DELMAVAN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DELMAVAN
Dénomination : DELMAVAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 475.726.305

Publication

09/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MC NITEUR 8

3ELGI

SCH STAA1

u

3 0 -04- 20

(:' LGENEERGELEGD ~+iûu

`

iÏ

la 04, 2.0e!4

°

{iI:C~-IiFiANK I(i70PI~~i;II~ ~t. KOr~TI~I~II~



Ondememingsnr: 0475.726.305

Benaming

(voluit) : DELMAVAN

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 8930 Menen, Rijselstraat 149

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Eilip Logghe te Menen op 28 maart 2014 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT  VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN

De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van de volgende documenten:

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende een geplande verhoging van het kapitaal door inbreng in natura, met uiteenzetting waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang; zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde: verslag,

- het verslag van de bedrijfsrevisor Piet Dujardin, die via de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een BVBA "Piet Dujardin" (met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12), de burgerlijke vennootschap: onder de rechtsvorm van een BVBA "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin" (met zetel te 8560 Wevelgem,. Kortrijkstraat 12), vertegenwoordigt en die aangeduid werd door het bestuursorgaan, betreffende de inbreng in nature. Het verslag dateert van 24 maart 2014 en

° heeft betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden

o geeft aan of het resultaat van deze methoden, ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale of' fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie= van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en

° vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering over de in de agenda aangekondigde verslagen. Elke ' vennoot erkent een kopie van deze documenten ontvangen te hebben, ervan kennis te hebben genomen en voldoende ingelicht te zijn.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:

"6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de; Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA DELMAVAN door inbreng van een' pakket aandelen, bestaande uit 334 aandelen (van in totaal 1.000 aandelen) van de BVBA DYNAMICS, kan ik; besluiten dat

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van; waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de ais tegenprestatie, verstrekte aandelen, te verhogen met een uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen. "

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 538 nieuw uit te geven aandelen van de BVBA DELMAVAN met een fractiewaarde van 100,00 EUR te verhogen met een globale` uitgiftepremie van 466.200,00 EUR.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de;

rechtmatigheid en de billjjkheid van de verrichting.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de

operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, 24 maart 2014

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin,

vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor'

Het revisoraal verslag en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van

de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT - EERSTE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering beslist om het bestaande kapitaal van 18.600,00 ¬ een eerste maal te verhogen

met 53.800,00 ¬ om het bestaande kapitaal te brengen tot 72.400,00 E.

Deze eerste kapitaalverhoging wordt gerealiseerd met creatie en uitgifte van 538 nieuwe aandelen, zonder

nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten ais de bestaande aandelen en die deelnemen in

de resultaten van de vennootschap vanaf heden

Op deze 538 nieuwe aandelen zal worden ingeschreven via een inbreng in natura als volgt:

- 100,00 ¬ per nieuw aandeel zal worden geboekt ais kapitaal, zijnde 53.800,00 ¬ in het totaal.

afgerond 866,54 ¬ per nieuw aandeel zal worden geboekt als uitgiftepremie, zijnde 466.200,00 ¬ in het

totaal.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zullen worden volgestort ten belope van 100%.

DERDE BESLUIT - VERWEZENLIJKING VAN DE EERSTE KAPITAALVERHOGING

Is álhier tussengekomen:

de heer DELOOF Mathias Andreas Gentil, echtgenoot van mevrouw Evelyne Vanderheyde, wonende te

8930 Menen, Wervfksfraat 13,

De heer Mathias Deloof verklaart in te tekenen op de volledige kapitaalverhoging via een inbreng in natura

van de volgende goederen:

BESCHRIJVING VAN DE INGEBRACHTE GOEDEREN

De heer Mathias Deloof brengt in: 334 (van de 1.000) aandelen in de BVBA "Dynamics", met zetel in het

gerechtelijk arrondissement Kortrijk, te 8560 Wevélgem, Kouterstraat 10 (houder ondememingsnummer en

BTW nummer BE 0477.428.951).

