .
A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n . d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a .
1 E E R S T E B E S L U I T : P A R T I Ë L E S P L I T S I N G
V O O R S T E L L I N G V A N D E V E R S L A G E N
A ) D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v e r m e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a :
1 1 h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g d o o r d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n B u y c k , G o d e f r o i d t e n C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k y G o d e f r o i d t o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B ) D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 9 . B E S L U I T
i i U i t h e t g e d a n e o n d e r z o e k m e e n i k t e m o g e n b e s l u i t e n :
1 . d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
2 . d a t d e i n b r e n g e e n w e r k e l i j k b e z i t z a l u i t m a k e n v a n d e C o m m . V A " D E F R A N H O L D I N G " ; w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 1 1 .
3 . d a t d e v o o r z i e n e t o e k e n n i n g v a n 1 9 . 4 3 6 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n C o m m . V A ` D E F R A N H O L D I N G " a i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , b o e k h o u d k u n d i g g e w a a r d e e r d o p E 6 8 2 . 3 6 0 , 5 6 b i l l i j k e n
r e c h t v a a r d i g i s . . i
4 . d a t d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n d u i d e l i j k v a s t g e s t e l d z i j n ;
5 . d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n .
O p g e m a a k t t e A v e l g e m o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
B V o . v . v . e . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n B u y c k , G o d e f r o i d t & C ° .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c k y G o d e f r o i d t , B e d r i j f s r e v i s o r . "
A A N V A A R D I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n
g e n o m e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p h e t v e r s l a g g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s ; z i j s l u i t e n z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
D i t v e r s l a g w o r d t g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
i D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l i n z a k e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o a l s o p g e n o m e n i n d e a k t e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , g e l i j k t i j d i g a a n d e z e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s E l s V a n T u y c k o m .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t o n d e r a f d e l i n g 2 . 9 . 2 v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i s g e s l o p e n d o o r b i j d e o n d e r v e r d e l i n g v a n d e p a s s i v a v a n d e C o m m . V A D e f r a n H o l d i n g t e v e r w i j z e n n a a r d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n m e v r o u w C a t h e r i n e D e d e y n e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e h e e r G u i d o D e d e y n e r e s p e c t i e v e l i j k m e v r o u w J o a n n a M a e s i n a f w i j k i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p h e d e n 9 7 1 7 a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k 9 7 1 6 a a n d e l e n b e z i t t e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t h a a r v o o r g e l e g d e v o o r s t e l v o o r h e t o v e r i g e g o e d g e k e u r d .
Z i j b e s l u i t a l d u s t o t d e o v e r n a m e v a n h i e r n a v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a d o o r d e o n d e r h a v i g e n o g o p t e r i c h t e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n m e t v o l g e n d e b e n a m i n g , D E F R A N H O L D I N G , d i e z i j n z e t e l z a l h e b b e n t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 1 1 , v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " G . D . M . " , m e t z e t e l t e W a r e g e m , F e l i x V e r h a e g h e s t r a a t 3 9 , o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r s l a n g i s g e b a s e e r d o p e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 ; a l d e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d o o r d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p s e d e r t d i e n z i j n v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e m a t e d a t d e z e h a n d e l i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i n o n d e r h a v i g e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r g a n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t r e i k i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 9 . 4 3 6 ) a a n d e l e n v a n d e n o g o p t e r i c h t e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r d e l e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
I n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p b l i j v e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n t o e b e d e e l d .
