18/06/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 G I f C l I i i W G - t a r t i d e t - - - - - - -
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 6 J U N 2 0 1 4
. . . : . O o s t e n d e
D e l W e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
* 1 4 1 1 8 9 0 5 *
f l u i t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 0 1 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K A H A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 8 0 I c h t e g e m , O o s t e n d e s t e e n w e g 1 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r S t e y a e r t , t e I c h t e g e m o p 2 8 m e i
2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E K A H A " , g e v e s t i g d t e
8 4 8 0 I c h t e g e m , O o s t e n d e s t e e n w e g 1 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t
n u m m e r B T W B E 0 8 7 0 . 7 0 1 . 2 9 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t
s a m e n g e r o e p e n b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m e n d e c o n t r o l e
v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
O p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 w e r d d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n e n b e s l o o t z i j a l s v o l g t ; " B i j '
n a z i c h t & c o n t r o l e v a n d e a a n d e l e n k o m e n w i l t o t v o l g e n d b e s l u i t
D h r . D e G r y s e G u i d o i n b e z i t v a n 4 6 1 a a n d e l e n .
D h r . D e G r y s e H a n s i n b e z i t v a n 1 a a n d e e l .
M e v r . K e s t e l o o t K a t h l e e n i n b e z i t v a n 1 a a n d e e l .
E r w o r d t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t g e g e v e n o m d e z e t a n s a c t i e z o s p o e d i g m o g e l i j k d o o r t e g e v e n
a a n N o t a r i s , z o d o e n d e e r e e n s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D e a a n d e l e n z i j n v o o r t a a n o p n a a m .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 9 A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u r n m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t
b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n
d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t ,
v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P i e t e r S T E Y A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14229-0039-015
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 23.06.2013 13194-0374-015
05/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. v e o e r y e t e g a t e r g r i f f i e v a n q e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e a f d e l i n g t e O o s t e n d E : o p
2 6 S E G r i f f i e ó e t r r r f f l p ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a i e a s o a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 0 1 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K A H A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t e n d e s t e e n w e g 1 2 8 , 8 4 8 0 I c h t e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t
o m m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n 6 j a a r
G u i d o D e G r y s e , S t a t i o n s s t r a a t 5 5 , 8 4 8 0 l c h t e g e m : G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H a n s D e G r y s e , O o s t e n d e s t e e n w e g 1 2 8 , 8 4 8 0 I c h t e g e m : b e s t u u r d e r
K e s t e l o o t K a t h l e e n , T e n P o e l e 2 3 , 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e : b e s t u u r d e r
D e G r y s e G u i d o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 12.07.2012 12298-0195-015
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 26.07.2011 11341-0414-014
11/05/2011
ÿþ I i e f i l . 1 6 M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V , ;
b e h c a a r B a l i
S t a a l
1 I I 1 1 1 1 1 I I I I I f f 1 1 1 1 1 1 I f f 1 I I I
" 1 1 0 7 1 0 9 7 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 7 0 1 2 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K A H A
N e a e r g e i ' e g d t e r g r i f f i e v e n G e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e - a f d e l i n g t e O o s t e n t o n
? 9 A P R . l e i i r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t e n d e s t e e n w e g 1 2 8 , 8 4 8 0 I c h t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t o t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n m e v r o u w E l s D e
G r y s e , Z e e m e e u w s t r a a t 2 5 t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G u i d o D e G r y s e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 23.08.2010 10406-0091-013
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 27.11.2009 09862-0045-013
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 31.07.2008 08489-0351-009
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 30.07.2007 07490-0005-009
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 29.06.2006 06340-0090-011
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 22.06.2016 16208-0514-014