De vennootschap "Dynamics" is opgericht bij akte opgemaakt voor notaris Frederic Opsomer te Kortrijk op 7

mei 2002, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2002, onder nummer 20020528-

89. De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.

De heer Mathias Deloof wordt hierna "de inbrenger" genoemd.

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

1. De inbrenger verklaart en bevestigt

- dat hij de enige eigenaar is van de ingebrachte aandelen,

- dat hij er geen zakelijke rechten op heeft verleend ten voordele van derden, noch overeenkomsten met

derden heeft gesloten die zijn beschikkingsbevoegdheid beperken of uitsluiten, noch onderworpen is aan enige

wettelijke bepalingen die op deze beschikkingsbevoegdheid invloed kunnen hebben.

- dat hij de statutaire bepalingen die de beschikkingsbevoegdheid regelen, heeft nageleefd of het

voorafgaandelijk akkoord van de belanghebbende partijen heeft bekomen.

dat het stemrecht van de ingebrachte aandelen niet werd opgeschort krachtens een statutaire of wettelijke

bepaling.

2, De vennootschap "Delmavan" verwerft vanaf heden de voile eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen. De inbrenger en de vennootschap "Delmavan" zullen de eigendomsoverdracht melden aan de vennootschap "Dynamics", zodat de nodige formaliteiten vervuld worden om de overdracht tegenstefbaar te maken aan derden.

3, De inbrenger verklaart en bevestigt

- dat hij aan de vennootschap "Delmavan" alle documenten en akten heeft voorgelegd en alle inlichtingen en gegevens heeft verstrekt en geen te hebben weggelaten of verzwegen, die de inbrenger redelijkerwijze aan de vennootschap "Delmavan" behoort te geven opdat deze laatste zich een juist oordeel over de vennootschap kon vormen.

- dat aile wettelijke verplichtingen werden nageleefd tot op de dag van de inbreng inzake de oprichting van de vennootschap, eventuele statutenwijzigingen en in het bijzonder het notulenboek met de processen-verbaal van de algemene vergadering alsook in voorkomend geval, het aandelenregister.

- dat de vennootschap "Dynamics" onroerende goederen in huur heeft aan de voorwaarden die gekend zijn door de vennootschap "Delmavan".

- dat de vennootschap "Dynamics" als werkgever tijdig alle door de sociale wetgeving vereiste verklaringen, aangiften en documenten ingediend heeft. Alle verplichtingen die voortvloeien uit de tewerkstelling van het personeel, zowel jegens het personeel als jegens de overheid met inbegrip van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Administratie der Directe Belastingen, werden door de vennootschap "Dynamics" ais werkgever vervuld en zijn ais dusdanig geboekt.

- dat de vennootschap "Dynamics" volledig getrouw de wetgeving inzake de belastingen eerbiedigt, dat alle aangiften vereist door deze wetgeving tijdig ingediend werden en de belastingen verschuldigd tot de datum van heden tijdig betaald werden voor zover opeisbaar vôôr de datum van die overeenkomst, of dat adequate provisies ervoor aangelegd werden.

nV

" "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

- dat de vennootschap "Dynamics" in België of in het buitenland geen partij is tot enige burgerlijke, strafrechtelijke, administratieve of andere procedures, waaronder arbitrages, die een belangrijk negatief impact kunnen hebben op de activa of op de activiteiten van de vennootschap "Dynamics", en dat dergelijke procedures ook niet worden verwacht.

- dat hij alle registers, boekhoudingsstukken, notariële akten, huurcontracten en documenten van de vennootschap "Dynamics" ter beschikking heeft gesteld aan de vennootschap "Delmavan".

- dat de recentste balans van de vennootschap "Dynamics" een getrouw en volledig beeld weergeeft van de activa en passiva van de vennootschap "Dynamics" op de datum waarop deze balans werd opgesteld.

- dat de vennootschap "Dynamics" geen schulden van welke aard ook heeft, al dan niet zeker en opeisbaar, voorwaardelijk en onvoorwaardelijk, andere dan deze opgenomen in de balans, en de schulden die sedert het opmaken van voormelde balans ontstaan zijn in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten van de vennootschap "Dynamics".

- dat de financiële situatie van de vennootschap "Dynamics" niet gekenmerkt is door een negatieve evolutie en dat alleen normale exploitatielasten ten laste van de vennootschap "Dynamics" zijn gevallen.

- dat alle vennootschapsgoederen alsook de risico's eigen aan de activiteiten van de vennootschap "Dynamics" behoorlijk verzekerd zijn onder de gebruikelijke voorwaarden.

dat de vennootschap "Dynamics" geen samenwerkingsovereenkomsten met andere ondernemingen in de ruime zin heeft gesloten en bijgevolg geheel onafhankelijk staat. Zij verklaren dat de vennootschap niet gebonden is aan enig niet-concurrentiebeding en geen exclusieve alleenverkoopovereenkomsten of agentuurovereenkomsten met derden heeft gesloten.

4. De vennootschap "Delmavan" verbindt zich ertoe om de aandelen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, noch geheel, noch gedeeltelijk over te dragen aan een rechtspersoon met voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer niet is gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en tevens om deze verbintenis op te leggen aan alle personen aan wie het geheel van de aandelen zou worden overgedragen binnen 1 jaar na de datum van huidige overdracht.

De vennootschap "Delmavan" vrijwaart de inbrenger tegen alle kosten en belastingen voortvloeiende uit de toepassing van artikel 90, 9e en 94 WIB als gevolg van de niet-eerbiediging door de vennootschap "Delmavan" van de hierboven gestelde verbintenis.

PRIJSBEWIMPELING

De instrumenterende notaris bevestigt lezing gegeven te hebben van het eerste lid van het artike1.203 van het Wetboek van Registratierechten dat luidt ais volgt

"In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door aile partijen verschuldigd."

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE EERSTE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast het bestaande kapitaal van 18.600,00 ¬ is verhoogd met 53.800,00 ¬ tot 72.400,00 ¬ , niet creatie en uitgifte van 538 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte nemen van het feit dat de voormelde eerste kapitaalverhoging ad 53.800,00 ¬ daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 72.400,00 ¬ , vertegenwoordigd door 724 aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT - UITGIFTEPREMIE

De algemene vergadering beslist om het totale bedrag van de uitgiftepremie ad 466.200,00 ¬ te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en dit slechts zal kunnen verminderd of geheven worden op de wijze vereist dcor het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLUIT-TWEEDE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering beslist om het bestaande kapitaal van 72.400,00 ¬ een tweede maal te verhogen met 466.200,00 ¬ om het bestaande kapitaal van te brengen tot 538.600,00 ¬ , en dit door incorporatie van voormelde uitgiftepremie.

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLUIT - VERWEZENLIJKING EN VASTSTELLING VAN DE TWEEDE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging ad 466.200,00 ¬ daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 538.600,00 ¬ , vertegenwoordigd door 724 aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN

De algemene vergadering beslist om het desbetreffende artikel van de bestaande statuten te vervangen ais volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 538.600,00 E.

Het is vertegenwoordigd door 724 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen."

NEGENDE BESLUIT  OPDRACHT EN VOLMACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht

- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde i Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan de BVBA "Accountancy & Audit Gemiers" te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 321, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of ' stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan de notaris-minuuthcuder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

c

o o

Opgemaakt te Menen op 28 maart 2014. Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen.

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.

- afschrift van de akte.

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende een geplande verhoging van het kapitaal door

inbreng in natura.

- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2014 : KO151335
12/07/2013 : KO151335
31/08/2012 : KO151335
06/07/2011 : KO151335
06/07/2010 : KO151335
27/08/2009 : KO151335
29/08/2008 : KO151335
30/08/2007 : KO151335
30/08/2006 : KO151335
15/07/2005 : KO151335
16/07/2004 : KO151335
31/07/2003 : KO151335
31/08/2015 : KO151335

Coordonnées
DELMAVAN

Adresse
RIJSELSTRAAT 149 8930 MENEN

Code postal : 8930
Localité : MENEN
Commune : MENEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande