DELI-DECO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DELI-DECO
Dénomination : DELI-DECO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 460.695.560

Publication

23/04/2014
ÿþ Mod wafel 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





hRGELLGL) 1



oe. D4. 20 14



TBANK KOOPHANDEL KORTRIJK ----_









Ondernemingsar : 0460.695.560

Benaming

(voluit) : DELI-DECO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8830 Hooglede (Gits), Bollestraat 49

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR  WIJZIGING DOEL -- KAPITAALVERMINDERING STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 31/3/2014, ter registratie, blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het lopend boekjaar te verlengen tot 30, maart 2015.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar te wijzigen dat voortaan zal ingaan op 31 maart en eindigen op 30 maart van elk jaar.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders van de vennootschap, omvattende de verantwoording van de voorgestelde doelswijziging, en van de staat van activa en passiva van de vennootschap in het kader van de doelswijziging afgesloten op 31 december 2013.De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen samen met een afschrift van huidige akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het huidig doel van de venncotschap integraal te vervangen door volgende tekst:"De vennootschap heeft als doel:Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in. overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als doel, in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden;De groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, niet onderworpen aan vergunningen.De kleinhandel in smeermiddelen en koelmiddelen voor auto's;De aan- en verkoop, de handel evenals de herstelling en de restauratie van voertuigen, oldtimers, klassieke wagen en dergelijke meer; Verhuur van feestmateriaal en meubilair, rekwisieten, het organiseren en houden van tentoonstellingen, vernissages, recepties, groot- en kleinhandel in relatiegeschenken, algemene publiciteit, reclameschilderwerken, algemene verlichting, handel in oldtimers,

feestarchitectuur, binnenhuisinrichting, uitbating van een kantoor voor mechanische werken, meubelontwerp,' algemeen ontwerp, uitvoer en invoer betreffende voormelde activiteiten.Logistieke ondersteuning aan bedrijven: en particulieren, onder meer inzake de verhuur van rollend materiaal met of zonder bestuurder.Onderneming in` het plaatsen van elektrische laadpalen voor elektrische voertuigen; kleinhandel in elektrische voertuigen.Ondememing in het uitvoeren van verfraaiingwerken van allerhande gebouwen.Verhuur van' en, operationele leasing van (kantoor)machines.Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in machines, werktuigen, en toebehoren.Het uitbaten van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer.Verhuur en: lease van machines en werktuigen.. Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de, producten. Het optreden als handelsagentuur in de meest ruime zin van het woord.Onderneming in het. uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.Het maken van kosten en/of investeringen in. roerende of onroerende goederen om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.Het patrimonium, gevormd: door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande _uit roerende en onroerende goederen te verwerven, in' Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

1~ " de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden, Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, opschikken, uitrusten, herstellen en verbouwen, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen en verder te verkopen.Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel.Het bevorderen van de oplichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan aile brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm en in het voordeel van de vennootschap; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, zij het in haar voordeel, en aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handeLHet onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doeLBovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manièren, dié zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge VIERDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad De vergadering besluit tot een kapitaalvermindering met dertigduizend euro nu! cent (30.000,00 EUR), om dit te brengen van vijftigduizend euro nul cent (50.000,00 EUR) op twintigduizend euro nul cent (20.000,00 EUR), zonder vermindering van het aantal aandelen, door de terugbetaling aan elk aandeel van een bedrag van een bedrag van drie euro acht cent (3,08 EUR) (afgerond bedrag) aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld, met uitsluiting van reserves van welke aard ook van de vennootschap.De vergadering beslist dat de vennootschap het vrijgekomen bedrag ter beschikking van de vennoten dient te houden.De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van dertigduizend euro nul cent (30.000,00 EUR) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere _rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ,ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerders opdracht nadien met gezegde rekening te handelen ais naar recht.De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de data die de zaakvoerders aan de vennoten zullen bekend maken,

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat de kapitaalvermindering integraal werd gerealiseerd en dat het maatschappelijk kapitaal effectief werd gebracht op twintigduizend euro nul cent (20.000,00 EUR), vertegenwoordigd door negenduizend zevenhonderd tweeëndertig (9.732) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk éénl9.732ste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,

ZESDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad = 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de nieuwe tekst van de statuten goed, om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen, de "corporale governance Wet en de hiervoor vermelde agendapunten, welk een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:

ARTIKEL ÉÉN  RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "DELE-DECO°.

ARTIKEL TWEE  ZETEL

De zetel is gevestigd te 8830 Hooglede (Gits), Bollestraat 49.

