22/05/2014
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m o d 1 1 . 1
3 ` ~ ~ ~ . " M ~ ~ , ? . ?
f i . ~ i s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i E E E . F i ( 2 - E ! _ E G D
E L G E 0 B . 0 5 . 2 0 1 4
0 1 4 ~ ( ~ v º%z
R E C H T B A ~ t K ~ 1 ~ H A N l a E l * s 1
A ~ . ~ " K O R ' l ! e
J
O n d e r n e m i r t g s n r ; 0 4 0 7 . 2 3 5 . 6 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W i l f r i e d D e l a e r e
( v e r k o r t ) : W D D e l a e r e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; R i j k s w e g 1
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
" W I L F R I E D D E L A E R E "
a f g e k o r t " W D D e l a e r e "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R i j k s w e g , 1
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 7 . 2 3 5 . 6 9 2
R P R K o r t r i j k
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
O p Z E V E N E N T W I N T I G M A A R T o m 1 7 u u r ,
V o o r m i j , M e e s t e r T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
T e n k a n t p r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I L F R I E D D E L A E R E " , a f g e k o r t " W D D e l a e r e " , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , R i j k s w e g =
1 , R P R K o r t r i j k _ _
I l . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , t i t u l a r i s v a n h e t h i e r n a v e r m e l d
a a n t a l a a n d e l e n
1 ) a , H e e r D E L A E R E W i l f r i e d C h r i s t i a a n , , g e b o r e n t e I n g e l m u n s t e r o p 1 0 m a a r t 1 9 4 1 , n a t i o n a a l n u m m e r . 4 1 0 3 1 0 0 4 9 4 8 , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w P A R M E N T I E R R o s a J u l i a , g e b o r e n t e I z e g e m o p 2 9 m e i 1 9 3 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 3 8 0 5 2 9 0 6 8 8 9 , s a m e n w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , K o r t r i j k s e s t r a a t 8 5 ;
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n m e t g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n b l i j k e n s : h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o S a b b e , t e I z e g e m , o p z e s j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , E i g e n a a r s v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n 7 1 3 a a n d e l e n .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s D e l a e r e , h i e r n a g e n o e m d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e i n d a t u m : v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k e v o l m a c h t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n o m e r m e d e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
b , H e e r D E L A E R E K r i s P e t e r , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 9 m e i 1 9 6 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 0 5 1 9 0 8 7 5 1 , i e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L e s i r e K a r o l i e n M a r i a G h y s l a i n e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 9 j u n i 1 9 7 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 0 6 2 9 0 2 6 7 6 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , S l a g m e e r s e n s t r a a t 6 0 ,
o . H e e r D E L A E R E D r i e s J o , g e b o r e n t e I z e g e m , o p 1 0 j u n i 1 9 7 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 0 6 1 0 1 2 5 6 2 , i e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N O O T E G H E M I s a b e l l e M a r c e l l a , , g e b o r e n t e I z e g e m o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , M e e n s e s t r a a t , 3 1 ;
V o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r s o n d e r b . e n c . , v o o r n o e m d e h e r e n K r i s e n D r i e s D e l a e r e s a m e n e i g e n a a r s v a n d e n a a k t e e i g e n d o m v a n 7 1 3 a a n d e l e n , e l k t e n b e l o p e v a n d e h e l f t ,
2 ) H e e r D E L A E R E K r i s P e t e r , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 9 m e i 1 9 6 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 0 5 1 9 0 8 7 5 1 , i e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L e s i r e K a r o l i e n M a r i a G h y s l a i n e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 9 j u n i 1 9 7 2 , n a t i o n a a l i l n u m m e r 7 2 0 6 2 9 0 2 6 7 6 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , S l a g m e e r s e n s t r a a t 6 0 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p a c h t t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
E i g e n a a r v a n 2 0 a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O N I T E U R B
i 5 - 0 5 - 2
m o t
b , g
s t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I S C H S T A
m o d 1 1 . 1
3 } H e e r D E L A E R E D r i e s J o , g e b o r e n t e I z e g e m , o p 1 0 j u n i 1 9 7 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 0 6 9 0 1 2 5 6 2 ,
"
e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N O O T E G H E M I s a b e l l e M a r c e l l a , , g e b o r e n t e I z e g e m o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 7 3 ,
w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , M e e n s e s t r a a t , 3 1
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l d e r g e m e e n s c h a p b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , t o t o p h e d e n n i e t
g e w i j z i g d .
E i g e n a a r v a n 2 0 a a n d e l e n .
S a m e n : 7 5 3 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
Z a a k v o e r d e r s
D e h e r e n K r i s e n D r i e s D e l a e r e , b e i d e n v o o r n o e m d , z i j n h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n
z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I l l . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A g g n d a ,
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r
2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 3 8 0 . 0 0 e u r o t e v e r m i n d e r e n
m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , z i j n d e
3 8 . 0 0 0 e u r o , i n t o t a a l 3 4 2 . 0 0 0 e u r o n e t t o d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v e r h o g e n m e t 3 4 2 . 0 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 3 6 0 . 6 6 6 , 3 8
e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 1 . 2 4 7 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 3 4 2 . 0 0 0 e u r o .
I n b r e n q
D e e c h t g e n o t e n W i l f r i e d D e l a e r e - P a r m e n t i e r , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ,
v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n 3 2 3 . 8 3 2 , 6 7 e u r o .
D e H e e r K r i s D e l a e r e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v o o r e e n
b e d r a g v a n 9 . 0 8 3 , 6 7 e u r o .
D e H e e r D r i e s D e l a e r e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v o o r e e n
b e d r a g v a n 9 . 0 8 3 , 6 7 e u r o .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k
a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p 3 4 2 . 0 0 0 e u r o , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e
v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r e o e d i n q
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v e r g o e d
w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n 1 . 2 4 7 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , e n d i t a i s v o l g t :
- a a n d e e c h t g e n o t e n W i l f r i e d D e l a e r e - P a r m e n t i e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , w o r d e n 1 . 1 8 1 n i e u w e
a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n 3 2 3 . 8 3 2 , 6 7 e u r o .
- a a n d e H e e r K r i s D e l a e r e w o r d e n 3 3 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n
9 . 0 8 3 , 6 7 e u r o .
- a a n d e H e e r D r i e s D e l a e r e w o r d e n 3 3 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n
9 . 0 8 3 , 6 7 e u r o .
D e z e 1 . 2 4 7 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n
d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b c e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e
i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
A f b e t a l i n g
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n
b e d r a g v a n 3 4 2 . 0 0 0 e u r o o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 8 0 0 8 8 2 6 4 7 5 0 3 7 7 , g e o p e n d o p n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B E L F I U S B A N K , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s m a a r t
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g
z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 3 6 0 . 6 6 6 , 3 8 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n d o o r
s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 3 6 0 . 6 6 6 , 3 8 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A l l e 2 . 0 0 0 a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L g e z e g d , s a m e n m e t m i j ,
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s v o o r m e l d . B o e k 1 1 3 , B l a d 3 , V a k 4 ,
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s , t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s
n o t a r i s , o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 3 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e K o r t r i j k I I - A A , o p 4 a p r i l 2 0 1 4 , R e g . 5 ,
O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r - a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g