T W E E D E B E S L U I T : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N B E N O E M I N G
A . V E R K L A R I N G V A N O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n o n d e r d e n a a m " D E F R A N H O L D I N G " m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 1 1 , w a a r v a n h e t k a p i t a a l T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D D E R T I G E U R O E N V I J F C E N T ( ¬ 6 2 . 1 3 0 , 0 5 )
b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 9 . 4 3 6 ) g e l i j k e e n g e n u m m e r d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
C o m p a r a n t s u b ( 1 ) , d e h e e r D E D E Y N E G u i d o , g e b o r e n t e B r u g g e o p 3 1 m e i 1 9 4 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w J o a n n a M a e s , g e b o r e n t e K u u r n e o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F e l i x V e r h a e g h e s t r a a t 3 9 n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C o m p a r a n t e n s u b ( 2 ) , m e v r o u w M A E S J o a n n a I r m a E u p h r a s i e , g e b o r e n t e K u u r n e o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 4 7 , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r G u i d o D e d e y n e , s a m e n w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F . V e r h a e g h e s t r a a t 3 9 , s u b ( 3 , ) m e v r o u w D E D E Y N E F r a n c o i s e S i m o n n e M i c h è l g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 8 j u l i 1 9 7 9 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E C A I G N Y C h r i s t o p h e J u l i a M a u r i t s J a m e s , g e b o r e n t e G e n t o p 8 s e p t e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 6 9 b u s 3 1 , s u b ( 4 ) m e v r o u w D E D E Y N E C a t h e r i n e Y v o n n e J u l i a g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 7 6 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r F O N C K E B r u n o A m a a t J o z e f , g e b o r e n t e E e k l o o p 1 8 a p r i l 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 9 7 7 1 K r u i s h o u t e m ( N o k e r e ) , W a r e g e m s e s t r a a t 4 4 . e n s u b ( 5 ) d e h e e r D E D E Y N E G u y R e n é G e o r g e s g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 7 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E S P R I E T C a r o l i n e A g n e s A n n i t a A l b e r t , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 j u n i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , V i j f s e w e g 3 1 , t r e d e n o p a l s c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n .
B . I N B R E N G I N N A T U R A
D o o r d e a f s p l i t s i n g w o r d t i n b r e n g g e d a a n i n d e v e n n o o t s c h a p - d i e w o r d t o p g e r i c h t - v a n 6 2 2
( z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ) a a n d e l e n v a n d e N V D e d e y n e P r o j e c t s , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e
9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , W a r e g e m s e w e g 6 2 B .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t 6 2 . 1 3 0 , 0 5 E U R
" ( t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o e n v i j f e u r o c e n t ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 9 . 4 3 6 ( n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i s
v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
- D e c o m p a r a n t s u b ( 1 ) t e k e n t i n o p 9 . 7 1 7 ( n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n ) a a n d e l e n
" g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 9 . 7 1 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r e d 2 . 1
- D e c o m p a r a n t s u b ( 2 ) t e k e n t i n o p 9 . 7 1 6 ( n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n ) a a n d e l e n
g e n u m m e r d v a n 9 7 1 8 t o t e n m e t 1 9 . 4 3 3 .
- D e c o m p a r a n t s u b ( 4 ) t e k e n t i n o p 1 ( é é n ) a a n d e e l g e n u m m e r d 1 9 . 4 3 4 .
- D e c o m p a r a n t s u b ( 3 ) t e k e n t i n o p 1 ( é é n ) a a n d e e l g e n u m m e r d 1 9 . 4 3 5 .
- D e c o m p a r a n t s u b ( 5 ) t e k e n t i n o p 1 ( é é n ) a a n d e e l g e n u m m e r d 1 9 . 4 3 6 .
D e t o e g e k e n d e a a n d e l e n k o m e n d e c o m p a r a n t e n a l d u s ( e l k v o l g e n s h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e
C o m m . V A " G . D . M . " t o e a l s v o l g t :
c o m p a r a n t s u b ( 1 ) : 9 . 7 1 7 a a n d e l e n ;
c o m p a r a n t s u b ( 2 ) : 9 . 7 1 6 a a n d e l e n ;
c o m p a r a n t s u b ( 3 ) : 1 a a n d e e l ;
c o m p a r a n t s u b ( 4 ) : 1 a a n d e e l ;
c o m p a r a n t s u b ( 5 ) : 1 a a n d e e l ;
s a m e n : 1 9 . 4 3 6 a a n d e l e n .
S T A T U T E N
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n e n d r a a g t d e n a a m " D e f r a n H o l d i n g " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n o f e f f e c t e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t b e h e e r e n d e o v e r d r a c h t e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s p r e s t a t i e s v e r l e n e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f m a n a g e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n a l l e r h a n d e l o g i s t i e k e d i e n s t e n v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , z o a l s , o n d e r m e e r , t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d , d e b o e k h o u d i n g , h e t a a n k n o p e n , o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r h o u d e n v a n r e l a t i e s m e t o n d e r a n d e r e d e b a n k e n e n d e v e r z e k e r a a r s , t e n e i n d e , o n d e r m e e r , d e z e d i e n s t e n t e c e n t r a l i s e r e n t e n b e h o e v e v a n d e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n / o f p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , s t u d i e d i e n s t e n e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , z o a l s o n d e r m e e r , t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d , d e v o l l e d i g e s t u d i e e n t e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
H e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s o f v a n é é n v a n h e n s t e l t g e e n e i n d e a a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o e n v i j f e u r o c e n t ( ¬ 6 2 . 1 3 0 , 0 5 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 9 . 4 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t e n m e t 1 9 4 3 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d i e e e n b e h e r e n d v e n n o o t m o e t ' z i j n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d v o l g e n s d e r e g e l s z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 4 . 3 .
B i j d e o p r i c h t i n g e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e h e e r G u i d o D e d e y n e w o n e n d e t e W a r e g e m , b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s t e g e n z i j n w i l i n w o r d e n h e r r o e p e n w e g e n s w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e r e c h t e r .
T o t z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r w o r d t b e n o e m d : m e v r o u w J o a n n a M a e s w o n e n d e t e W a r e g e m . Z i j z a l v a n r e c h t s w e g e d e z a a k v o e r d e r o p v o l g e n , b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t o m r e d e n v a n o n t s l a g o f o v e r l i j d e n , o f b i j o n b e k w a a m v e r k l a r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o i D r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
I n o n d e r g e s c h i k t e o r d e w o r d t m e v r o u w F r a n ç o i s e D e d e v n e , w o n e n d e t e W a r e g e m , o o k a l s z a a k v o e r d e r - o o v o l g e r b e n o e m d . Z i j w o r d t v a n r e c h t s w e g e z a a k v o e r d e r i n z o v e r r e ( a ) h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w J o a n n a M a e s a l s z a a k v o e r d e r w o r d t b e ë i n d i g d i n g e v o l g e o n t s l a g , o v e r l i j d e n o f b i j o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f ( b ) m e v r o u w J o a n n a M a e s h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r n i e t k a n o p n e m e n i n g e v o l g e o v e r l i j d e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j i s b e v o e g d a i l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
H e t i s d e z a a k v o e r d e r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e z a a k v o e r d e r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e z a a k v o e r d e r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n . O o k d e z a a k v o e r d e r k a n d e e l u i t m a k e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g . I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n o o k g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 ( t w e e ) d i r e c t e u r s s a m e n o p t r e d e n d , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o i m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d u i t :
d e b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) ; e n
d e s t i l l e v e n n o ( o ) t ( e n ) .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e v e n n o t e n . D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
D e z a a k v o e r d e r w o o n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ) w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u 0 0 ( t i e n u u r l .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r o f d e c o m m i s s a r i s s e n r o e p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n .
D e z e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e s c h i e d e n i n d e v o r m e n b i n n e n d e t e r m i j n e n v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E l k j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w a a r v a n d e a g e n d a t e n m i n s t e d e v o l g e n d e p u n t e n v e r m e l d t : d e b e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t v e r s l a g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e m o t l 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
.
d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o w i n s t , d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n , i n v o o r k o m e n d e g e v a l , a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s s e n .
D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m i n s t e n s 4 ( v i e r ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r h u n i n z i c h t t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , i n d i e n d e z a a k v o e r d e r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e v e n n o t e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m v a n d e v e n n o t e n e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t v e r n i e l d w a a r m e e z e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n l a s t h e b b e r o n d e r t e k e n d a l v o r e n s d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d t s t a a n , t e n z i j a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z e m e t e e n p a r i g h e i d a k k o o r d z i j n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r h e t b e t r o k k e n a g e n d a p u n t .
D e z a a k v o e r d e r g e e f t a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d e v e n n o t e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n v o o r k o m e n d g e v a l g e v e n d e c o m m i s s a r i s s e n a n t w o o r d e n o p d e v r a g e n d i e d e v e n n o t e n h e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
i n a f w i j k i n g v a n h e t v o r i g e l i d w o r d e n b e s l u i t e n ( i ) b i j u n a n i m i t e i t g e n o m e n , e n ( i i ) i n d i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w a n n e e r h e t b e s l u i t b e t r e k k i n g h e e f t o p :
d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g o f h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r ( s ) ;
d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 ;
d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n
d e v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
Z i j n d e v o o r w a a r d e n u i t h e t v o r i g e l i d n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e w a n n e e r a l l e v o o r w a a r d e n v e r v u l d z i j n . I n d i e n d e v o o r w a a r d e n t i j d e n s d e n i e u w e v e r g a d e r i n g o p n i e u w n i e t v e r v u l d z i j n , w o r d t h e t b e s l u i t g e a c h t n i e t t e z i j n a a n g e n o m e n .
O n t h o u d i n g e n e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d , b e h o u d e n s b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r o n t h o u d i n g e n a l s n e g a t i e v e s t e m m e n w o r d e n b e s c h o u w d . N i e t t e g e n s t a a n d e h e t g e e n i n d e v o r i g e l e d e n w e r d u i t e e n g e z e t , b l i j f t a r t i k e l 6 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n v e r m i n d e r d g e l d e n . D e h a n d e l i n g e n d i e d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n b e t r e f f e n o f d i e d e s t a t u t e n w i j z i g e n k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t w o r d e n v e r r i c h t n o c h b e k r a c h t i g d d a n m e t i n s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 ( é é n ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 ( é é n e n d e r t i g ) d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . I n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , s t e l t d e z a a k v o e r d e r t e v e n s e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e i n f o r m a t i e v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n , d e s g e v a l l e n d h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t , b i j a f z o n d e r l i j k s t e m m i n g , o v e r d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n , d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s s e n . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n 5 ( v i j f ) t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r d e z a a k v o e r d e r v a s t g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r m a g v o o r s c h o t t e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n o n d e r d e v o r m v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
O v e r g a n g s r e g e l i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t h i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z a l o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r v a n d e v e n n o o t e n d a t h i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z a l o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t .
D e a l d u s s t a t u t a i r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r ( d e h e e r G u i d o D e d e y n e ) , h e e f t v e r k l a a r d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n g e r e l a t e e r d a a n d e o p r i c h t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
B i j g e v o l g v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n z i c h h e t r e c h t v o o r t e b e h o u d e n o m , g e d u r e n d e d e p e r i o d e w e l k e t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n g e z e g d e d e p o n e r i n g z a l l o p e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , a i l e a k t e n t e s t e l l e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n w e l k e v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l n o d i g z i j n .
Z o d r a d e d e p o n e r i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e i s g e s c h i e d , z u l l e n d e z e a k t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v e r m o e d w o r d e n g e s t e l d o f a a n g e g a a n , v a n h e t b e g i n a f , d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n a z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n / o f a c c o u n t a n t s k a n t o o r D e c o s t e r e & C o b v b a t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f 1 0 / 1 1 , m e t v o l m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s E l s V a n T u y c k o m ,
N e e r g e l e g d :
- p e d i t i e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g n a a r v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g C o m m . V A D E F R A N
H O L D I N G
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g