DELINO BELGIUM

Dénomination : DELINO BELGIUM

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 460.652.406

Publication

17/02/2014

��Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

MONITEU

10 -02 LGISCH S

s 111111111111111111 M B

R BELGENEERGElEGDTERGRIFFIEVAN DE

1RECHTBANkVAN ICOOPI" IANDELTE

- 2014 BFiuGGE(14FDEl1NGBRUGGB)

TAATSBLA oD _ 2 7 " JAN. ~�gr~ter.

Griffie

Op de laatste biz van 411k B vermelden Recto Naam en hoedanigheLd van de instrumenterende notaris hetzti van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanwen van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Ondernemingsnr :0460.652.406

Benaming (voluit) : DELINO BELGIUM

(verkort):

Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid

Zetel :Ketelstraat 8, 8340 Damme

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGINGEN

STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris JEAN-LUC PE�RS, te Vilvoorde, op negenentwintig oktober tweeduizend dertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de cooperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid DELINO BELGIUM, met vennootschapszetel gevestigd te 8340 Damme, Ketelstraat 8, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING EN UITBREIDING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP :

1.1. Wijziging en uitbreiding van het doel van de vennootschap : De Voorzitter stelt voor het doel van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen als volgt :

"...De vennootschap heeft, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel de import en export, klein- en groothandel, aan- en verkoop van :

- Luchtsterilisatoren en onderdelen ervan;

- Bodem-, wand- en plafonddecoratie;

De handel meubilair en allerhande decoratiematerialen;

De vennootschap kan gelijk welke dienstverlening verrichten voor

derden;

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming;

Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaand in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen of ondernemingen;

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend;

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi� als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten_ j

! Noor-ehouden aan het

"--E�TgisMi Staatsblad

1-1

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

rzij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. ...".

1.2. Verslag van de zaakvoerders + staat van actief en passief : De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de Heer Voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerders gedateerd elf oktober tweeduizend dertien met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van Ide voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans, afgesloten op ��nendertig juli tweeduizend dertien.

I Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en deze balans en er kennis van te hebben genomen.

E Het verslag van de zaakvoerders met de eraangehechte balans worden neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel =samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

TWEEDE BESLUIT KAPITAALSVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE

(BESCHIKBARE RESERVES :

2.1. Kapitaalsverhoging door incorporatie van de beschikbare reserves :

De Voorzitter stelt voor het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van achttienduizend honderd en vier Euro en ��nentwintig Eurocent (18.104,21 e) te verhogen om het te brengen van vierhonderd vijfennegentig 1Euro negenenzeventig Eurocent (495,79 e) naar achttienduizend zeshonderd guro (18.600 E), zulks door incorporatie van de beschikbare reserve in het kapitaal van de vennootschap en zonder creatie van nieuwe aandelen.

2.2. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt :

De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 EUR).

DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING

3.1. De Voorzitter stelt voor om de datum van de algemene

vergadering te wijzigen naar elke tweede dinsdag van de maand september om

veertien uur (14.00 uur) 's namiddags.

VIERDE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE TWEE (2) ZAAKVOERDERS VAN DE CVOHA

4.1. ]De Voorzitter stelt voor om volgende twee (2) zaakvoerders

van de CVOHA te ontslaan vanaf heden, zulks met kwijting voor alle bestuurshandelingen :

de Heer VAN ACOLEYEN Stephaan, voornoemd sub 1, en,

de Heer VAN ACOLEYEN Karel Jan, geboren te Malderen op acht maart negentienhonderd ��nendertig, nationaal nummer 31.03.08-267.68, wonende te 8380 Brugge, Brusselsestraat, 68 / bus 0201.

VIJPDE BESLUIT : OMVORMING VAN EEN CVOHA NAAR EEN BVBA :

5.1. De Voorzitter stelt voor de co�peratieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op ��nendertig juli tweeduizend dertien.

De verbintenissen aangegaan door de co�peratieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid zullen vanaf die datum voor rekening komen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dezelfde benaming.

Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op datum van ��nendertig juli tweeduizend dertien.

De zetel, de benaming, het maatschappelijk doel blijven onveranderd,

Het maatschappelijk kapitaal kapitaal blijft vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in twintig (20) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk ��n/twintigste (1/20--ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen vvan de Mbesloten vennootschap met beperkte

Luik B - vervolg

!aansprakelijkheid worden toebedeeld in dezelfde verhouding als deze in de Ide co�peratieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid, hetzij .

1. Aan de Heer VAN ACOLEYEN Stephaan, voornoemd sub 1), tien (10) aandelen van de vennootschap.

2. Aan Mevrouw GILLSTEN Heidi, voornoemd sub 2), tien (10) aandelen van de vennootschap.

5.2. De vergadering ontslaat ��nparig de Voorzitter om lezing

te geven van het verslag van de zaakvoerders gedateerd negen september tweeduizend dertien waaraan gehecht een staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten op ��nendertig juli tweeduizend dertien omdat alle vennoten van de vergadering hiervan voorafgaandelijk kennis hebben genomen.

De vergadering ontslaat eveneens ��nparig de Voorzitter om lezing te geven van het verslag van de Heer Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, handelend voor

Moore Stephens Verscheiden, Bedrijfsrevisoren, Burg. CVBA, met zetel te 1020 Brussel, BDC/Esplanade, 1 / bus 96.

Overeenkomstig artikel 783, paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen wordt het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor voornoemd alhier letterlijk overgenomen als volgt :

a... 8 Besluit

Ondergetekende, '"Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren", Burg. CVBA, vertegenwoordigd door Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, werd aangesteld in uitvoering van art. 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de CVOA "DELINO BELGIUM" in BVBA "DELINO BELGIUM".

Een staat van activa en passiva per 31 juli 2013 van de CVOA "DELING BELGIUM", opgesteld door het bestuursorgaan, lag aan de basis van onze werkzaamheden,

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staatL van activa en passiva per 31 juli 2013 die het bestuursorgaan van del vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad, Vit onze werkzaamheden,L uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verificatieverslag op tel stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige! overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Dit verificatieverslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Brussel op 8 oktober 2013.

Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren Burg, CVBA

Vertegenwoordigd door

Jacques Van den Abeele

Bedrijfsrevisor ...",

ZESDE BESLUIT : AANNEMEN VAN NIEUWE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP :

1Voor-behouden aan het Belgisch` Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

6.1. De Voorzitter stelt voor, rekening houdend met de als

(hoger genomen besluiten, en overeenkomstig artikel 782 van het Wetboek van (Vennootschappen, de nieuwe statuten van de vennootschap aan te nemen als volgt

TITEL I - VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap

beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt : "DELINO BELGIUM".

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8340 Damme,

Ketelstraat 8.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht

worden naar een andere plaats in Belgi�, in hetzelfde taalgebied of in het i

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zalf

bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, dood

met

,Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

[toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in Belgi� als in het buitenland.

Artikel 3.

De vennootschap heeft, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor leigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel De vennootschap heeft als doel de 'import en export, klein- en groothandel, aan- en verkoop van :

- Luchtsterilisatoren en onderdelen ervan;

- Bodem-, wand- en plafonddecoratie;

- De handel meubilair en allerhande decoratiematerialen; De vennootschap kan gelijk welke dienstverlening verrichten voor

} } derden; Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden lof bij deelneming;

} Ze mag verder alle (verband staan, met inbegrip londernemingen;

1 Deze lijst is De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door }deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi� als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan zich borg stellen voor Zij kan hen eveneens leningen, behoudens de wettelijke beperkingen ter Artikel 4.

De vennootschap wordt opgericht verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene (vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

verrichtingen doen die met het voorgaand in van deelname in andere vennootschappen of

exemplatief en niet beperkend;

derden, zaakvoerders en vennoten. voorschotten en kredieten toestaan, zake.

voor een onbepaalde duur vanaf het

TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN -

OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN.

( Artikel 5.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (� 18.600,00).

Het is gesplitst in twintig (20) aandelen zonder aanduiding van 'nominale waarde, die elk ��n/twintigste (1/20-ste) van het kapitaal =vertegenwoordigen.

De twintig (20) aandelen die gans het kapitaal vertegenwoordigen (werden allen in geld en tegen pari volledig ingeschreven en volledig Ivolgestort.

lArtikel 5bis

I

Ingevolge de onderhandse akte van oprichting gedateerd

vierentwintig maart negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de (bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig mei

1negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970527 - 138, werd de [vennootschap opgericht met een kapitaal van vierhonderd vijfennegentig Euro negenenzeventig Eurocent (495,79 E), hetzij de tegenwaarde in Euro van (twintigduizend Belgische frank ( 20.000,- Bfr.).

4 Ingevolge akte van statutenwijziging, verleden voor notaris Jean-1Luc Pe�rs te Vilvoorde op datum van negenentwintig oktober tweeduizend =dertien, ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad werd het j3capitaal van de vennootschap verhoogd met achttienduizend honderd en vier IEuro en ��nentwintig Eurocent (16.104,21 E), om het te brengen van (vierhonderd vijfennegentig Euro negenenzeventig Eurocent (495,79 e) naar richttienduizend zeshonderd Euro (18.600 E).

Luik B - vervolg

Artikel 6.

De zaakvoerder zal de fondsen invorderen tot verdere afbetaling van de aandelen, waarop in geld ingeschreven werd, naargelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen.

Hij mag ook de vervroegde afbetaling van de aandelen toelaten. De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde stortingen te doen, na een aanmaning acht dagen te voren bij aangetekende brief betekend door de zaakvoerder, zal een intrest berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met vier ten honderd (4 %) per jaar ten bate van de vennootschap moeten betalen, te beginnen van de dag van de eisbaarheid van de stortingen.

Artikel 7.

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit het register van vennoten dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap overeenkomstig de artikelen 233 en 250 van het Wetboek van vennootschappen.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten,

Aan de vennoten zullen, wanneer zij daarom verzoeken, getuigschriften, ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze getuigschriften mogen niet opgemaakt worden aan order, noch aan toonder.

Artikel 8.

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, ��n enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Artikel 9.

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeur-recht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.

Artikel 10.

Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden eu ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan :

1.. aan een vennoot;

2. aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;

3. aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.

De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing

bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 11. .

Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht

ponder delevenden, dan kunnen zij overeenkomstig artikel 251 van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

,Voor-

behouden

' aan het

e gise

Staatsblad

, behouden aan het

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Wetboek van vennootschappen opkomen tegen deze weigering

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van vennootschappen,

Artikel 12.

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

TITEL III - BESTUUR - CONTROLE.

Artikel 13.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 14.

De duurtijd van het mandaat van elke zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal steeds uitgesproken mogen worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 15.

Het is de zaakvoerders en de werkende vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene vergadering van de vennoten.

Artikel 16.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in paragraaf drie van dit artikel.

Artikel 17.

De opdracht van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 18.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt

Luik B - vervolg

aan ��n of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht ��n of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL IV - DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 19.

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 20.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden elke tweede dinsdag van de maand september om veertien uur (14.00 uur) Ts namiddags op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze.

Artikel 21.

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken,

Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders.

Artikel 22.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op ��n stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber.

Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoor-1 digen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is,

Artikel 23.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 24.

Het boekjaar begint op ��n april van elk jaar en eindigt op

��nendertig maart van elk daaropvolgend jaar.

De boeken worden dan afgesloten, inventaris en jaarrekening

(balans, resultatenrekening en toelichting) worden opgemaakt; samen met de

oproepingsbrief voor dealgemene vergadering, wordt aan de vennoten, dei

voor- behcauden Laar, het Fife-5ff-

Staats�fad

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

. Voor,

" behouden

aan het

` Seigisc �l

Staatsblad

Luik B - vervolg

commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten iworden gesteld.

Artikel 25.

I De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke

bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van I afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens lde wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

TITEL VI - ONTBINDING.

Artikel 26.

Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om ��n of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen.

TITEL VII - DIVERSE BEPALINGEN.

Artikel 27.

Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot,] zaakvoerder, commissaris en vereffenaar, die in Belgi� geen werkelijke of; ygekozen woonplaats heeft, aangezien als hebbende woonst gekozen ter zetelt Ivan de vennootschap, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, (dagvaardingen of betekeningen hem geldig gedaan kunnen worden,

Artikel 28.

1 Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen.

1 Artikel 29.

I Alle geschillen met betrekking tot de vennootschap tussen del evennoten onderling, tussen de vennootschap en haar vennoten, ofl � zaakvoerders en gewezen zaakvoerders, tussen zaakvoerders en vennoten,= tussen vereffenaars en vennoten, zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

I Het geschil wordt geregeld door ��n enkele scheidsrechter,' aangewezen door de partijen. Zijn de partijen het daaromtrent niet eens 'dan wijst elke partij ��n scheidsrechter aan; deze scheidsrechters kiezen' leen derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de 11 scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de voorzitter van' Ode rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is, op verzoek van de twee scheidsrechters, de derde

scheidsrechter.

i

De procedure van geschillenbeslechting is onderworpen aan del

artikelen 1676 tot en met 1723 van het Gerechtelijk Wetboek. f

ZEVENDE BESLUIT : BENOEMING VAN ��N (1) NIET STATUTAIRE( ZAAIVOERDER VAN DE BVBA + OVERGANGSMAATREGELEN :

7.1. Benoeming van ��n (1) niet statutaire zaakvoerder van del

BVBA :

De Voorzitter stelt voor de Heer VAN ACOLEYEN Stephaan, voornoemd sub 1), alhier aanwezig, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hijg (niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet, te benoemen! tot niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

7.2. Overgangsmaatregelen :

De Voorzitter stelt voor om na de omzetting van de vennootschap en het aannemen van nieuwe statuten volgende overgangsmaatregelen te nemen a. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor 'onbepaalde duur.

1

Luik B - vervolg

b. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.

c. geen commissaris te benoemen,

d. het eerste boekjaar zal lopen tot ��nendertig maart tweeduizend veertien.

e. de eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar

tweeduizend vijftien.

ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHTEN :

8.1. De Voorzitter stelt voor Qm volmacht voor onbepaalde tijd

te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KANTOOR ROMBOUTS, ondernemingsnummer (RPR Brussel) en B.T.W.--nummer . BE 0474.516.872, met zetel te 1800 Vilvoorde, Stationlei, 1 / bus 1, met de mogelijkheid van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of B.T.W.- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Jean-Luc Pe�rs, notaris.

Terzelfdertijd hiermee neergelegd:

uitgifte van de akte;

03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 08.09.2015, NGL 27.10.2015 15657-0356-012
27/05/1997 : BG96905

Coordonnées
DELINO BELGIUM

Adresse
KETELSTRAAT 8 8340 DAMME

Code postal : 8340
Localité : DAMME
Commune : DAMME
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

DELINO BELGIUM

Divers

Publication

Coordonnées DELINO BELGIUM

Coordonnées
DELINO BELGIUM