31/10/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
[ L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r H e n k D E K I E R E , N o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e t e I z e g e m , b l i j k t d a t
1 ) D e h e e r D E G R O O T E K o e n D a n i e l L u c g e b o r e n t e M e n e n o p 3 n o v e m b e r 1 9 8 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N O P L Y N E S S a n d r a n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , G r o t e V e l d s t r a a t 1 2 9 ,
2 ) M e v r o u w V A N O P L Y N E S S a n d r a J o h a n n a L u d o v i c a , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 8 1 ,
e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E G R O O T E K o e n v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t e d e n , G r o t e V e l d s t r a a t 1 2 9 ,
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , g e n a a m d ' D E G R O O T E
K O E N ' ,
E r b l i j k t v e r d e r u i t d e a k t e d a t :
1 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 4 0 S t a d e n , G r o t e V e l d s t r a a t 1 2 9 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n a a n n e m i n g a i s i n o n d e r a a n n e m i n g , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e s t u d i e , h e t o n t w e r p , h e t a a n l e g g e n e n h e t o n d e r h o u d v a n v i j v e r s , d i v e r s e t e r r e i n e n , o n d e r m e e r s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , d o m e i n e n , b o s s e n , e v e n a l s p a r k e n e n t u i n e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n p l a n t i n g e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r v a n l e v e n d e v i s s e n , r o t s s t e n e n e n v i j v e r b e n o d i g d h e d e n , b o m e n , b l o e m e n , p l a n t e n , z a a d - e n p o o t g o e d , b l o e m i s t e r i j a r t i k e l e n , t u i n b o u w p r o d u c t e n , t o e l e v e r i n g s g r o n d s t o f f e n , t u i n b o u w i n s t a l l a t i e s , t u i n m a t e r i a l e n , m e s t - e n s p r o e i s t o f f e n , t u i n d e c o r a t i e - a r t i k e l e n , t u i n v e r l i c h t i n g , s p e e l t u i g e n e n a l l e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n d e p r o d u c t e n ;
- l a n d s c h a p s v e r z o r g i n g e n t u i n a a n n e m i n g ;
- h e t k w e k e n v a n b o m e n , b l o e m e n e n p l a n t e n , k o r t o m v a n a l l e p l a n t g o e d , a l s o o k h e t r o o i e n v a n b o m e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n o m h e i n i n g e n i n a i l e m a t e r i a l e n , h e t a a n l e g g e n v a n o p r i t t e n e n p a r k i n g s e n d i t z o w e l i n d e p r i v é a l s i n d e o p e n b a r e s e c t o r ;
- h e t b o u w e n , c o n s t r u e r e n o f m o n t e r e n v a n t u i n h u i z e n , p o o l h o u s e s , t u i n s c h u r e n , b u i t e n k e u k e n s , p e r g o l a ' s , c a r p o r t s , a l l e r h a n d e o v e r k a p p i n g e n , t u i n m u r e n e n a n d e r e c o n s t r u c t i e s i n h o u t o f a n d e r e m a t e r i a l e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n d r a i n a g e ;
- h e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r , t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i j a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e e n b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n d e r m e e r , k r e d i e t e n f i n a n c i e r i n g , b e l e g g i n g v a n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n n i e u w e e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e h e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e b o r g s t e l l i n g , c o m m i s s i e - e n d e l c r e d e r e v e r r i c h t i n g e n , v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g e n f i n a n c i e r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n h u r e n m e t h e t o o g o p h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e i g e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s ;
- e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e z e v a n d e r d e n , t o t h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ;
- h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r e n d e a d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e w a a r d e n e n p a r t i c i p a t i e s , h e t v e r l e n e n v a n
f i n a n c i ë l e e n a n d e r e b i j s t a n d . a a n . d e v e n n o o t s c h a p p e n . e a o n d e m e m i n g e n _ w a a r i n . z e b e l a n g e n h e e f t ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H I 1 I I U l i i i S u u 6 5 8 u n i 6 i ~ i i i i
* 1 3 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g R e c h t s v o r m
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
: D e g r o o t e K o e n
: b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
: G r o t e V e l d s t r a a t 1 2 9 - 8 8 4 0 S t a d e n
: O p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t v o o r a n d e r e f i r m a ' s
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e v e n a l s a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D o o r d e h e e r K o e n D E G R O O T E w e r d i n g e s c h r e v e n o p n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 . 5 8 0 , 0 0 ) w e r d v o l s t o r t .
D o o r m e v r o u w S a n d r a V A N O P L Y N E S w e r d i n g e s c h r e v e n o p t i e n a a n d e l e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 2 0 , 0 0 ) w e r d v o l s t o r t .
4 . H e t b o e k j a a r b e g i n t j a a r l i j k s o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
5 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n e l k j a a r o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e c e m b e r o m t w a a l f u u r .
6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
7 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
- h e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 ,
- d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 5 , o m t w a a l f u u r .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
A l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
- d e h e e r K o e n D E G R O O T E v o o r n o e m d .
V O L M A C H T B T W - K B O
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A G F i s c B V o w B V B A t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W o l s t r a a t 3 6 o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K B O v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t e n i g o n d e r n e m i n g s n u m m e r , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e B e t a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , . . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H e n k D E K I E R E ,
N o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g