03/05/2013
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 1
L L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 0 6 8 9 0 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 6 . 5 2 6 . 4 5 5
B e n a m i n g R e c h t s v o r m Z e t e l " O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D e l o s p a n I n t e r n a t i o n a l
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S c h o e n d a l e s t r a a t 3 0 6 - 8 7 9 2 D e s s e l g e m ( W a r e g e m )
S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e , h e e f t . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e l o s p a n I n t e r n a t i o n a l v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T
K e n n i s n a m e v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C H R I S T I A E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N . V . D E L O S P A N I N T E R N A T I O N A L " v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 4 3 5 . 9 3 7 , 5 0 E U R d o o r d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d a P I D E H O " w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n 1 . 4 3 5 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r f B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e f ; a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ° d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ' v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e . i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 4 3 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p 0 D E L O P S A t i I N T E R N A T I O N A L ' , z o n d e r a a n d u d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . Z o a l s b l i j k t u i t o n s v e r s l a g i s h e t e i g e n v e r m o g e n ; v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g a t i e f . H e t i s e c h t e r d e w e n s v a n d e p a r t i j e n o m d e h u i d i g e i n b r e n g t e v e r g o e d e n m e t ; u i t g i f t e v a n a a n d e l e n t e g e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 6 5 e u r o .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e R o e s e l a r e , 2 8 m a a r t 2 0 9 3
V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K - - C H R I S T I A E N S
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
Y v e s C h r i s t i a e n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 3 5 . 9 3 7 , 5 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n
t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 4 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 . 8 3 7 . 9 3 7 , 5 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , m i t s c r e a t i e e n
u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 4 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e
g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 3 5 . 9 3 7 , 5 0 ) .
D e z e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 4 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
N E E R G E L E G D
2 2 , 0 4 , 2 0 1 3
R E C H T K ' º%~ 0 0 P H A N D E L
K O R T R I J K
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V p r v n l n
U i t d r u k k e l i j k e a a n v a a r i n d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , e n w a a r d e r i n g o p i n t o t a a l é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 3 5 . 9 3 7 , 5 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g .
D E R D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 . 8 3 7 . 9 3 7 , 5 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 9 . 8 3 7 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 . 4 7 1 . 9 8 1 , 9 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 . 8 3 7 . 9 3 7 , 5 0 ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 6 5 . 9 5 5 , 6 0 ) e n d i t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n . V 1 J F D D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 6 5 . 9 5 5 , 6 0 ) e n i s v e r d e e l d i n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 9 . 8 3 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 9 . 8 3 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
B e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n d o o r w i j z i g i n g v a n d e p a r a g r a a f i n z a k e h e t v r a a g r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z E V E N D E B E S L U I T
B e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g ,
A C H T S T E B E S L U I T
O p d r a c h t - e n v o l m a c h t v e r l e n i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A a n s t e l l i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a
M e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e .
M e v r o u w L i n d a M a r t e n s .
M e v r o u w E u g e n i e C a r r e z .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t a k t e ,
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
- b e s l u i t r a a d v a n b e s t u u r
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R C z E L E G g ~ ~
- _ . _ . ~ . . . ~
I N
v b e h
a a
B e 5 t a a
,
r
n 1 , . , ' . i .
i
1 1 . 0 7 , 6 . , , F r
1 1 1 1 I I I I I l i i I I I I I I I I
* 1 1 1 2 0 1 1 1 *
S T . . . t i T S 3 ~ A C
R E C H T e t e C Q î - H A N D E L
K C f ~ 7 R l J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 5 2 6 . 4 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o s p a n I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e n d a l e s t r a a t 3 0 6 - 8 7 9 2 D e s s e l g e m ( W a r e g e m )
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e n g i n g b o e k j a a r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D e k i e r e t e O o s t r z o b e k e o p 2 9 j u l i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e t e I z e g e m ,
h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e l o s p a n I n t e r n a t i o n a l v o l g e n d e b e s l u i t e n
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k b j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a f l o o p t o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
V a n a f d a n z a l h e t b o e k j a a r e l k j a a r , e n v o o r h e t e e r s t o p 1 a p r i l 2 0 1 2 , a a n v a n g e n o p 1 a p r i l o m t e e i n d i g e n
o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m
t i e n u u r e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o m t i e n u u r .
T W E E D E B E S L U I T
H e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P i e t D E L O D D E R e n m e v r o u w V e r o n i q u e S E Y N S t o t n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D E R D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n v o o r a f g a a t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A a n s l u i t e n d i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e l o s p a n I n t e r n a t i o n a l b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t z i j b e s l o t e n d e h e e r P i e t D E L O D D E R t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .