02/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e g i s c h _ S t a a t s b l a d - b e k e n d - t e - r r a k e n k o p i e
n r i f f l o P l A r d i t h n n k K o o p h a n d e l
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d b l ü k t à G E L E G D
n a i t 1 7 D -
1 9 A M 2 g 1 4
1 1 1 . E v 0 1 1 1 1 1 1 1
V 1 1 1
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B e l
S t a g
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G e n t A f d e l i n g B r u g g e D e g r i f f e - 0 ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 9 6 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E K O B E C K & C l E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T - E L I Z A B E T L A A N 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N A A N S T E L L E N V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- B v b a D e r g o I n v e s t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 6 8 5 . 5 1 2 m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t f a a n 9 0 ; - B v b a D e r g o P r o j e c t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 : 1 0 0 . 6 2 1 m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 9 0 ; - B v b a D e r e v a n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 9 9 2 4 4 7 m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , R o d e n O s s e n s t r a a t
5 a .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B v b a D e r g o I n v e s t o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e v r o u w S a b i n e G o e t h a l s a a n t e s t e l l e n ; a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( i n d e p l a a t s v a n d e h e e r J a n D e R e u ) , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n ! v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B v b a D e r e v a n o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r J a n D e R e u a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( i n d e p l a a t s v a n B v b a D e r g o I n v e s t , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e R e u ) , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B v b a D e r g o P r o j e c t o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r J a n D e R e u a a n g e s t e l d t e l a t e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- B v b a D e r g o I n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S a b i n e G o e t h a l s ; - B v b a D e r g o P r o j e c t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e R e u ; - B v b a D e r e v a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e R e u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k k o m t d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l u i t :
D e a a n s t e l l i n g v a n B v b a D e r e v a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e R e u , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t e b e h o u d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
4 . , é h o d i t e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . ,
B v b a D e r e v a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J a n D e R e u
r
" " " - - - - - - . 1
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14369-0042-012
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 17.07.2013 13313-0582-012
15/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F E d e i
R E g é r r e A é 0 ç W e i i / O O P H A N D E L
B R U G G E ( A f d a l i n g B r u g g e )
o p : _
- 0 5 M A U Ï 2 0 ; 3
G r i f i e i g n e e 7
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 9 6 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O B E C K & C I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E L I Z A B E T L A A N 9 0 , 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 4 m a a r t 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- d e b v b a D e r g o I n v e s t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 6 8 5 . 5 1 2 m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 9 0 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n b v b a D e r g o I n v e s t o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r J a n D e R e u , ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 0 6 . 0 4 - 1 9 9 . 4 2 ) , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 9 0 , a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
A l s g e v o l g i s h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- B v b a D e r e v a n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e R e u
- B v b a D e r g o P r o j e c t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b v b a D e r e v a n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e
R e u
- B v b a D e r g o I n v e s t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e R e u
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
B v b a D e r e v a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r J a n D e R e u
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 3 1 ! ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 21.06.2012 12189-0575-009
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 13.07.2011 11283-0352-011
15/03/2011
ÿþI I I I I I I
1 1 1 1 1
* 1 1 0 4 0 7 4 7 '
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M O N I T E U R B : L 1 7 ^ D t e r G R ` " F P I E d e r ,
P I F i E C T I O R E C H T B A N K V A N K O O P A N D E L T B
B R . - G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
C 8 - 0 3 - 2 0 1 o p : j - i A : ï + R
L G 1 $ C H S T A A T . B L A U B E S T U u R ' f f
O n d e r n e m j n g s n r : 0 4 5 9 . 8 9 6 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K O B E C K & C I E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 9 0
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A D E R G O P R O J E C T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J A N D E R E U , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e B V B A D E R E V A N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A D E R G O I N V E S T o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J A N D E R E U .
B V B A D e r g o P r o j e c t
B e s t u u r d e r
w J a n D e R e u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 14.07.2010 10307-0109-021
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 24.06.2009 09287-0098-011
16/07/2008 : BG085676
30/07/2007 : BG085676
16/03/2007 : BG085676
16/01/2007 : BG085676
16/05/2005 : BG085676
04/03/2005 : BG085676
13/05/2004 : BG085676
10/03/2003 : BG085676
20/04/2002 : BG085676
27/03/2002 : BG085676
12/08/2000 : BG085676
26/08/1999 : BG085676