ARTIKEL DRIE  DOEL

De vennootschap heeft als doel:Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap ais doel, in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:De groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, niet onderworpen aan vergunningen.De kleinhandel in smeermiddelen en koelmiddelen voor auto's;De aan- en verkoop, de handel evenals de herstelling en de restauratie van voertuigen, oldtimers, klassieke wagen en dergelijke meer;Verhuur van feestmateriaal en meubilair, rekwisieten, het organiseren en houden van tentoonstellingen, vernissages, recepties, groot- en kleinhandel in relatiegeschenken, algemene publiciteit, reclameschilderwerken, algemene verlichting, handel in oldtimers, feestarchitectuur, binnenhuisinrichting, uitbating van een kantoor voor mechanische werken, meubelontwerp, algemeen ontwerp, uitvoer en invoer betreffende voormelde activiteiten.Logistieke ondersteuning aan bedrijven en particulieren, onder meer inzake de verhuur van rollend materiaal met of zonder bestuurder.Onderneming in het plaatsen van elektrische laadpalen voor elektrische voertuigen; kleinhandel in elektrische voertuigen.Ondememing in het uitvoeren van verfraaiingwerken van allerhande gebouwen.Verhuur van en operationele leasing van (kantoor)machines.Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in machines, werktuigen, en toebehoren.Het uitbaten van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer.Verhuur en lease van machines en werktuigen. Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten. Het optreden als handelsagentuur in de meest ruime zin van het woord.Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe aile mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen ïn en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.Het maken van kosten en/of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, opschikken, uitrusten, herstellen en verbouwen, enzovoort, van aile onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen en verder te verkopen.Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel.Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm en in het voordeel van de vennootschap; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, zij het in haar voordeel, en alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.De aan-=en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van" om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,

prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van

aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,

9

zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doeLBovenvermelde opsomming is

niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL VIJF  KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro nul cent (¬ 20.000,00) en is verdeeld in negenduizend zevenhonderd tweeëndertig (9.732) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL TWAALF -- BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen, Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en

e voor eigen rekening zou vervullen, De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Niet statutaire zaakvoerderDe benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der

e uitgebrachte stemmen.Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Statutaire zaakvoerderDe heer Deciercq Philiep en Mevrouw Decoster Heidi zijn als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd.De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben hetzij om gewichtige redenen en mits statutenwijziging, hetzij met eenparig goedvinden van aile vennoten en mits statutenwijziging.

ARTIKEL DERTIEN  BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

BestuursbevoegdheidDe enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de

N meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van

o de vennootschap.AI wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal

(zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen

dienaangaande.Vertegenwoordigingsbevoegdheidledere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er

et et meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de

algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of docr derden.ln al de

et

akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de

zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL VEERTIEN  VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere voimachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de

IY1 volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelïngen.Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten,

ARTIKEL VIJFTIEN  BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER  GEVOLGEN

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennáotscha "_ niet teweeg.Deze regel geldt ook ingeval van -recl tterlijke

t onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvcerder.

TITEL V  ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN  BIJEENKOMST -- BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand september om 10.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden, eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.BijeenroepingDe oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te

~ . .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad = 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

behandelen agendapunten.Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.Toezenden van stukkenSamen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.Schriftelijke besluitvormingDe vennoten kunnen eenparig en

schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met

uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL NEGENTIEN  STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL TWINTIG  BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL EENENTWINTIG  TOELATING TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN

Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en in voorkomend de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en/of obligatiehouders en het aantal aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen warden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.Verdaging jaarvergaderingHet bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.VraagrechtDe zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.Notulen en afschriftenDe notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

ARTIKEL EENENTWINTIG BIS  OPRPOEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.ij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen,Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.Op elke algemene- Vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. 'De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

TITEL V!  BOEKJAAR  JAARREKENING -- WINSTBESTEDING

Het boekjaar begint op 31 maart en eindigt op 30 maart van elk jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG  WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in

aanmerking komend bedrag.Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.Onder nettoactief moet worden verstaan t het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de zaakvoerders om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.De algemene vergadering delegeert alle machten aan de Heer Declercq Philiep, voornoemd, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde aile administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in ' overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen_

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van de akte, coördinatie en verslag van het bestuursorgaan met staat van

actief en passief.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staats blad

11/10/2013 : KO141230
03/10/2012 : KO141230
06/10/2011 : KO141230
22/09/2010 : KO141230
27/10/2009 : KO141230
14/10/2008 : KO141230
18/05/2015 : KO141230
24/10/2007 : KO141230
16/10/2006 : KO141230
20/10/2005 : KO141230
05/11/2004 : KO141230
05/11/2003 : KO141230
08/10/2003 : KO141230
03/11/2015 : KO141230
24/10/2001 : KO141230
25/01/2000 : KO141230
17/07/1999 : KO141230
08/01/1999 : KO141230

Coordonnées
DELI-DECO

Adresse
BOLLESTRAAT 49 8830 GITS

Code postal : 8830
Localité : Gits
Commune : HOOGLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande