12/05/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N 1 T E U R
0 2 - 0 5 - 0 1 4
2 1 S C H S T A I k T S S
b e
a B r S t e
1 7 . 0 4 . 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 E L
- N E E R G E L E G D
f
K O R T R i e r i f f i e
- R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
L u t i k
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 4 7 7 1 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L M I D E C O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a s n r p a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 2 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k e e r s t e k a n t o o r o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 9 7 6 b l e d 2 2 v a k 1 5 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L M I D E C O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 2 4 , o n d e r n e m l n g s n u m m e r B T W B E 0 4 1 4 . 7 7 1 . 0 1 0 R P R K o r t r i j k .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
S c h r a p p i n g i n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m v a n M e v r o u w G i n e t t e V e r s c h e i d e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d i t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 0 , o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 0 1 ;
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t e l k a a n d e e l 1 1 2 2 5 0 s t 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
D E R D E B E S L I S S J N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n E U R O , z o d a t h e t b e d r a a g t 5 5 . 7 7 6 , 0 4 E U R .
M E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L I J V I N G R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 4 8 , 9 6 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 5 . 7 7 6 , 0 4 E U R o p 5 6 . 0 2 5 , 0 0 E U R e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e i o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 5 6 . 0 2 5 , 0 0 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 2 5 0 a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G ;
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r M e v r o u w A n n V A N V L A E N D E R E N F i g u r a d b e d r i j f s r e v i s o r e n B V B V B A , t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 .
B e i d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t ;
B E S L U l T :
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i l t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D a m , D E C O R m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u r i e n a a r d s e s t e e n w e g 2 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 1 4 . 7 7 1 . 0 1 0 R P R K o r t r i j k ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j D E L M I D E C O R B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 2 4 5 . 2 5 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f n e t t o 2 2 0 . 7 2 5 , 0 0 E U R , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v n e n d d e r n c h t s f n e r s o n n t e n a a m i e n v a n d o r d e n l e v e r t e o e n w o o r d i n e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
N r a g e n b i f f i é t I f f é l k i l a S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a l d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 2 0 . 7 2 5 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 2 4 8 , 9 8 E U R , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r e l l e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 5 . 7 7 6 , 0 4 E U R o p 5 6 . 0 2 5 , 0 0 E U R , H i e r d o o r b e k o m e n w e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 2 4 , 9 0 E U R p e r a a n d e e l .
I n d i e n d e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e 8 . 8 6 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n D E L M 1 D E C O R B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n r i e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 2 2 0 . 7 2 5 , 0 0 E U R , w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a i s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 8 . 8 6 4 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r K A R L D E L O B E L L E ;
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 2 2 0 . 7 2 5 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 6 . 0 2 5 , 0 0 E U R n a a r 2 7 6 . 7 5 0 , 0 0 E U R ,
V o l l e d i g h e i d s h a l v e v e r m e l d e n w e d a t i n d i e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g n i e t z a l v e r h o o g d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n l a i r n e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 1 8 m a a r t 2 0 1 4 .
F l G U R A D B E D R U F S R E V 1 S O R E N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A N N V A N V L A E N D E R E N
V e n n o o t "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b e i d e v e r s l a g e n g o e d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 2 0 . 7 2 5 , 0 0 E U R o m t e b r e n g e n v a n 5 6 . 0 2 5 , 0 0 E U R n a a r
2 7 6 . 7 5 0 , 0 0 E U R , m e t c r e a t i e v a n 8 . 8 6 4 n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a f s v e r h o g i n g z e f v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e
v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n t e n g e v o l g e v a n v o o r n o e m d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ( n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g )
D e k a p i t a a f s v e r h o g i n g w e r d v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d b e s l u i t e n
i n b r e n g , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 2 7 6 . 7 5 0 , 0 0 E U R w o r d t g e b r a c h t ,
e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 . 1 1 4 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , e v e n w e l r e k e n i n g h o u d e n d m e t
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e b e n a m i n g , h e t k a p i t a a l , h e t d o e l , d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d b e s l u i t e n
i n b r e n g , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 2 7 6 . 7 5 0 , 0 0 E U R w o r d t g e b r a c h t ,
e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 . 1 1 4 i d e n t i e k e e r e v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G :
D e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g